中信证券股份有限公司
关于南京高华科技股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南京高华科技股份有限
公司（以下简称“高华科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的
保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对高华科技 2025 年度募集资金存放
与使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高华
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）
同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,320 万股，每股发行价格
万元（不含税）后，实际募集资金净额为 116,552.60 万元。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于
[2023]29005 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
本报告期公司使用募集资金人民币 28,673.09 万元，其中募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）使用金额为 11,145.16 万元，超募资金永久补充流动资
金为人民币 15,900.00 万元，超募资金用于回购公司股份为人民币 1,627.93 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金总额为人民币
用于回购公司股份为人民币 5,044.03 万元，募集资金账户余额为人民币 39,055.31
万元（含现金管理）。募集资金基本情况表如下：
募集资金基本情况表
单位：万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 4 月 13 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 126,890.40
其中：超募资金金额 53,152.60
减：直接支付发行费用 10,337.80
二、募集资金净额 116,552.60
减：
以前年度已使用金额 52,344.78
本年度使用金额 28,673.09
暂时补流金额 -
现金管理金额 25,000.00
加：
募集资金利息收入及现金管理收益扣除
手续费金额
其他-未包含与发行相关的印花税 29.14
三、报告期期末募集资金余额 14,055.31
注：“报告期末募集资金余额”未包含截至 2025 年 12 月 31 日的现金管理余额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效
率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
及中国证券监督管理委员会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集
资金使用管理制度》。公司根据《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金
采用专户存储制度，并履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监
督，保证专款专用。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元
发行名称 2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 13 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
招商银行股份有限公司
高华科技 125904868010828 7,619.78 使用中
南京迈皋桥支行
招商银行股份有限公司 使用中
高华传感 125906430810701 5,462.87
南京迈皋桥支行
中信银行股份有限公司 使用中
高华科技 8110501013502209712 352.71
南京栖霞支行
交通银行股份有限公司 使用中
高华科技 320006621013003045394 288.00
南京城中支行
中信银行股份有限公司 使用中
紫芯微 8110501011302542975 87.92
南京栖霞支行
中信银行股份有限公司 使用中
高星华辰 8110501012202543197 244.03
南京栖霞支行
江苏银行股份有限公司
高华科技 31200188000044555 0.00 已注销
南京新港支行
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》签署情况
司南京栖霞支行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、江苏银行股份有限公
司南京新港支行、交通银行股份有限公司南京城中支行共同签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；公司及全资子公司南京高华传感科技有限公司和保荐人
中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。
议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，新增全
资子公司苏州紫芯微电子有限公司、北京高星华辰传感科技有限公司为募投项目
“高华研发能力建设项目”的共同实施主体。具体内容详见公司于2024年8月3日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施
主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-021）。2024年8月14日公司与保荐
人中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司南京栖霞支行分别与全资子公
司苏州紫芯微电子有限公司、北京高星华辰传感科技有限公司签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。除公司江苏银行股份有限公司南
京新港支行补充流动资金专户31200188000044555因专户于2023年10月11日注
销，公司与该募集资金专户开户银行、保荐人中信证券股份有限公司签订的《募
集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止外，截至2025年12月31日，上述监管
协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、
流动性好、风险较低的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
收益凭证等），使用期限自第四届董事会第五次会议审议通过后，自上一次授权
期限到期日（2025 年 5 月 15 日）起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用。公司保荐人中信证券股份有限公司进行了核查并出具了《中
信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的核查意见》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-013）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体
