证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-029
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第三十九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件
方式发出，会议以通讯方式召开并于 2026 年 4 月 24 日完成通讯
表决。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
调整公司部门职责的议案》
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。
为进一步提升专业化管控水平，结合公司战略目标与管理工
作实际，董事会同意对公司各部门职责进行优化调整。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的议案》
关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员
会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本议
案。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-030）
。
三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司高级管理人员定薪的议案》
因利益相关，董事吴勇高回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
根据公司高级管理人员薪酬与绩效管理相关制度规定，综合
考虑市场水平、岗位职责等因素，董事会同意拟定公司高级管理
人员薪酬架构表和定薪方案。高级管理人员实际发薪情况将由董
事会根据绩效考核结果确定并披露。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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