证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-035
广东雅达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
本人谢永勇作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在 2025 年度任职期间严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》等法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》规定，诚实、勤勉、
独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策
并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》
所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法
权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人专业背景
谢永勇先生，出生年月：1972 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权。中国
注册会计师，广东省注册会计师行业领军人才,广东省科技专家库、广东省社会组
织评审专家库成员，曾任职河源海诚税务会计咨询有限公司经理、亿晶光电科技股
份有限公司独立董事，现任广东天博会计师事务所（普通合伙）总经理。2020 年 5
月至 2026 年 4 月任广东雅达电子股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董
事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属
企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或
有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独
立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席会议情况
独立董事 应出席董事会次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 缺席次数
谢永勇 5 5 0 0
独立董事 应出席股东会次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 缺席次数
谢永勇 2 2 0 0
连续两次不亲自出席的情况。本人任职期间积极参加公司召开的董事会，认真审阅
相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公
司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出
异议。本人认为公司董事会和股东会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项
及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
审计委员会 5 5
薪酬与考核委员会 1 1
提名委员会 — —
战略委员会 — —
注：“—”代表该独立董事非委员会成员
报告期内，本人作为审计委员会的主任委员，薪酬与考核委员会的委员，依照
法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，积极参加各专门委员
会会议，充分发挥专门委员会的专业职能和监督作用，助力公司科学决策健康发展。
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人在任职期间作为独立董事行使特别职权的情况如下：
（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东会；
（3）未提议召开董事会会议；
（4）未依法公开向股东征集股东权利。
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北京证券交易所实施
工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；与会计师事务所就年审情况进行充分的沟通，了解审计工作安排及工作进展情
况，对公司审计工作进行监督并对审计机构出具的审计意见认真审阅。
在 2024 年度会计报表审计过程中，本人与公司内部审计机构及会计师事务所
进行了积极沟通，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，
仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，听取年审会计师事务所关于 2024 年度
审计工作计划的汇报；在年报披露前，听取年审会计师事务所关于 2024 年度审计
总结的汇报并发表意见，并积极与年审机构、公司财务部门、证券部沟通。通过上
述方式，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事
项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反
映公司情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
于每次需董事会审议的议案，本人都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身
的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
股东会，认真对公司日常经营情况、财务状况、技术与产品发展及内控运行情况进
行了解，听取公司相关汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，
积极发挥独立董事的作用。同时，本人加强与公司董事、董事会秘书、证券事务代
表以及技术骨干等相关工作人员保持密切联系，重点关注公司的日常经营活动、技
术与产品研发活动以及内控运行情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响。本
人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，定期或不定期到
公司进行现场办公，2025 年度任职期间，本人累计在公司现场工作时间为 18 天。
（六）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
对于董事会审议的议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中
小股东的合法权益。
（七）履行职责的其他情况
本人作为公司独立董事，认真研习中国证监会、北京证券交易所相关法律法规
及规范性文件，积极参与北交所组织的上市公司独立董事线上培训。通过系统学习，
进一步熟练掌握相关制度规则，提升履职专业能力，以更好履行独立董事职责，为
公司科学决策、风险防范提供专业意见与建议，推动公司规范运作，切实维护公司
及全体股东的合法权益。
（八）上市公司配合独立董事工作的情况等
开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，有利于本
人以专业能力和经验做出独立的表决意见，以客观公正的立场为公司的长远发展出
谋划策。
三、 重点关注事项履行情况
（一）应当披露的关联交易
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
运作，编制财务会计报告及定期报告。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
公司出具的内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的
实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报
告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其
他股东利益、尤其是中小股东利益。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计
差错更正
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
名职工代表董事，由 2025 年第二次职工代表大会选举产生，公司新任职工董事的
任命符合法律法规、部门规章和公司章程等规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计
划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子
公司安排持股计划
认为公司董事、高级管理人员的薪酬制定是参考国内同行业公司水平，结合公司的
实际经营运作情况与地区薪资水平制定的，能够推动董事和高级管理人员发挥积极
性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。
四、总体评价和建议
供了必要的条件，对工作的开展给予了大力的配合。本人能保证充足的时间履行职
责，在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、
客观、审慎地行使表决权。
以上是本人作为公司的独立董事在 2025 年度履职情况的汇报。基于公司第五
届董事会于 2026 年 4 月任期届满，在公司董事会换届选举完成后，本人已不再担
任董事会独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任
和支持，希望公司在未来持续规范运作、稳健经营，以良好的业绩回报广大股东。
特此报告。
广东雅达电子股份有限公司
独立董事：谢永勇
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