证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2026-005
黑龙江出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2026 年 4 月 24 日在哈尔滨以线下形式召开会议。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲
柏龙董事长主持，高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
－1－
（三）审议通过关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（四）审议通过关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（五）审议通过关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（六）审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易情况及
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董
事会审议。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 4 票。
（七）审议通过关于续聘会计师事务所的议案
续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务报告审计、内控审计和相关业务咨询服务机构。本议案
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已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（八）审议通过关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议
案
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（九）审议通过关于公司 2025 年度审计委员会履职情况暨
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十）审议通过关于公司 2025 年度社会责任报告的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十一）审议通过关于公司 2025 年度内部控制评价报告的
议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董
事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十二）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案
－3－
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十三）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财
产品的议案
使用不超过人民币壹拾亿元(含壹拾亿元)的自有资金购买
银行理财产品，产品期限最长不超过 18 个月，授权期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案尚须提交公司
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十四）审议通过关于修订公司财务管理制度和财务报告管
理制度的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十五）审议通过关于制订公司董事及高级管理人员薪酬管
理制度的议案
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并
同意提交董事会审议。具体内容详见 2025 年度股东会会议材料。
本议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十六）审议通过关于 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
－4－
决 0 票。
（十七）审议通过关于召开 2025 年度股东会的议案
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
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