证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026[027]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”及“招
商轮船”）2026 年 4 月 14 日以书面方式向公司全体董事和高级管理
。2026 年 4 月 24
人员发出《公司第七届董事会第二十八次会议通知》
日下午，公司第七届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）
在深圳和上海以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波
鸣先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事会秘
书现场出席会议，公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席
本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司 2026 年第一季度报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2026 年第
一季度报告》。
二、关于与招商局国际财务有限公司签订金融服务协议的关联交
易议案
董事会同意公司与招商局国际财务有限公司签署金融服务协议，
服务范围包括为公司及其下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其
他金融服务。公司及其附属公司在招商国际财务的日终存款余额（不
包括来自招商国际财务的任何贷款所得款项）不超过 50 亿元等值人
民币；招商国际财务向公司及其附属公司授出的每日最高未偿还贷款
结余（包括应计利息和手续费）不超过 70 亿元等值人民币。协议期
限三年。
此议案还需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生以上 5 名董事为关联董事，对本议案回避表决。
公司四位独立董事于本次会议会前召开独立董事专门会议，同意
将本议案提交董事会审议。
该议案本次会议会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于与
（公告编号：2026[028]号）。
关联方签署金融服务协议暨关联交易公告》
三、关于与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预
案的议案
董事会同意公司针对与招商局国际财务有限公司开展金融业务
期间，以保障资金安全为目标制定的《招商局能源运输股份有限公司
与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。
该议案本次会议会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商局能源运输
股份有限公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置
预案》。
四、关于追加投资安通控股股份有限公司股份额度的关联交易议
案
董事会同意拟追加不超过 8.03 亿元人民币额度，用于择机增持
安通控股股份有限公司股份额度，并授权董事长及其书面授权人开展
增持工作。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案还需提交股东会审议。
公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士和王英波先
生会前召开独立董事专门委员会，对本议案进行审阅，并同意上述表
述并将本议案提交董事会审议。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事对此议案回避表决。
五、关于租入 8.45 万载重吨多用途新造船的关联交易议案
董事会同意公司向关联方招银金融租赁有限公司租入 3 艘、向招
商局融资租赁有限公司租入 2 艘 8.45 万载重多用途新造船，租期 3
年，附带后续 4 个 3 年租入方续租选择权。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士和王英波先
生会前召开独立董事专门会议，同意将本议案提交董事会审议。
本议案本次会议会前已经董事会审计委员会审议通过。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事，对此议案回避表决。
此议案为关联交易议案，按照相关规定需提交股东会审议。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司关于拟租入
（公告编号：2026[029]
号）
。
特此公告。
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