证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2026-025
国晟世安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在北京市
海淀区海淀大街38号楼909-910公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董
事会第三十次会议。本次会议为董事会定期会议。会议由董事长吴君先生主持。
会议通知于2026年4月13日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董
事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的各位
独立董事的《公司 2025 年度独立董事述职报告》相关文件。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董
事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。独立董事
林爱梅、沈鸿烈回避表决。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公
司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
披露的《公司 2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：临 2026-
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（编
号：临 2026-027）。
表决结果：同意票数为 0 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数
为 5 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议，全体委员回避表决。
基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
案的议案》。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
（编
号：临 2026-027）。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数
为 2 票。关联董事高飞、李萍回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
（公告编号：临 2026-029）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。
情况报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董
事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：临 2026-031）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公
告》（公告编号：临 2026-032）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会事先审议通过。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》
（公
告编号：临 2026-034）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告编号：临 2026-035）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 在北京市海淀区海淀大街
同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-036）。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
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