证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2026-009
北京捷成世纪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次
会议于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并
于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范
性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过
决议如下：
二、 董事会会议审议情况
与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2025 年度总经理工作报告》
后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2025 年度落实董事会各项决议、生产
经营发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。《2025 年度
总经理工作报告》的具体内容详见公司《2025 年年度报告》中第三节“管理层
讨论与分析”。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的要求，从切实维护公司利
益和广大股东权益出发，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项
决议，不断规范公司治理，保障公司规范运作和稳定可持续发展。
独立董事聂诗军先生、孙连钟先生、陈冬梅女士和陈亦昕女士（已届满离任）
分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会
上述职。同时董事会根据独立董事提交的《2025 年度独立董事关于独立性自查
情况的报告》，对报告期内任职的独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会
关于独立董事独立性评估的专项意见》。
《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》、《董事
会关于独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。
与会董事认为，公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员
会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度财务报告已经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员
会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2025 年度审计报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
《 2025 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将
本议案提交公司董事会审议。
公 司 《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
有关规定及《公司章程》的相关规定，为保障公司长远发展和为投资者提供更加
稳定、长效回报的考量，同时结合公司 2026 年重大资金支出、发展规划及公司
目前的经营业绩情况，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司总股
本 2,663,825,632 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会
议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。
为促进公司规范运作和健康发展，提升公司管理水平及风险防范能力，董事
会根据有关法律、法规和规章制度，对公司内部控制情况进行了全面检查和评价。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议
案提交公司董事会审议。
《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
董事会同意向股东会提议续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权董事会根据公司
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议
案提交公司董事会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。
及履行监督职责情况的报告》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对北京
中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了
评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行监督职责。本议案已
经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公
司董事会审议。
《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
公司 2025 年度董事薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节
“公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”。
根据公司《董事薪酬管理制度》确定的原则，公司 2026 年度董事薪酬方案
具体如下：
公司董事会董事 2026 年的薪酬在 2025 年的基础上保持不变。
未兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期
激励构成，具体根据岗位职责、履职贡献及公司经营情况确定，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬标准根据其在公司的具体任职岗位
领取薪酬。
不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。
独立董事在公司领取固定津贴，独立董事津贴为 6 万元/年，按年度发放。
上述薪酬、津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、
社会保险等费用后，剩余部分发放给个人。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，并同意
将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：全体董事回避表决，本议案需直接提请 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度高级管理人员薪酬的具体情况详见公司《2025 年年度报告》
中第四节“公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”。
根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司 2026 年度高级
管理人员薪酬方案具体如下：
公司高级管理人员 2026 年的薪酬在 2025 年的基础上保持不变。
高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，基本薪酬根据岗
位价值、职责难度、行业薪酬水平等进行综合考核确定，按月发放；绩效薪酬由
薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核，并于年度终了后一次性发
放。同时在公司担任双重以上职位的，其薪酬标准按担任的最高职务执行。
上述薪酬均为税前薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会
保险等费用后，剩余部分发放给个人。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事郑羌、马林、李丽已
回避表决。
根据 2026 年经营和发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人徐子泉先
生及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补
充流动资金及生产经营需要等。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》的具体内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。关联董事徐子泉已回避表决。
本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。
为加强公司薪酬管理工作，进一步规范公司的薪酬管理行为，建立科学有效
的激励与约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，
并结合公司实际情况制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司原《董事
薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》相应废止。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意将本议案提交公司董事会审议。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请 2025 年度股东会审议。
《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方
面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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