龙建路桥股份有限公司
苏宝伶
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本信息
本人苏宝伶，锡伯族，1957 年 12 月出生，中共党员。本科学
历，具备高级工程师、高级经济师、一级注册建造师职称。曾在
中铁十三局集团第四工程有限公司任职，2013 年 11 月任中国铁建
大桥工程局集团有限公司副巡视员兼东北区域指挥部指挥长、党
委书记，于 2019 年 12 月退休。2024 年 3 月任龙建股份第十届董
事会独立董事，此外无其他兼职。
（二）任职资格说明
本人具备丰富的工程管理、企业治理经验，符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》对专业背景的要求；自任职以来
没有除龙建股份独立董事以外的其他兼职；
经系统核查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及
其附属企业、控股股东、实际控制人关联的实体中担任任何职务
且未持有公司股份。
综上，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第
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六条之规定，不存在任何可能影响独立客观判断的利害关系，履
职期间保持客观独立性，能够依法依规独立行使表决权，切实维
护上市公司及全体股东合法权益。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议参与情况
应出席次数：13 次（含现场、通讯及结合方式）
实际出席次数：13 次（亲自出席率 100%，无委托出席）
投票情况：共审议议案 94 项，同意 92 项，回避表决 2 项（涉
及薪酬利益冲突事项）。
董事会投票回避事项：
第 10 届 19 次董事会《龙建股份董事会对独立董事独立性自
查情况的专项报告》（涉及个人评价）；
第 10 届 19 次董事会
《龙建股份 2024 年度董事薪酬分配议案》
（涉及潜在利益冲突）。
应列席次数：5 次
实际列席次数：5 次（出席率 100%）。
提名委员会：参与会议 4 次，审核提名公司非独立董事候选
人的议案、提名公司高级管理人员候选人的议案；
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薪酬与考核委员会：参与会议 6 次，审核董事及高管薪酬方
案、股权激励计划解除限售条件等；
审计与风险委员会：参与会议 9 次，监督年报审计、内控评
价及关联交易合规性。
参与会议 2 次，审议公司与关联方共同追加投资、新增及预
计日常关联交易事项，均发表同意意见。
（二）职权行使与沟通情况
与会计师事务所沟通 2 次，重点核查年报审计调整事项及关
联交易定价公允性；
审阅内控评价报告，每半年对公司提供担保、关联交易等重
大事件的实施情况、公司大额资金往来等情况进行检查，公司不
存在违法违规、运作不规范等情形。审议《2025 年度内部审计工
作计划》，并按季度听取 2025 年季度、半年度内部审计计划执行
情况报告，了解进展并督促执行。
热切关注上证 E 互动的提问与回复，积极与公司沟通了解投
资者关心的热点事项的实际情况，督促公司进一步提升沟通质量
与效果，更好地实现了公司投资价值传递。
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累计现场办公 15 天，任职期间内召开的董事会、专门委员会
我都亲自出席参与审议和决策。此外，我积极参与公司开展的调
研工作。2025 年 8 月赴龙建股份权属子公司黑龙江省北龙交通工
程有限公司（以下简称北龙公司）进行调研，我与公司其他外部
董事围绕北龙公司战略布局、技术创新等方面进行了深入探讨并
提出合理建议，为北龙公司进一步全面深化改革、构建现代化产
业体系、培育新质生产力、实现企业高质量发展注入强劲动能。
公司董事会办公室及时提供会议材料及议案背景说明，未出
现信息滞后或阻碍独立调查的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易；
审议通过《关于黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程
PPP 项目增加项目资本金的议案》（10 届 26 次董事会）、《关于
公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（10 届 27 次
董事会）、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（10
届 27 次董事会），交易方为控股股东、关联法人及其权属企业；
独立董事专门会议召开 2 次，对关联交易定价机制（公允性）
及必要性进行专项审查。
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相关议案均按规定在临时公告及定期报告中披露；
独立判断：交易程序符合《龙建股份关联交易管理办法》，
未发现利益输送的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
本年度无控股股东、实际控制人变更或豁免承诺事项；审议
关于延长可转债发行决议有效期、授权有效期的相关议案（10 届
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施；
本年度公司未作为被收购方涉及控制权变动。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告；
参与审计与风险委员会会议 9 次，重点关注核查 2024 年年报
（10 届 19 次董事会）、2025 年半年度报告（10 届 22 次董事会）
中“应收账款周转率”“存货减值计提比例”等关键指标，提醒
公司关注行业环境变化；
财务信息真实完整，公司不存在内部控制重大缺陷，符合企
业内部控制规范体系要求。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；
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审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》（10 届 19 次董
事会），对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、审
计费用合理性（同比持平）进行审议；
续聘程序合法，未发现审计机构与公司存在利益冲突。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
本年度未发生财务负责人聘任或解聘事项。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正；
本年度公司未发生会计政策或估计变更，亦无重大会计差错
更正事项；
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
参与提名委员会会议 4 次，对公司董事及高级管理人员候选
人任职资格进行独立评估。
经对候选人任职资格审核，同意提名李金杰先生、王艳秋女
士作为非独立董事候选人，王伟波先生作为副总经理候选人。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划解禁。
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审核《2024 年度高管人员薪酬分配议案》（10 届 19 次董事
会），发表了同意的意见；对《2024 年度董事薪酬分配议案》（10
届 19 次董事会）回避表决，提交股东会审议后通过；审议公司 2021
年限制性股票激励计划第三个解除限售期办理解禁事宜的相关议
案（10 届 27 次董事会），发表了同意的意见。
上述事项决策程序合法合规，披露充分及时，公司就本次回
购注销及本次调整回购价格、解除限售事项已履行必要的决策程
序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划（草
案）》的相关规定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》及上市公司
治理相关要求，独立、勤勉、审慎履行独立董事职责。认真参与
董事会决策，对重大事项充分发表独立意见，有效发挥监督与制
衡作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
建议公司持续提升信息披露质量，强化内部控制与风险管理，
进一步完善公司治理结构，聚焦主业稳健经营，不断提升核心竞
争力与可持续发展能力，更好回报广大投资者。
签名：苏宝伶
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