证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-018
佳禾食品工业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
会议由董事长柳新荣先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会 2025 年度对会
计师事务所履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立
董事 2025 年度述职报告（庄伟元）》
《独立董事 2025 年度述职报告（沈弋）》
《独
立董事 2025 年度述职报告（秦春）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十二、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有
利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日
常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
预计 2026 年度担保额度的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十五、审议通过《关于 2026 年度申请融资授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
十八、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事柳新荣、柳新仁回避
表决。
十九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二十、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交
董事会审议。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东会审议。
二十一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事柳新荣、柳新仁、张
建文回避表决。
二十二、审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度社会责任报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展期货套期保值业务的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二十四、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二十六、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>及其附件的公告》
《公司章程》
《股东会议事规则》及《董事会议
事规则》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二十九、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，同时为保持公司内
部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司结合实际情况并参考
《公司章程》的修订情况，拟对相关治理制度进行修订，具体明细如下：
是否需
序号 制度名称 备注
股东会审议
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、审议通过《关于调整内部审计负责人的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整内部审计负责人的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十一、审议通过《关于调整部分募投项目产能的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整部分募投项目产能的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
三十二、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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