福建星云电子股份有限公司
（张白）
各位股东：
立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份
有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着客观、公正、
独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了
独立董事的责任与义务。在 2025 年的工作中，本人积极出席公司召开的董事会和股
东会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，努力履行了独立董事的职
责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人张白，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士、工
商管理硕士，注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。现任福州大学经济与管
理学院教授。兼任中国商业会计学会理事、福建雪人集团股份有限公司独立董事、
福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事。自 2020 年 7 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会
委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股
东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《公司独立董事制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
事亲自出席了报告期内公司召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并
行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期
内，本人出席董事会和股东会的情况如下表所示：
（一）出席董事会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 7
亲自出席次数 是否连续两次未
独立董事姓名 应出席次数 委托出席次数 缺席次数
（现场/通讯方式） 亲自出席会议
张白 7 7 0 0 否
（二）出席股东会的情况如下：
报告期内股东会召开次数 2
应出席次 亲自出席次数 是否连续两次未
独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数
数 （现场/通讯方式） 亲自出席会议
张白 2 2 0 0 否
本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细
了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在
会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常
经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议
案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）出席董事会专门委员会情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。报告期内，本人担任公司审
计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2025 年主要履行以下职责：
任委员，按照规定召集、召开审计委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对定期
报告、募集资金存放与实际使用、计提信用减值和资产减值损失、续聘年度审计机构、聘
任高级管理人员暨确定其薪酬等事项进行了审议，切实履行了审计委员会的职责。
核委员会的委员，均亲自出席，未有无故缺席的情况发生，对作废部分已授予尚未
归属的第二类限制性股票、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、修订《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》、确定高级管理人员薪酬等事项进行了审议，切
实履行了薪酬与考核委员会的职责。
（四）出席独立董事专门会议情况
缺席的情况发生。对公司向特定对象发行股票相关授权、年度利润分配预案、年度日常关
联交易预计、开展外汇衍生品套期保值业务等事项进行了审议，切实履行了独立董事的
职责。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行
相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度
内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作
事项的进展情况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高
公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所
进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，
确保审计结果客观及公正。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
计现场工作时间已达到 15 个工作日，通过对公司进行了多次现场考察，了解公司的
生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传
媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营
动态。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和
支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权， 有效发挥独立董事的监督与指
导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管
理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
董事，本人与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持密
切联系，主动了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营
状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出
决策所需的情况和资料，积极有效地履行职责，保护投资者权益。
所最新法律、法规和各项规章制度，积极了解上市公司各项管理制度，不断提高自
己的履职能力，为公司的科学决策和风险规范，提供更好的意见和建议，促进公司
进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，
审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良
性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表
决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
合法性、关联交易对公司业务独立性和财务状况的影响以及风险等维度，对关于预
计公司 2025 年度日常关联交易事项，进行了重点关注和审议。关于预计公司 2025
年度日常关联交易，本人在与公司其他董事、董事会秘书等相关人员进行充分的讨
论与交流，并在独立董事专门会议，以及董事会会议中对该议案进行审议。除上述
事项外，在报告期内，本人未发现公司存在其他应披露而未披露的关联交易事项。
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合《公司法》《公
司章程》等相关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公
正、公允、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合
规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，本人高度重视财务数据的真实性与准确性，重点关注定期报告的审
议及披露程序合法、合规。报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文
件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，客观、真实、准
确地披露了报告期内的财务数据和重要事项，充分揭示了公司经营情况，并按照相
关法律法规的要求履行了相应的审议及披露程序。
（三）续聘年度审计机构事项
报告期内，经公司董事会及股东会审议通过，公司续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，以及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保
护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，有利于
保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 2025 年度审计机构事项
的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）募集资金使用事项
报告期内，本人对使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目、使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金等事项进行了重点审阅，
认为公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目及用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，有利于满足募投项目的实际建
设需要，优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合募
集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、其他工作
师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案
等其他有关公司事项提出异议。
以上是本人在 2025 年度履行职责的情况汇报。2026 年度，本人将持续秉持勤
勉尽责的职业操守，严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公
司章程》的规定，充分发挥独立董事的监督与咨询职能。基于专业积累和行业洞见，
本人将积极参与公司重大决策过程，为董事会审议事项提供客观、独立的专业意见，
助力提升公司治理效能。同时，将持续关注公司规范运作和风险管控，通过提出建
设性建议促进公司经营管理的持续优化，切实维护公司整体利益和全体股东的合法
权益，为公司实现高质量可持续发展贡献力量。
特此报告。
独立董事：张白
二〇二六年四月二十三日
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