高盛（中国）证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司
高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）作为江苏中天科
技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）2019 年公开发行 A 股
可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《上交所上市公司自律指引第
查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天
科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有
限公司向社会公开发行面值总额 3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6
年，发行价格为 100 元/张，共计 39,651,200 张，募集资金总额为人民币
际收到主承销商 高盛（中国 ）证券有限责任公司汇入的募集资金为人民币
审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2019 年 3 月 6 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 396,512.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 4,239.66
二、募集资金净额 392,272.34
减：
以前年度已使用金额 246,522.85
本年度使用金额 35,478.91
暂时补流金额 75,000.00
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 6.73
部分项目结项永久补充流动资金 5,117.80
加：
募集资金利息收入 2,022.61
三、报告期期末募集资金余额 32,168.66
二、募集资金管理情况
公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上交所上市公司
自律指引第1号》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理
等不存在违反相关规定的情况。
科技精密材料有限公司（募投项目实施主体）、中天电子材料有限公司（募投项
目实施主体）及保荐机构（主承销商）高盛中国就本次发行募集资金的监管，与
交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司南
通经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司如东支行、中国工商银行股份有
限公司如东支行、兴业银行股份有限公司南通开发区支行、中国民生银行股份有
限公司南通分行以及中国进出口银行江苏省分行（以下简称“专户银行”），分
别签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“线路板用高端电子铜箔研发及产业化
扩建项目”，公司、江东电子材料有限公司就变更投向后22,196.12万元募集资
金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行及保荐机构（主承销商）高盛中国，
于2022年6月16日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“新能源用环保型光电缆项目”，公司、
中天科技海缆股份有限公司就变更投向后50,000.00万元募集资金的监管，与交
通银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2023年6月
三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产
一期项目”，公司、江东金具设备有限公司就变更投向后28,240.91万元募集资
金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及保荐机构
（主承销商）高盛中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协
议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“工商业储能电站项目”，公司、中天
储能科技有限公司、南通中天蓄川储能有限公司就变更投向后40,000.00万元募
集资金的监管，与兴业银行股份有限公司南通分行及保荐机构（主承销商）高盛
中国，于2024年11月22日签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议内容与
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“新型电力系统环保电缆项目”，公司、
得美电缆有限公司就变更投向后38,000.00万元募集资金的监管，与中国工商银
行（土耳其）股份有限公司KABATA?分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
对于变更后的募集资金投资项目——“工商业储能电站项目”，公司、中天
储能科技有限公司、南通中天皓川储能科技有限公司与兴业银行股份有限公司南
通分行及保荐机构（主承销商）高盛中国，于2025年4月23日签订了《募集资金
专户存储之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
对于节余募集资金投资的新募集资金投资项目——“中天光电绿色智慧线缆
项目（一期建设项目）”公司、包头中天光电线缆有限公司就变更投向后29,022.16
万元募集资金的监管，与中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行及
保荐机构（主承销商）高盛中国，于2025年12月22日签订了《募集资金专户存储
之监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2019 年 3 月 6 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏中天科技股份有限公司 交通银行南通经济技术开发区支行 326008605018170122346 4,875.61 使用中
