证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2026-026
三安光电股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于
会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，林科闯先生因被留置未出席本次会议，亦未能授
权委托其他董事代为出席会议。会议由董事长林志强先生主持，会议的召开符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于 2025 年度拟不进行
利润分配的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准备的
公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025 年可持续发展报告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事林志强先生、林志东先生和蔡文必先生对本项议案回避表决。本议案已
经公司董事会审计委员会事前认可，公司独立董事已召开专门会议审议通过本事项。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于关联交易确认及预计
的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《董事和高级管理人员薪酬
管理制度》。
公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
年度薪酬方案的议案》
公司董事长林志强先生 2025 年度薪酬为 58.23 万元。
其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合
区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬与公司整
体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发
放金额以考评结果为准。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事林志强先生回避表决。
确认暨 2026 年度薪酬方案的议案》
公司副董事长兼总经理林科闯先生 2025 年度薪酬为 209.96 万元。
其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合
区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬与公司整
体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发
放金额以考评结果为准。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
认暨 2026 年度薪酬方案的议案》
公司董事兼副总经理林志东先生 2025 年度薪酬为 151.00 万元。
其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合
区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬与公司整
体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发
放金额以考评结果为准。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事林志东先生回避表决。
况确认暨 2026 年度薪酬方案的议案》
公司董事兼常务副总经理蔡文必先生 2025 年度薪酬为 156.85 万元。
其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合
区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬与公司整
体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发
放金额以考评结果为准。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事蔡文必先生回避表决。
公司职工董事王笃祥先生 2025 年度薪酬为 97.33 万元。
其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬结合
区域经济及收入差异、行业薪酬水平、岗位职责确定，按月发放。绩效薪酬与公司整
体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发
放金额以考评结果为准。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王笃祥先生回避表决。
公司独立董事（离任）黄兴孪先生 2025 年度津贴为 14.40 万元；公司独立董事
（离任）康俊勇先生 2025 年度津贴为 14.40 万元；公司独立董事（离任）木志荣先
生 2025 年度津贴为 14.40 万元。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
标准为 16.20 万元/年/人（含税）
，按月发放。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权
独立董事林志扬先生、肖虹女士、李金钗女士回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，关联委员回避表决。本议案
尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于董事和高级管理人员
薪酬方案的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，关联董事林志东先生和蔡文
必先生对本项议案回避表决。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于董事和高级管理人员
薪酬方案的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事林志扬先生、肖虹女士、李金钗女士对本项议案回避表决。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《对会计师事务所 2025 年
度履职情况评估报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025 年年度报告》。
经公司董事会研究，拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会根据审计师的
具体工作量确定其报酬。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经公司董事会审计委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于续聘会计师事务所的
公告》。
根据公司业务安排，经公司董事会研究，决定公司全资子公司安徽三安光电有限
公司、福建晶安光电有限公司、天津三安光电有限公司和厦门市三安集成电路有限公
司 2025 年度进行利润分配，金额分别为 2.00 亿元、1.00 亿元、2.20 亿元和 2.80 亿
元，剩余部分结转下年度。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2026 年度“提质增效重回
报”行动方案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年第一季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2026 年第一季度报告》。
公司董事会定于 2026 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
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