情况详见下表：
募集资金现金管理明细表
单位：万元
发行名称 2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 13 日
计划进行
计划起始日 计划截止日 董事会审议通
现金管理 计划进行现金管理的方式
期 期 过日期
的金额
安全性高、流动性好、风险较低的
产品（包括但不限于协定性存款、 2025 年 5 月 2026 年 5 月 2025 年 4 月
结构性存款、定期存款、收益凭证 15 日 15 日 17 日
等）
截至2025年12月31日募集资金现金管理未到期明细表
单位：万元
发行名称 2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 13 日
尚未归还金 预计年化收
委托方 受托银行 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 利息金额
额 益率
申万宏源
高华科 收益凭 2025 年 10 月 2026 年 1 月 2026 年 1 月
证券有限 2,000.00 2,000.00 0.1%-3.1% 15.29
技 证 29 日 26 日 26 日
公司
中信证券
高华科 收益凭 2025 年 8 月 2026 年 1 月 2026 年 1 月 0.1%-2.5%-3
股份有限 5,000.00 5,000.00 52.50
技 证 29 日 28 日 28 日 .0%
公司
高华科 结构性 2025 年 11 月 2026 年 1 月 2026 年 1 月
中信银行 1,800.00 1,800.00 1.0%-1.97% 4.65
技 存款 29 日 28 日 28 日
中信证券
高华科 2025 年 11 月 2026 年 3 月 2 2026 年 3 月 2
股份有限 收益凭证 5,000.00 5,000.00 0.1%-2.7% 43.50
技 4日 日 日
公司
申万宏源
高华科 收益凭 2025 年 3 月 2026 年 3 月 2026 年 3 月 0.1%-1.8%-3
证券有限 3,000.00 3,000.00 96.00
技 证 11 日 10 日 10 日 .2%
公司
中信证券
高华科 收益凭 2025 年 11 月 2026 年 11 月 2026 年 11 月
股份有限 3,000.00 3,000.00 0.1%-2.7% -
技 证 18 日 18 日 18 日
公司
中信证券
高华传 收益凭 2025 年 12 月 2026 年 4 月 2026 年 4 月
股份有限 3,000.00 3,000.00 0.5%-3.0% 28.80
感 证 16 日 15 日 15 日
公司
结构性存 2025 年 12 月 2026 年 1 月 7 2026 年 1 月 7
紫芯微 中信银行 1,000.00 1,000.00 1.0%-1.55%- 1.36
款 6日 日 日
高星华 结构性 2025 年 10 月 2026 年 1 月 2026 年 1 月
中信银行 1,200.00 1,200.00 1.00%-1.6% 4.79
辰 存款 27 日 26 日 26 日
注：高华传感全称南京高华传感科技有限公司、高星华辰全称北京高星华辰传感科技有限公司、紫芯微全称
苏州紫芯微电子有限公司，该三家单位均为公司的全资子公司。
（五）用超募资金永久补充流动资金
公司于2025年4月29日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用人民币15,900.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
有限公司关于南京高华科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查
意见》。具体详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《高华科技关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2025年5月24日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《高华科技2024年年度股东大会决议公告》（公告编
号：2025-023）。截至2025年12月31日公司已累计使用超募资金永久补充流动资
金31,800.00万元。
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股票
募集资金到账时间 2023 年 4 月 13 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 15,900.00 2023 年 5 月 15 日 2023 年 6 月 5 日
永久补充流动资金 15,900.00 2025 年 4 月 29 日 2025 年 5 月 23 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024年9
月13日，经公司2024年第一次临时股东大会批准，公司使用超募资金通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于员工持股计
划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过
人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币35.00元/股（含），回购股
份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起的6个月内。具体内容详见公司
分 别 于 2024 年 8 月 28 日 、 2024 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cm）上披露的《南京高华科技股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的预案》（公告编号：2024-030）及《南京高华科技股份有限
公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-037）。
的1.13%，使用资金总额为人民币50,440,345.74元（不含印花税、交易佣金等交
易费用）。股份回购专户余额已于2025年3月26日转回超募资金专户。
回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，本次股份回购不会
对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致
公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响
公 司 的 上 市 地 位 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告
编号：2025-006）。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
根据募投项目“高华研发能力建设项目”的实际建设与投入情况，2025年4
月17日分别召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集
资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“高华研发能力建设
项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。该事项在董事会审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。保荐人中信证券股份有限公司对本次部分募
