三变科技股份有限公司
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办
法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、
独立地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。
现将本人2025年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
管宏斌先生，男，1974年11月出生，经济学学士，注册会计师，高级会计师。现任宁波
世明会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、镇海石化建安工程股份公司独立董事；曾
任宁波世明会计师事务所有限公司副主任会计师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立
性的情况。
二、出席董事会、股东会情况
关会议情况如下表所列:
出席董事会及股东会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次
出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董
会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议
管宏斌 12 5 7 0 0 否 3
票。
三、参加董事会专业委员会、独立董事专门会议的工作情况
与考核委员会委员。2025年12月4日，公司完成董事会换届，本人继续留任独立董事，职务保
持不变，应参加审计委员会10次，独立董事专门会议5次，薪酬与考核委员会2次，亲自参加
前述会议共17次。2025年度，本人积极参与董事会专业委员会的会议，认真审议各项议案并
发表自己的意见，以上会议没有委托或缺席的情况。
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维
护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）关注公司定期报告的披露
报告内容是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波
动原因解释的合理性等，并对公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）变更会计师事务所
公司于2025年3月4日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事
务所的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本人作为审计委员会召集人，同意
拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）具备充分的独立性，具有从事证券相关业务审计从业资格，能够恪尽职守地为
公司提供相应的审计服务。公司续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。
（三）与审计机构的沟通情况
根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所的要求，本人就2025年度审计工作履行
了相关责任和义务：听取年审会计师关于2025年度审计工作安排和关注重点、年度审计的重
要事项及风险识别事项的说明，并提出相关交流意见。此外，本人作为独立董事还通过日常
工作交流等方式与公司内部审计部门进行沟通，按要求监督公司内部控制建设，持续推动公
司优化内部控制体系。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，本着独立、客观、审慎的原则对公司2024
年度高级管理人员薪酬事项进行了核查。经判断，相关薪酬方案符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、维护投资者合法权益情况
为便于与中小股东沟通交流，本人通过积极参加股东会以及关注深交所互动易平台上投
资者提问等方式，了解股东诉求和建议。此外，本人持续关注公司的信息披露工作，定期查
阅公司公告的相关内容，督促公司按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公
平地披露公司信息。同时认真审阅公司提交股东会、董事会的资料，特别关注相关议案对中
小股东利益的影响，有效维护中小股东合法权益。
五、在公司现场工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工
作时间达22日，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及现场参观调研等机
会，了解了公司生产运营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出了建议。
六、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025年任职期间本人严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地履
行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，密切关注公司治理运作、经营决策，
促进公司科学决策水平的提高。
制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变
化，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议。
特此报告。
述职人：管宏斌
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