中天光伏技术有限公司 中国农业银行南通开发区支行 10727001040227274 0.00 已注销
中天科技精密材料有限公司 中国银行股份有限公司如东支行 535272868993 0.00 已注销
中天光伏技术有限公司 中国工商银行如东支行 1111323229100249564 0.00 已注销
中天电子材料有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100074283 0.00 已注销
中天科技精密材料有限公司 民生银行南通分行 630841274 0.00 已注销
中天科技精密材料有限公司 交通银行南通经济技术开发区支行 326008605018170122422 0.00 已注销
江东电子材料有限公司 中国银行股份有限公司如东支行 541777782437 0.00 已注销
中天科技海缆股份有限公司 交通银行股份有限公司南通分行 326008608011000270438 6,218.46 使用中
中天储能科技有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100160666 0.20 使用中
南通中天蓄川储能有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100160783 2,000.48 使用中
江东金具设备有限公司 中国农业银行南通开发区支行 10727001040249419 8,739.60 使用中
TR290010900059003138970850
（土耳其里拉）
TR720010900059003138970852
中国工商银行（土耳其）股份有限 （欧元）
得美电缆有限公司
公司 KABATA?分行 TR020010900059003138970851
（美元）
TR450010900059003138970853
（人民币）
南通中天皓川储能科技有限公司 兴业银行南通开发区支行 408840100100163103 1,681.68 使用中
包头中天光电线缆有限公司 中国农业银行南通开发区支行 10727001040253387 557.93 使用中
合计 32,168.66 /
注：外币账户余额按 2025 年末汇率折算为人民币列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
取得现金管理及存款利息收入2,022.61万元，合计394,294.95万元。本期共使用
募集资金35,478.91万元，截至本期末累计使用募集资金282,001.76万元，银行
手续费支出及汇兑损益6.73万元，部分项目结项永久补充流动资金5,117.80万元，
另外利用闲置募集资金75,000.00万元临时补充流动资金，期末募集资金专户余
额32,168.66万元。
募集资金使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2019年3月6日，公司使用自筹资金预先投入2019年期募投项目的金额为
中天科技精密材料大尺寸光纤预制棒智能化改造项目34,317.10万元，中天光伏
技术110MWp分布式光伏项目29,489.39万元，中天电子材料高性能绝缘薄膜研发
及产业化项目4,911.04万元，中天科技精密材料超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜
及其增益背板绿色制造系统集成项目7,389.50万元，中天科技精密材料高增益光
伏组件用反光膜研发与产业化项目751.34万元）。2019年3月22日，公司第六届
董事会第二十四次会议决议使用2019年期募集资金77,956.07万元置换预先投入
募投项目的自筹资金。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2019 年 3 月 6 日
自筹资金 董事会审
置换完成日
募集资金投资项目 总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
期
金额 期
电站项目 28 日 月 22 日
大尺寸光纤预制棒 2019 年 3 月 2019 年 3
智能化改造项目 26 日 月 22 日
项目 29 日 月 22 日
高性能绝缘薄膜研 2019 年 3 月 2019 年 3
发及产业化项目 27 日 月 22 日
超耐候聚偏氟乙烯
（PVDF）薄膜及其 2019 年 3 月 2019 年 3
增益背板绿色制造 26 日 月 22 日
系统集成项目
高增益光伏组件用
反光膜研发与产业 3,000.00 751.34 751.34
化项目
合计 395,926.53 77,956.07 77,956.07 / /
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
超过12个月。截至2026年1月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金
的金额。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转债
募集资金到账时间 2019 年 3 月 6 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
（四）节余募集资金使用情况
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议，并经2022年6月16日公
司2021年股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》，同意2019年期募投项目“110MWp分布式光伏项
目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”
结项，节余募集资金5,117.80万元永久补充流动资金。
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目已于2024年12月达到预定可
使用状态，节余募集资金0.13万元转投新能源用环保型光电缆项目。因节余募集
资金低于100万且用于其他募投项目，根据《上交所上市公司自律指引第1号》，
可免于董事会审议等相关程序。
经2025年10月13日公司第九届董事会第六次会议，并经2025年12月16日公司
用于新增募投项目的议案》，同意将大尺寸光纤预制棒智能化改造项目节余募集
