证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2026-013
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次会议于2026年4月24日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方
式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由
董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席
董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立
董事专门会议第十五次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2025 年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，与会董事认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立
董事专门会议第十五次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2026 年第一季度报告》。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履
行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项
工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董
事会科学决策和规范运作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门
全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设
等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够
充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、财务信息审核及披
露、内部审计监督、外部审计沟通协调等重大事项的合理性、合规性进行了审
慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了
内部控制审计报告。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立
董事专门会议第十五次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2025 年度内部控制评价报告》。
议案》
经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计履
职过程中坚持以公允、客观的职业准则进行独立审计，表现了良好的职业操守
和业务素质，顺利完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，
出具的审计报告客观、完整、公正。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2025 年度对会计师事务所履职情况评价报告》。
责情况报告＞的议案》
报告期内，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业
资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能
力、2025 年度履职情况良好。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
项报告＞的议案》
经核查，2025 年度独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职以及期间履职
情况，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会成员以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间
不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规对独立董事
独立性的相关要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
经审议，董事会认为公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负，同时
公司处于业务拓展与战略调整的关键时期，当前及未来存在较大的资金需求，
综上公司董事会同意公司 2025 年度不进行现金分红、不送红股、也不以资本公
积转增股本。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构并提请股东会授权管理层决定立信会计师事务所 2026 年度审计费
用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事
项。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立
董事专门会议第十五次会议分别审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必
须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不
影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依
赖。综上，与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要，预计与相关关联
方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、商品、采购原材料
等。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会独立
董事专门会议第十五次会议分别审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、
高鹏、张萍、刘建国回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。
经审议，董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公
司）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内根据汇率市场运行情况开展外汇套
期保值业务，业务开展外币余额合计不超过等值 3,000.00 万美元，该额度在有
效期内可以滚动使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）。
经审议，董事会同意公司使用不超过 6,000 万元人民币的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自公司 2025 年年度董事会审议通过之日起至 2026 年年
度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和
“全资子公司”）使用不超过 2.00 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，
使用期限自公司 2025 年年度董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开
日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司制定的《2026 年度董事薪酬方案》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事
会独立董事专门会议第十五次会议分别审议表决。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意公司制定的《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事
会独立董事专门会议第十五次会议分别审议表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事 JIANQIANG LIU、
高鹏、张萍、刘建国回避表决。
经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和
“全资子公司”）向银行申请不超过人民币 6.00 亿元的授信额度。授信期限为
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授
信额度可循环使用。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则规定，公司董事会编制了截至
保荐机构中信证券就此发表了核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。》（公告编号：2026-
股票相关事宜的议案》
经决策，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行
融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期
限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之
日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公
告编号：2026-021）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
度提质增效重回报行动方案的议案》
经审议，董事会同意公司制定《2025 年度提质增效重回报行动方案评估报
告暨 2026 年提质增效重回报行动方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度提质增效重回报行动方案评估报告暨 2026 年度提质增效重回
报行动方案的公告》（公告编号：2026-022）
经审议，董事会同意公司将注册地址由“苏州工业园区星湖街 218 号生物
纳米园 A2 楼、B3 楼 501 室，邮政编码：215123”变更为“中国江苏省苏州工
业园区淞北路 15 号，邮政编码 215024”，并对《公司章程》的部分条款进行修
订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>的的公告》（公告编号：2026-023）
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经审议，董事会同意公司修订的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《信息披露管理制度》。
经审议，董事会同意公司将募投项目建设期间涉及的利息及理财收益合计
流动资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）
资金等额置换的议案》
经审议，董事会同意公司使用自筹资金支付“新一代平板探测器技术”所
需资金，之后定期以募集资金等额置换。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的
公告》（公告编号：2026-025）
废失效的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及 2023 年年度股东大会的授权，董
事会认为 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期未满足公司
层面业绩考核。同意作废失效首次授予的部分限制性股票 37.50 万股，涉及激
励对象 17 名；作废失效预留授予的部分限制性股票 1.50 万股，涉及激励对象 1
名。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事
会独立董事专门会议第十五次会议分别审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事张萍女士作为本激励计
划的拟激励对象，JIANQIANG LIU 先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董
事，回避本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2024 年限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票作废失效的公告》
（公告编号：2026-026）
经审议，公司董事会同意对应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更，
对合并报表范围内关联方应收款项（含应收账款、其他应收款）不再按照账龄
组合计提坏账准备， 统一按照 5%计提坏账准备。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-027）
经审议，公司董事会同意出售公司所持有的江苏曼荼罗软件股份有限公司
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会审
议的事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）
特此公告
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