证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2026-008
融发核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2026 年 4 月 13 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
开。
事孙燕芳女士、董和平先生、方玉诚先生以通讯方式出席会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上述
职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2025
年年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2026 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的专项说明>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《 2025 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
《 关 于 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《 关 于 2025 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事陈伟、于相金回避表决。
《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告》详见《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
董事陈伟、于相金回避表决。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
薪酬分配方案的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
非独立董事陈伟、于相金、郝燕存，职工代表董事马骏，独立董事董和平、
方玉诚、孙燕芳回避表决。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
董事兼高级管理人员郝燕存回避表决。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
年度公司审计工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况
报告〉的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度公司审计
工作的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司年度股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《 2025 年 度 审 计 委 员 会 履 职 情 况 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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