投项目延期发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月19日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2025-014）。
结合募投项目“高华生产检测中心建设项目”的实际进展情况，基于谨慎性
原则，2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，并基于审慎
性原则，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，将募
投项目“高华生产检测中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年
证券股份有限公司对本次部分募投项目延期发表了无异议的核查意见。具体内容
详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规和制度文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况进行了审核，并出具了《关于南京高华科技股份有限公司募集资金存放、管
理与实际使用情况的鉴证报告》，认为：高华科技截至 2025 年 12 月 31 日止的
《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市
公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定编制。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对高华科技 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 4 月 13 日
本年度投入募集资金总额 28,673.09
已累计投入募集资金总额 81,017.87
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末 项目
累计投入 截至期 项目达到 可行
承诺投资项 募投 已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 金额与承 末投入 预定可使
本年 是否
性是
目，含部分 调整后投资 本年度投 度实 达到
目和超募资 项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 诺投入金 进度 用状态日 否发
变更（如 总额 入金额 现的 预计
金投向 性质 总额 (1) 金额(2) 额的差额 （%）(4) 期（具体 生重
有） 效益 效益
(3)＝ ＝(2)/(1) 到月份） 大变
(2)-(1) 化
高华生产检 2026 年
生产
测中心建设 — 26,600.00 26,600.00 26,600.00 7,504.14 11,617.24 -14,982.76 43.67 12 月 31 — — 否
建设
项目 日
研发
新品
高华研发能 研发 2026 年 6 与获
— 16,800.00 16,800.00 16,800.00 3,641.02 12,556.60 -4,243.40 74.74 — 否
力建设项目 项目 月 30 日 批专
利见
年度
报告
相关
内容
补充流动资 不适
补流 — 20,000.00 20,000.00 20,000.00 — 20,000.00 0.00 100.00 不适用 — —
金 用
超募资金用
不适
于补充流动 补流 — — 31,800.00 31,800.00 15,900.00 31,800.00 0.00 100.00 不适用 — —
用
资金
超募资金用 回购
不适
于回购公司 公司 — — 5,044.03 5,044.03 1,627.93 5,044.03 0.00 100.00 不适用 — —
用
股票 股份
剩余超募资 不适
— — — 16,308.57 — — — 0.00 — — — —
金 用
合计 63,400.00 116,552.60 100,244.03 28,673.09 81,017.87 -19,226.16 — — — —
一、高华生产检测中心建设项目 1、阶段性竣工验收流程超预期：该募投项目已于 2025 年 7 月完成主体结构施工、初步装饰装修及配套设
施建设，根据相关法律法规规定，随后需依次完成房产测绘、地籍测绘、规划、消防等专项验收，验收过程中相关监管部门对项目资料完整
性、现场施工质量合规性进行全面核查，针对核查提出的优化整改要求，公司组织施工单位落实完善，使阶段性竣工验收周期较原计划有所
延长，2025 年 11 月 21 日已取得阶段性竣工验收备案。2、后续建设工程需深化推进：在阶段性竣工验收完成后，方可进行精装修、暗室、
未达到计划
洁净室、智能化以及生产和检测设备安装调试等工程项目建设，从而达到使用要求，目前已确定了该等项目的施工方、供应方；同时，鉴于
进度原因
后续工程建设项目安装、调试、试运行及交付验收的复杂性及严谨性，预计后续工程建设周期为 2025 年 12 月至 2026 年 12 月。3、合规性
（分具体募
保障程序为必要环节：上述阶段性竣工验收及后续的工程建设项目安装、调试、试运行及交付验收均为该募投项目建设的法定及必要程序，
投项目）
是保障项目长期安全稳定运营、防范生产及技术风险的重要举措，公司在项目推进过程中严格遵循行业监管要求及内部质量控制标准，未因
追求进度而简化关键流程，相关工作的延期属于项目建设中的合理情况。为了维护全体股东和公司的整体利益，公司根据募投项目的实际建
设情况，基于审慎性原则，决定将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。
二、高华研发能力建设项目 1、公司于 2022 年完成该募投项目的备案、审批等手续，并开始起算建设周期，但 IPO 前因公司经营资金较为
紧张，考虑到 IPO 审核周期和实际募集资金到位日存在不确定性，公司为确保日常经营平稳有序，有序开展研发工作并控制了研发费用的投
入进度。IPO 后，公司立即全面启动和实施该募投项目。2、公司于 2024 年新设成立两家全资子公司苏州紫芯微电子有限公司和北京高星华
辰传感科技有限公司，并于 2024 年 8 月新增两公司为募集资金投资项目“高华研发能力建设项目”的共同实施主体（具体见《关于部分募投
项目增加实施主体及实施地点的公告》公告编号：2024-021）。为提升研发资金使用效果，两公司分别从自身人员配置、研发专长等实际情
况考虑，调整相关在研项目的投资进度，导致部分研发项目的完成日期顺延。2025 年，公司研发费用总额为 7,455.50 万元，较上期增幅为
严格把控募投项目的实施质量和募集资金的使用效率，满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，基于审慎性原则，公司于
编号：2025-014）。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
对闲置募集
资金进行现
详见本报告三之（四）说明
金管理，投
资相关产品
情况
用超募资金
永久补充流
动资金或归 详见本报告三之（五）说明
还银行贷款
情况
募集资金结
余的金额及 不适用
形成原因
募集资金其
详见本报告三之（八）说明
他使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于南京高华科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王启元 陈 泽
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