证 券 代码 ： 605138 证 券 简称 ： 盛 泰集 团 公 告 编号 ：2026- 014
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会于 2026 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出第三届董
事会第二十次董事会会议通知。
（三）本次会议于 2026 年 4 月 24 日在盛泰集团河南周口工业园会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司高级管理人员以及中介机构代
表列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会听取。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度董事
会审计委员会年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度内部
控制评价报告》。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年年度报
告》及摘要。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及 2026 年中期分红规划的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025
年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告》。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体成员回避表决，同意将本议
案直接提交董事会审议。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体
董事回避表决，将该议案直接提交公司股东会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。
（十一）逐项审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬标准的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情
况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标
的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。
同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。
董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
议案内容
序号 议案名称 表决结果
(万元)
公司高级管理人员 2026 年度薪 同意 8 票，反对 0
关于确认总经理
酬由基本薪酬、绩效薪酬、中 票，弃权 0 票，回
徐 磊 先 生 2025
长期激励以及福利补贴构成。 避 1 票。董事徐磊
其中绩效薪酬占比原则上不低 兼任公司总经理，
于基本薪酬与绩效薪酬总额的 对该子议案回避表
标准的议案
管理人员的薪酬水平，部分绩 同意 8 票，反对 0
关于确认财务总
效薪酬可以在月度工资中随基 票，弃权 0 票，回
监王培荣先生
本薪酬发放，剩余绩效薪酬在 避 1 票。董事王培
年度考核后发放，但最终绩效 荣兼任公司财务总
及 2026 年 度 薪
薪酬总额不得超过每人绩效评 监，对该子议案回
酬标准的议案
价后的年度应发绩效薪。超过 避表决。
部分，公司可在年度报告披露
关于确认董事会
后追回，绩效评价应当依据经
秘书张鸿斌先生 同意 9 票，反对 0
审计的财务数据开展。具体金
额提请董事会授权公司董事会
及 2026 年 度 薪 避 0 票。
薪酬与考核委员会根据公司业
酬标准的议案
绩和公司相关制度确定。
关于确认总经理
同意 9 票，反对 0
丁开政先生（离
任）2025 年度薪
避 0 票。
酬的议案
（十二）逐项审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
标准的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司参考同行业薪酬水平，结合公司经营情
况、地区薪资水平等因素，制定并执行公司薪酬方案，有利于促进公司经营目标
的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。
同意本议案并同意将本议案提交董事会审议。
董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
议案内容
序号 议案名称 2025 年度薪酬 表决结果
(万元)
同意 8 票，反对 0
关于确认董事徐磊先
票，弃权 0 票，回
生 2025 年 度 薪 酬 及
对该子议案回避
的议案
按照高级管理人员薪酬标准 表决。
执行。 同意 8 票，反对 0
关于确认董事王培荣
票，弃权 0 票，回
先 生 2025 年 度 薪 酬
及 2026 年 度 薪 酬 标
荣对该子议案回
准的议案
避表决。
公司不支付董事薪酬，根据
同意 8 票，反对 0
关于确认董事刘向荣 其在公司担任的具体职务领
票，弃权 0 票，回
先 生 2025 年 度 薪 酬 取相应的岗位薪酬。公司非
及 2026 年 度 薪 酬 标 兼任高级管理人员的董事
荣对该子议案回
准的议案 2026 年度薪酬由基本薪酬、
避表决。
绩效薪酬、中长期激励以及
福利补贴构成，与公司、部门
同意 8 票，反对 0
关于确认董事徐浩文 及个人绩效挂钩，其中绩效
票，弃权 0 票，回
先 生 2025 年 度 薪 酬 薪酬占比原则上不低于基本
及 2026 年 度 薪 酬 标 薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
文对该子议案回
准的议案 结合公司实际情况和相应岗
避表决。
位的薪酬水平，部分绩效薪
酬可以在月度工资中随基本
同意 8 票，反对 0
关于确认董事虞俭先 薪酬发放，剩余绩效薪酬在
票，弃权 0 票，回
生 2025 年 度 薪 酬 及 年度考核后发放，但最终绩
对该子议案回避
的议案 效评价后的年度应发绩效
表决。
薪。超过部分，公司可在年度
报告披露后追回，绩效评价
同意 8 票，反对 0
关于确认职工代表董 应当依据经审计的财务数据
票，弃权 0 票，回
事 刘 建 薪 先 生 2025 开展。具体金额提请股东会
年 度 薪 酬 及 2026 年 授权公司董事会薪酬与考核
薪对该子议案回
度薪酬标准的议案 委员会根据公司业绩和公司
避表决。
相关制度确定。
同意 8 票，反对 0
关于确认独立董事孙
票，弃权 0 票，回
红 梅 女 士 2025 年 度
薪 酬 及 2026 年 度 薪
梅对该子议案回
酬标准的议案
独立董事的津贴为人民币 15 避表决。
万元/年（税前）。 同意 8 票，反对 0
关于确认独立董事刘
票，弃权 0 票，回
兴 华 先 生 2025 年 度
薪 酬 及 2026 年 度 薪
华对该子议案回
酬标准的议案
避表决。
同意 8 票，反对 0
关于确认独立董事魏
票，弃权 0 票，回
春 燕 女 士 2025 年 度
薪 酬 及 2026 年 度 薪
燕对该子议案回
酬标准的议案
避表决。
关于确认独立董事李 同意 9 票，反对 0
年度薪酬标准的议案 避 0 票。
关于确认董事丁开政 同意 9 票，反对 0
度薪酬的议案 避 0 票。
关于确认董事龙兵初 同意 9 票，反对 0
薪酬的议案 避 0 票。
关于确认董事徐颖女 同意 9 票，反对 0
酬的议案 避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于公司 2026
年度对外担保预计的公告》。
（十四）审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务审计、内控审计机构的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于聘请公司
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报
告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2025 年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》。
（十六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于变更公司注
册资本、注册地址、修订章程并办理工商变更登记的公告》。
（十七）审议通过《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体情况详见公司同日披露的《关于独立董事任期即将届满离任暨补选独立
董事的公告》。
（十八）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司 2026 年第一季
度报告》。
（十九）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案的议案》。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
会议还听取了《盛泰智造集团股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履
职情况的评估报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事
务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《盛泰智造集团股份有限公司董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
特此公告。
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