资金28,527.35万元，包含理财收益及银行存款利息收益为494.81万元，共
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2019 年 3 月 6 日
节余募集资金合计金额 34,140.07
新项
目计
新项目 划投 董事会 股东会
节余募投项目 节余资金 节余资 新项目
计划投 入募 审议通 审议通
名称 金额 金用途 名称
资总额 集资 过日期 过日期
金总
额
光伏项目 流 月 28 日
日
超耐候聚偏氟
乙烯（PVDF）薄 2022 年
用于补 2022 年 4
膜及其增益背 143.78 / / / 6 月 16
流 月 28 日
板绿色制造系 日
统集成项目
线路板用高端 新能源
电子铜箔研发 用于募 用环保 免 于 审 免于审
及产业化扩建 投项目 型 光 电 议 议
项目 缆项目
中天光
电绿色
大尺寸光纤预 智慧线 2025 年 2025 年
用于募 29,022
制棒智能化改 29,022.16 缆项目 30,000 10 月 13 12 月 16
投项目 .16
造项目 （一期 日 日
建设项
目）
四、变更募投项目的资金使用情况
经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13
日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp分
布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地
区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等
均不发生变化。
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，并经2022年6月16
日公司2021年股东大会审议通过，公司决定原2019年期募投项目“高性能绝缘薄
膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”拟变更
为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”，新项目拟投资100,000万
元，其中计划使用变更募集资金为22,196.12万元，新项目实施主体为江东电子
材料有限公司，预定在2024年12月正常投产并产生收益。
经2022年4月28日公司第七届董事会第二十七次会议审议，公司决定2019年
期募投项目之一“950MWh分布式储能电站项目”达到预定可使用状态日期延期至
经2023年4月24日公司第八届董事会第十一次会议审议，公司决定2019年期
募投项目之一“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”达到预定可使用状态日期延
期至2025年12月。
经2023年5月23日公司第八届董事会第十二次会议审议，并经2023年6月14日
召开的2022年年度股东大会审议通过，公司决定原计划投入“950MWh分布式储能
电站项目”的募集资金中的部分募集资金50,000.00万元，变更转投用于“新能
源用环保型光电缆项目”。新项目实施主体为中天科技海缆股份有限公司，预定
在2026年6月正常投产并产生收益。
经2024年10月16日公司第八届董事会第二十五次会议审议，并经2024年11月
之一“分布式储能电站项目”进行变更，其中38,000万元变更转投用于“新型电
力系统环保电缆项目”，新项目实施主体为得美电缆有限公司，预定在2027年9
月正常投产并产生收益；28,240.91万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避
雷器研发生产一期项目” ，新项目实施主体为江东金具设备有限公司，预定在
目”，新项目实施主体为中天储能科技有限公司及其子公司，预定在2027年9月
正常投产并产生收益。
除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已依据相关法律法规和内部制度要求披露关于募集资金使用的相关信
息，2025年度不存在违反募集资金管理相关规定的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中天科技公司截至2025年12月
在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，如实反映了公司2025年
度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，高盛中国认为：公司募集资金在2025年度的存放、管理与实际使用
情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上
交所上市公司自律指引第1号》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规
定。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2019 年 3 月 6 日
本年度投入募集资金总额 35,478.91
已累计投入募集资金总额 282,001.76
变更用途的募集资金总额 178,437.03
变更用途的募集资金总额比例 45.49%
已变更 截至期末累 截至期
项目达到 项目可
募投 项目， 计投入金额 末投入 是否
截至期末承 截至期末累 预定可使 本年度 行性是
承诺投资项目和超 含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 与承诺投入 进度 达到
项目 诺投入金额 计投入金额 用状态日 实现的 否发生
募资金投向 变更 诺投资总额 总额 金额 金额的差额 （%） 预计
性质 (1) (2) 期（具体 效益 重大变
（如 (3)＝(2)- (4)＝ 效益
到月份） 化
有） (1) (2)/(1)
不适用
分布式储能电站项 生产 不适用 不适
是 157,763.61 1,522.70 1,522.70 1,522.70 100 （注 是
目 建设 （注 1） 用
新能源用环保型光 生产 不适
是 50,000.00 50,000.00 12,017.59 43,843.01 -6,156.99 87.69 建设中 不适用 否
电缆项目 建设 用
新型电力系统环保 生产 不适
