证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-018
广州金域医学检验集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十一次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知
已于 2026 年 4 月 14 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席本次会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度总经理工
作报告》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度财务决算
报告》
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度利润分配
预案》
经审议，鉴于公司已于 2026 年 2 月实施了 2025 年前三季度利润分配，结合
公司未来发展规划和资金需求，董事会同意公司拟定的 2025 年度利润分配方案
为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。具体内容详见同日于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年年度报告全
文及摘要》
本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2025 年
年度报告及其摘要公允地反映了公司 2025 年的经营状况和经营成果，报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内
容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检
验集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《广州金域医学检验集团股份有
限公司 2025 年年度报告》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2026 年度
审计机构和内控审计机构的议案》
本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
经审议，董事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见同日于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》
本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年可持续发展
报告》
本议案经公司第四届董事会可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州
金域医学检验集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，并同意提交董事会审议。
为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，公司根据相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《广州金域医学检验集团股份有
限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（十）审议《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事 2025
年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全
体委员回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《公司薪酬管理制度》相关法
律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事
的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2025 年度支付现任董事的薪酬合计为 781.18
万元。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提
交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司高
级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过，关联董事严婷回避表决，并同意提交董事会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、
《公司薪酬管理制度》相关法
律及规章制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对高级
管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司 2025 年度支付现任高级管理人员（含
兼任董事的高管）的薪酬合计为 1,092.68 万元。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。关联董事梁耀铭、严
婷、汪令来、欧阳小峰回避表决。
（十二）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度，总额不超过
见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证
券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集
团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变
更的议案》
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州
金 域 医 学检验 集 团股份 有限 公司 关于 会计政 策变更的公告》（公 告编号：
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司 2026 年第一季度
报告》
本议案经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
经审议，董事会认为，公司依据相关法律、法规等相关规定编制的 2026 年
第一季度报告公允地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体
《中国证券报》、
《上海证券报》
、《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医
学检验集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于召开广州金域医学检验集团股份有限公司 2025 年
年度股东会的议案》
公司拟提请召开 2025 年年度股东会，会议召开时间将另行通知。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为进一步落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上
海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护
公司全体股东利益，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体
内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》刊登的《广州金域医学检
验集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公告
编号：2026-024）。
表决结果：9 票同意，占公司全体董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
会议还审阅了《广州金域医学检验集团股份有限公司董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况的报告》、
《广州金域医学检验集团股份有限公司对
会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》及《广州金域医学检验集团股份有
限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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