证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2026-040
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十三次（临时）会议通知于2026年4月18日以电子邮件、电话通知等方式发出，
于2026年4月24日在公司位于银星科技园银星智谷S栋3楼大会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘仁明、曾港
军以通讯表决的方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公司全体高级管理
人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会批准报出公司《2026年第一季度报告》。
该事项已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
(二)审议通过了《关于拟购买土地使用权并建设人工智能产业研发智造总
部并签署投资合作意向书的议案》
为满足公司现有业务开展和未来业务扩张的需求，围绕AI服务器液冷散热
产品、半导体设备精密零部件及工业机器人等细分领域进行必要的扩产，进一
步提升公司的经营规模和盈利能力，同意公司以自有或自筹资金在广东省东莞
市凤岗镇购买土地使用权并建设人工智能产业研发智造总部，项目总投资额为
人民币18亿元，并授权公司管理层及其授权人员签署并办理相关手续。
该事项已经第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的相关公告。
三、备查文件
决议；
议决议；
决议。
特此公告。
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