是 38,000.00 38,000.00 5,405.21 5,405.21 -32,594.79 14.22 建设中 不适用 否
电缆项目 建设 用
特高压复合绝缘子
生产 不适
及避雷器研发生产 是 28,240.91 28,240.91 11,672.65 14,545.21 -13,695.70 51.50 建设中 不适用 否
建设 用
一期项目
工商业储能电站项 生产 是 40,000.00 40,000.00 3,319.26 12,769.26 -27,230.74 31.92 建设中 不适用 不适 否
目 建设 （注 2） 用
大尺寸光纤预制棒 生产 2025 年 9 不适
无 94,722.77 65,700.61 65,700.61 66,195.42 494.81 （注 （注 否
智能化改造项目 建设 月 用
无 37,863.94 37,863.94 37,863.94 32,889.94 -4,974.00 86.86 否 否
项目 建设 10 月 378.39
不适用
高性能绝缘薄膜研 生产 不适用 不适
是 35,757.32 15,120.55 15,120.55 15,105.85 -14.70 99.90 （注 是
发及产业化项目 建设 （注 1） 用
超耐候聚偏氟乙烯
（PVDF）薄膜及其 生产 2020 年
无 8,074.94 8,074.94 8,074.94 7,931.16 -143.78 98.22 48.44 否 否
增益背板绿色制造 建设 10 月
系统集成项目
高增益光伏组件用 不适用
生产 不适用 不适
反光膜研发与产业 是 2,329.48 770.13 770.13 770.13 100 （注 是
建设 （注 1） 用
化项目 1）
线路板用高端电子 100.01 -
生产 2024 年
铜箔研发及产业化 是 22,196.12 22,196.12 22,199.39 3.27 （注 4,263. 否 否
建设 12 月
扩建项目 4） 56
中天光电绿色智慧
生产 不适
线缆项目（一期建 是 29,022.16 29,022.16 3,064.20 3,064.20 -25,957.96 10.56 建设中 不适用 否
建设 用
设项目）
不适用 不适用 不适 否
补充流动资金 补流 无 55,760.28 55,760.28 55,760.28 55,760.28 100
用
合计 392,272.34 392,272.34 392,272.34 35,478.91 282,001.76 -110,270.58 — — — —
府补助低于可研报告的测算，导致收入、利润未达预期。公司将积极降本增效，努力提高项目未来效益水平。
超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目尚未达到预计效益，主要原因是：近年来光伏行业市场需求量不断下滑，胶膜、
未达到计划进度或 玻璃、氟膜等一系列辅材均出现开工率不足、产能利用率偏低的情况，因此氟膜项目收益未及预期。当前，随着国家相关政策持续完善、行业标准逐步健
预计收益的情况和 全，光伏行业有望逐步回暖，轻质光伏组件领域需求增长，公司现有推出的透明氟膜产品凭借其良好的适配性与性能优势，市场需求稳步提升，预计将进
原因（分具体募投 一步带动该项目收益的改善与提升。
项目） 线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目尚未达到预计效益，主要原因是：报告期内铜箔行业由于产能过剩，形成供过于求和价格激烈竞争的局
面，导致铜箔产品加工费收入处于低位，虽然 2025 年下半年市场需求有所回暖，但行业竞争态势未减，该项目收益不及预期。面对困难，公司一方面持续
巩固既有业务优势，另外通过产学研布局未来，加大对超厚铜箔、RTF 铜箔、HVLP 铜箔等高性能铜箔研发投入以适应市场需求，同时通过精益管理，推动
降本增效，多措并举提升运营效率与产品竞争力。
分布式储能电站项目：原项目是公司根据当时的产业政策、行业发展趋势以及公司当时实际情况等因素确定。近年来，锂电池上游原材料价格大幅波
动等因素，对项目实施进度造成了一定影响。此外，原项目储能电站主要服务于内部园区，而部分内部园区响应国家政策、加大低碳能源建设，分布式光
伏装机量提升，上述园区 2019 年绿电用电量约 3300 万 KWh，截至 2024 年 9 月绿电用电量已达到约 6500 万 KWh。由于绿电占比提升，导致原本可利用储能
系统进行“峰谷套利”的容量减少。若储能系统按照原规模放电，园区在部分时间段发电量超过原定用电负荷。根据内部园区目前整体产能用电量和工厂
屋顶分布式光伏绿电补充量的情况，公司预计无法全容量执行原项目。综合考虑产业政策变化、行业情况以及公司实际情况等多方面因素，公司拟变更部
分募集资金投向。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经 2024 年 10 月 16 日公司第八届董事会第二十五次会议，并经 2024 年 11 月 6 日召开的
项目可行性发生重 高性能绝缘薄膜研发及产业化项目：中天电子材料二期建设原计划目标产品为 2-FCCL 用高性能 PI 膜和电子封装用高端 PI 膜，以配合中国微电子电路
大变化的情况说明 产业发展需求，避免严重依赖进口局面。本项目建设需求设备须从国外进口，受全球物流运输影响，设备供货周期加上安装调试周期可能长达 3 年以上，
且进口设备价格大幅上涨，项目成本明显上升。考虑到二期建设周期长，且原计划目标产品在后续研发、生产、市场开拓等环节仍有较大不确定性，在相
当长的时间内，投资收益较难保障，因此暂缓原项目投入。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经 2022 年 4 月 28 日公司第七届董事会第二十七
次会议，并经 2022 年 6 月 16 日公司 2021 年股东大会审议通过。
高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目：随着光伏组件技术升级，生产中采用多主栅组件代替原 5 主栅组件。由于多主栅组件采用圆焊技术带无
法贴反光膜，导致焊带反光膜市场萎缩。迭代产品间隙反光膜产品虽已开发定型，但国内主流组件厂对此仍处于前期评测阶段，尚未大规模采购，导致收
益不及预期。《关于变更部分募集资金投资项目的议案》已经 2022 年 4 月 28 日公司第七届董事会第二十七次会议，并经 2022 年 6 月 16 日公司 2021 年股
