四川浩物机电股份有限公司 独立董事二〇二五年度述职报告
四川浩物机电股份有限公司
独立董事二〇二五年度述职报告
（牛明）
本人牛明作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2025 年度工
作中，客观、公正、忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独
立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人牛明，1973年出生，中共党员，本科学历，法学学士，执业律师。
历任天津立人律师事务所执业律师，天津高地律师事务所高级合伙人、主
任律师。现任天津高地律师事务所高级合伙人，天津仲裁委员会仲裁员，
四川浩物机电股份有限公司独立董事。
本人作为公司独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在
公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东
处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本
人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性条件。
二、出席会议的情况及工作情况
（一）出席股东（大）会情况
真履行独立董事职责，并向公司股东（大）会提交年度述职报告，对履行
职责的情况进行说明。
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（二）出席董事会情况
如下：
以通讯 是否连续
应出席 现场出 委托出 缺席董
独立董 方式参 两次未亲
董事会 席董事 席董事 事会次 投票情况
事姓名 加董事 自参加董
次数 会次数 会次数 数
会次数 事会会议
牛明 12 1 11 0 0 否 均投赞成票
工作态度，认真审阅会议文件，并与公司董事、高级管理人员充分讨论沟
通，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎行使表决权。2025
年度，本人对提交董事会审议的定期报告、换届选举、全资子公司投资建
设曲轴生产线、修订《公司章程》等 34 项议案均投出赞成票，没有反对、
弃权的情形。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议等情况
次战略委员会、1 次独立董事专门会议、3 次年报沟通会，本人出席专门委
员会及独立董事专门会议等的情况如下：
应出席会 亲自出席会 委托出席会 缺席会
会议类别 本人职务
议次数 议次数 议次数 议次数
提名委员会 主任委员 2 2 0 0
薪酬与考核委员会 主任委员 1 1 0 0
战略委员会 委员 1 1 0 0
独立董事专门会议 独立董事 1 1 0 0
年报沟通会 独立董事 3 3 0 0
名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略
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委员会实施细则》和《独立董事制度》的有关要求，勤勉尽责地履行职责，
参加各项会议，不存在委托他人出席或缺席会议的情况。本人在会前认真
阅读会议文件，会中与参会人员对议案内容进行研讨，并对相关审议事项
发表客观、独立意见，为董事会科学决策提供专业建议，切实维护了公司
整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事专门会议、年报沟通会，对公司提名非独立董事候选人、提名独
立董事候选人、提名高级管理人员、高管人员 2024 年度绩效考核情况的报
告、全资子公司投资建设曲轴生产线、下属公司与关联方签订《房屋租赁
协议》等议案进行审核，并与年审会计师对年度审计计划、预审情况、审
计工作进度、初步审计结果、关键审计事项以及审计报告意见等事项进行
沟通。2025 年度，本人对董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的议
案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
（四）行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨
询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东（大）会的情况发
生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利
的情况发生。
（五）与会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司会计师事务所进行沟通，认真履行相关职
责。本人通过参加年报沟通会等方式，与会计师事务所人员就内部控制、
审计计划、关键审计事项及审计意见等情况进行深入交流，关注审计过程
中发现的问题及其解决方案，督促审计进度，忠实、勤勉地履行了独立董
事职责，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通交流情况
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本人参加了“四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及 2025 年度半
年度报告业绩说明会”，并通过出席股东（大）会等方式与中小股东沟通
交流，广泛听取中小股东的意见和建议，了解中小股东关注的重点事项，
发挥独立董事在投资者关系管理中的积极作用。
（七）现场工作情况
报告期内，本人累计现场工作时间为 15 日，符合《上市公司独立董事
管理办法》第三十条规定的独立董事现场工作时间要求。本人充分利用参
加公司股东（大）会、董事会、独立董事专门会议、经营分析会等会议，
与公司管理层进行沟通，听取管理层的汇报，并通过到天津、内江子公司
实地考察，与子公司相关人员沟通交流，深入了解其生产经营、内部控制
等情况。本人也通过视频会议、电子邮件等方式与公司其他董事、高级管
理人员及会计师事务所审计人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的
进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并对公司经营管理提
出独立、专业的建议，积极有效地履行独立董事职责。
（八）公司配合独立董事工作情况
视与本人的沟通交流，在召开董事会及相关会议前，公司将本次会议所需
资料发予本人审阅，对本人关注的问题均及时反馈，对本人提出的建议均
予以落实和改进，为本人履职提供了完备的条件和全面支持。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应披露的关联交易
报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董
事管理办法》的要求，对公司下属公司拟与关联方签订《房屋租赁协议》
事项进行审议，重点关注关联交易价格是否公允、是否符合交易公平原则、
是否损害公司及全体股东的利益以及对公司的影响等。上述关联交易经公
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司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。董事会在审议关联交易
议案时，关联董事均回避表决。
（二）定期报告的披露情况
本人对公司 2025 年审议的定期报告进行了重点关注，本人认为公司
陈述或重大遗漏。
（三）提名董事、高级管理人员情况
报告期内，本人参加 2 次提名委员会，会议审议通过了《关于提名第
十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第十届董事会独立董事
候选人的议案》《关于提名高级管理人员的议案》。本人对董事、高级管
理人员的任职资格进行审查，认为其不存在不适合担任上市公司董事、高
级管理人员的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规
定的任职要求。
（四）高级管理人员绩效考核情况
报告期内，公司召开薪酬与考核委员会议，报告了关于高管人员 2024
年度绩效考核情况。本人认真听取报告后认为，公司高管人员 2024 年度绩
效考核结果符合公司制定的相关考核方案，对此无异议。
四、总体评价和展望
程》的要求，忠实勤勉、独立公正地履行职责，积极出席相关会议，参与
公司决策，认真审议各项会议文件，利用自身的专业知识，对公司的经营
管理及业务发展提出积极的建议，充分发挥独立董事作用，促进公司合规
发展，切实维护公司和股东的合法利益。
行业相关信息，加强与董事会、管理层、内外部审计机构的沟通，积极参
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加培训，不断提升履职能力，充分发挥自身专业能力，忠实勤勉、尽职尽
责，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发
展。
特此报告。
独立董事：牛明
二〇二六年四月二十五日
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