证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2026-012
瀛通通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以当面、电话及电子邮
件的方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席 9 名，其中，现场出席 7 名，通讯方式出席会议 2 名（傅华良先生、杨珍女士
以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2025 年度在任独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会
提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。公
司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，
对公司 2025 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报告》
《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司 2025 年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度利润分配方案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度内部控制评价报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会认为《2025 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司
重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年年度报告》和《2025
年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
告>的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度募集资金存放、
管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见公
司同日刊登在巨潮资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公
司募集资金年度存放、管理与使用情况的核查意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详
见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报
告》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《中
信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的专项核查意见》。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置自有资金进
行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
（包括财务审计和内部控制审计），聘期一年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追
溯调整的公告》《关于前期会计差错更正后的财务报表及附注》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项发表了鉴证意见，具体内容详
见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《前期差错更正情况的鉴证报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
为进一步完善公司风险管理控制体系，合理控制公司及董事、高级管理人员
及其他相关责任人员的风险，公司拟根据《上市公司治理准则》等规定，为公司
及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险。
鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对
本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司拟购买董责险的公
告》。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2025 年
年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提请股东会授权董事会
办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年年度股东
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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