东大会审议通过。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）、募投项目先期投入及置换情况”。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资 无
相关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 无
银行贷款情况
募集资金结余的金
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）、节余募集资金使用情况”。
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
注 1：2019 年期募集资金部分项目可行性发生重大变化，效益已不具有可比性。
注 2：2026 年 4 月 10 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将工商业储能电站项目中 20,000
万元募集资金投向新型储能低碳智造项目，剩余募集资金 6,642.14 万元将继续用于原项目建设，该议案尚待股东会审议通过。
注 3：大尺寸光纤预制棒智能化改造项目自 2025 年开始逐步试生产，于 2025 年 9 月达到预定可使用状态，由于生产尚未满一年，全年效益不具可
比性。截至期末使用进度大于 100%主要系相关募集资金产生了利息与理财收益 494.81 万元。
注 4：线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目节余募集资金 0.13 万元转投新能源用环保型光电缆项目，截至期末使用进度大于 100%主要系
相关募集资金产生了少量银行利息。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019 年公开发行可转债
募集资金到账日期 2019 年 3 月 6 日
变更
是
项目达 后的
投资进 否
到预定 项目 董事
度 达
募投 变更后项目 截至期末计 可使用 可行 会审 股东会
变更后的项 对应的 本年度实际 实际累计投 （%） 本年度实现 到
项目 实施主体 实施地点 拟投入募集 划累计投资 状态日 性是 议通 审议通
目 原项目 投入金额 入金额(2) (3)=( 的效益 预
性质 资金总额 金额(1) 期（具 否发 过时 过时间
体到年 生重 间
) 效
月） 大变
益
化
高性能
绝缘薄
生产
膜研发
建设
及产业
线 路 板 用 高 化项目 2022
江东电子 2024 不 2022
端 电 子 铜 箔 高增益 如东经济 年 4
材料有限 22,196.12 22,196.12 22,199.39 100.01 年 12 -4,263.56 适 否 年6月
研 发 及 产 业 光伏组 开发区 月 28
公司 月 用 16 日
化扩建项目 件用反 日
生产
光膜研
建设
发与产
业化项
目
江苏省南
通市经济 2023
新能源用环 中天科技 不 2023
生产 技术开发 年 5
保型光电缆 海缆股份 50,000.00 50,000.00 12,017.59 43,843.01 87.69 建设中 不适用 适 否 年6月
建设 区吉庆路 月 23
项目 有限公司 用 14 日
东、同仁 日
路北
土耳其比 2024
新型电力系 不 2024
生产 得美电缆 莱吉克省 年 10
统环保电缆 38,000.00 38,000.00 5,405.21 5,405.21 14.22 建设中 不适用 适 否 年 11
分布式 建设 有限公司 博聚于克 月 16
项目 用 月6日
储能电 市 日
特 高 压 复 合 站项目 江苏省南
绝缘子及 江东金具 通市如东 不 2024
生产 年 10
避雷器研发 设备有限 县河口镇 28,240.91 28,240.91 11,672.65 14,545.21 51.50 建设中 不适用 适 否 年 11
建设 月 16
生产一期项 公司 中天工业 用 月6日
日
目 园区
工商业储能 中天储能 国内各地 不 2024
生产 年 10
电 站 项 目 科技有限 区工业园 40,000.00 40,000.00 3,319.26 12,769.26 31.92 建设中 不适用 适 否 年 11
建设 月 16
（注） 公司 区 用 月6日
日
合计 178,437.03 178,437.03 32,414.71 98,762.08 - - - - - -
线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目
变更原因、决策程序及信息披
露情况说明（分具体募投项目）
项目”拟变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限
公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-024）。
新能源用环保型光电缆项目
于“新能源用环保型光电缆项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：临 2023-033）。
新型电力系统环保电缆项目、特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目、工商业储能电站项目
开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，决定原 2019 年期募投项目“分布式储能电站项目”进行变更，其中 38,000 万元变更转投用于“新
型电力系统环保电缆项目”；28,240.91 万元变更转投用于“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”；40,000 万元变更转投用于“工
商业储能电站项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：临 2024-051）
未达到计划进度的情况和原因
无
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
注：2026 年 4 月 10 日公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将工商业储能电站项目中 20,000 万
元募集资金投向新型储能低碳智造项目，剩余募集资金 6,642.14 万元将继续用于原项目建设，该议案尚待股东会审议通过。
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