证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2026-021
北京热景生物技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2026 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本
次会议的通知于 2026 年 4 月 13 日通过邮件等通讯方式送达至公司全体董事。本
次会议由董事长林长青先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级
管理人员列席本次董事会会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《北京热景生物技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司 2025 年年度报告》及《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票。
公司全体非独立董事属于关联方，均回避了本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
的议案》
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
公司董事长林长青属于关联方，回避了本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司 2025 年年度股东
会需听取该议案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司关于使用部分闲置自有资金进行理财的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2025 年年度股东会需听取独立董事述职报告。
况报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股
份有限公司 2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股
份有限公司关于预计公司 2026 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
公司董事长林长青属于关联方，回避了本议案的表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股
份有限公司关于收购子公司禹景药业股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。
公司董事长林长青属于关联方，回避了本议案的表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年度社会责任报
告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股
份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
期符合归属条件的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件
的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》
《北京热
景生物技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份
有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关
制度。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露
的《北京热景生物技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
