江苏中利集团股份有限公司
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》及《公
司章程》等有关规定和要求，本人作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的第七届董事会独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积
极发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人陈朝琳，男，1973 年出生，中共党员，博士研究生学历，博士学位。
现任江苏中利集团股份有限公司独立董事，厦门国家会计学院教授，兼任财政部
企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会企业会计准则专业委员会委员、福
建省会计专家、厦门市中直会计学会专家委员会委员、江阴电工合金股份有限公
司独立董事、力品药业（厦门）股份有限公司（拟上市公司）独立董事，曾顺次
就职于福建省饲料工业公司、连江瑞邦金属制品有限公司、厦门高能投资咨询有
限公司、厦门市企业经营管理人才评价推荐中心。
（二）独立性情况
本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，
与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行
独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影
响。本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出
任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会、股东会履职情况
董事姓 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数
陈朝琳 10 2 8 0 0 否 5
时出席各次会议。每次会议召开前，本人均及时获取并认真审阅会议材料及相关
材料，必要时会进行事先沟通交流；会中认真审议每项议案，积极参与各议案的
讨论并提出合理建议，认真地履行了独立董事职责。报告期内，董事会的各项议
案均符合公司发展的需求及广大股东的利益，本人均投了赞成票，没有投过反对
或弃权票，没有对公司股东会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股
东会。
（二）出席董事会专门委员会情况
告期内积极参加董事会专门委员会的各项工作，认真履行董事会专门委员会的职
责。
体内容如下：
委员会 召开会 提出的重要 其他履行职责
召开日期 会议内容
名称 议次数 意见和建议 的情况
审议关于 2024 年度公司董事
薪酬与 促进公司持续
和高级管理人员的薪酬以及
考核委 1 2025-04-18 同意。 完善考核及激
关于 2025 年度公司董事和高
员会 励机制。
级管理人员的薪酬方案。
其他履行
委员会 召开会
召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 职责的情
名称 议次数
况
审议聘任公司财务总监 同意聘任廖嘉琦先生为
的议案。 公司财务总监候选人。
审计委 关注并问询 2024 年公司
员会 关于 2024 年度财务报表 审计计划、审计重点内
沟通会。 督促会计师针对重要事
项保持关注，以及提醒
是否存在其他异常情
况。
关注并问询财务报告和
与会计师就 2024 年度财 内部控制的初步审计意
务报表和内部控制审计 见类型。
工作进展及审计意见情 关注审计进展并督促会
况进行沟通。 计师在规定时间内出具
审计报告。
关注并问询财务报告和
内部控制的初步审计意
见类型。
与会计师就 2024 年度财 关注审计进展并督促会
务报表和内部控制审计 计师在规定时间内出具
工作进展及审计意见情 审计报告。
况进行沟通。 督促会计师针对重要事
项保持关注，以及提醒
是否存在其他异常情
况。
关注审计进展并督促会
计师在规定时间内出具
与会计师就 2024 年度财
审计报告。
务报表和内部控制审计
工作进展及审计意见情
项保持关注，以及提醒
况进行沟通。
是否存在其他异常情
况。
审议 2024 年度报告相关 同意 2024 年度报告相关
事项。 内容。
同意 2025 年第一季度报
告相关内容。
审议 2025 年第一季度报
关注内部审计工作报
告，主要围绕关联交易、
报告。
对外担保及问题整改情
况。
同意 2025 年半年度报告
相关内容。
同意聘任容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）
审议 2025 年半年度报告
为公司 2025 年度财务报
告审计机构。
计工作报告。
关注内部审计工作报
告，主要围绕关联交易、
对外担保及问题整改情
况。
同意 2025 年第三季度报
告相关内容。
审议 2025 年第三季度报
关注内部审计工作报
告，主要围绕关联交易、
报告。
对外担保及问题整改情
况。
听取年审会计师作出的
关注 2025 年公司审计计
划、审计重点内容等。
部控制审计计划，并就
督促会计师针对收入风
险、内部控制运行有效
排、关键审计事项、沟
性以及各项资产减值等
通节点等进行沟通和协
重要事项保持关注。
调。
（三）出席独立董事专门会议的情况
况如下：
召开会 提出的重要意见 其他履行职责
召开日期 会议内容
议次数 和建议 的情况
审议关于 2025 年度预计日
常关联交易的事项。
审议关于 2026 年度预计日
常关联交易的事项。
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
公司内部审计部门和会计师事务所进行积极沟通。本人作为审计委员会委员，督
促公司持续加强内部审计人员业务知识和审计技能的培训，审阅公司内部审计工
作及文件资料。同时注重对年审会计师的沟通、监督和核查工作。在年审会计师
进场后，本人出席董事会审计委员会会议，听取并审阅了年审会计师事务所关于
人通过电话、现场等方式与公司年审会计师进行沟通，在充分了解公司当年经营
情况的基础上，与年审会计师就年报审计进展情况、需要重点关注的事项及年报
初审意见进行了沟通，充分发挥独立董事在年报审核中的监督作用。
（五）与中小股东的沟通交流情况
小股东发言和建议，积极回复中小股东的提问。本人注重与中小股东的沟通交流，
尽可能了解并收集中小股东对公司经营管理的关注重点、意见和建议。此外，公
司一直采取安排专人接听投资者热线电话、互动易、邮箱等多种方式与中小股东
保持沟通，本人通过询问相关工作人员相关沟通情况以及时掌握中小股东关注问
题的最新情况。
（六）在公司现场工作和公司配合情况
要求，累计现场工作时间达到 17 个工作日，利用参加董事会、股东会、董事会
专门委员会等机会对公司进行现场和电话调研，在专人陪同下参观公司生产车间
并听取公司经营层关于公司生产经营和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营
状况、财务管理情况、内部控制制度执行情况、董事会决议执行情况等方面。本
人与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，及时掌握公司生产经营最新
动态，并积极建言献策。本人积极关注监管要求变化，认真学习监管部门发布的
各类法律法规，不断提高自身履职水平，强化保护公司股东合法权益的意识和能
力，促进公司管理水平持续提升。
在本人履职过程中，公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与本
人的沟通联系，提供了必要的工作条件并积极配合本人的工作，董事会秘书与本
人保持通畅沟通，及时向本人发出会议通知和会议材料，切实保障了本人作为独
立董事的知情权，有效发挥了本人作为独立董事的监督与指导职责，维护公司和
股东特别是中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定和要求，勤勉尽责，忠实履行职务，
持续关注公司在报告期内发生的重大事项，具体包括：
制相关重要事项进行重点关注。
力、独立性、诚信状况等资料进行审查，认为其具备为上市公司提供服务的资质
要求及专业胜任能力，向董事会提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为
年度董事、高级管理人员薪酬方案制定进行审核，并提交董事会。
本人认为，上述年度履职重点关注事项的表决程序符合《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》等相关规定，并依法进行了信息披露，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
律法规要求，积极履行独立董事职责，凭借自身的专业知识，本人独立、公正地
行使表决权，切实维护了公司和股东的利益。对董事会各项议案进行了独立、客
观、公正地审议并认真发表意见；同时关注公司经营管理运作和内部控制制度的
执行情况。积极同其他董事和高级管理人员进行沟通，利用自己的专业知识和经
验为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的意见和建议，有效推
动了公司的经营发展和管理提升。
职，不断提升自己的履职能力，并充分利用专业特长，为公司发展提供建设性的
意见和建议，致力于维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。
独立董事：陈朝琳
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