龙建路桥股份有限公司
刘德海
本人刘德海，2023 年当选龙建路桥股份有限公司（以下简称
公司）第十届董事会独立董事。根据《公司法》《上市公司治理
准则》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《龙建路
桥股份有限公司章程》《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制
度》《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的
规定，2025 年度认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正
的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进行必要的
核实与沟通，切实维护了公司和广大股东的利益。
现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘德海，男，52 岁，曾任黑龙江省国道 G111 线工程建设
指挥部办公室主任、副指挥、指挥，黑龙江省高速公路建设局副
局长，中交第一航务工程局有限公司投资事业部副总经理、东北
分公司总经理。现任中安能（天津）能源有限公司市场部总经理，
海南馨海新能源科技有限公司执行董事兼总经理。
作为公司的独立董事，不存在影响独立性的情况。我及我的
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直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、没有直接或
间接持有公司已发行股份、不是公司股东、不在直接或间接持有
公司已发行股份百分之五以上的股东单位任职、不在公司前五名
股东单位任职。我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管
理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关
系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东会情况
共计召开的股东会 5 次、第十届董事会会议 13 次，本人全部参加。
没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，均投赞成
票。本人认为公司在 2025 年度各次董事会和股东会的召集、召开
程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
（二）参加委员会情况
本人担任董事会战略、投资与可持续发展委员会委员，本年
度共计参加 6 次战略、投资与可持续发展委员会会议，共审议 9
项议案。议案的审议与实施，能够进一步明确公司的发展方向，
优化资源配置，提升决策科学性，确保公司在“十四五”期间及
未来三年的战略目标得以有效推进。同时，各专项规划的中期评
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估报告有助于及时发现问题、调整策略，为公司持续健康发展提
供有力保障。
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，本年度共计参
加 6 次薪酬与考核委员会会议，共审议 13 项议案，其中 1 项议案
回避表决。针对这些议案能够提出自己的见解，特别是高管人员
薪酬分配、年度和任期经营业绩考核评价实施方案，可以有效调
动管理人员的积极性，培养公司经营管理层的主人翁精神，留住
人才，发挥人才的主观能动性，更好地促进公司的发展。
本人担任董事会审计与风险委员会委员，本年度共计参加 9
次审计与风险委员会会议，共审议 33 项议案。审议时，我重点关
注风险把控和审计监督工作，确保公司财务信息的真实性和透明
度，监督公司进一步提升内部监督的有效性。
（三）独立董事专门会议
本人参加会议 2 次，审议与关联方共同对 PPP 项目追加资本
金投资、新增及预计日常关联交易事项，均发表同意意见。
（四）现场工作情况
本人全年在公司现场工作时间为不少于十五天，在各次会前
我认真研究拟上会的议案及相关材料，查阅相关法律法规、公司
规章制度及经营管理相关情况，与公司管理层进行充分沟通交流。
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对公司进行现场考察，重点了解公司的生产经营、施工现状。根
据安排，2025 年 8 月 26 日—28 日，到龙建三公司 G331 项目现场
考察调研，到二公司和北龙公司考察交流，与相关负责人就市场
开发、科技创新、发展规划等进行了深入交流，提出了可供参考
的建议。
（五）与中小投资者沟通交流情况
报告期内，本人积极通过公司投资者沟通机制、信息披露及
上交所 E 互动平台等多种途径，与中小投资者保持有效沟通，充
分关注中小投资者意见与建议，在履职过程中切实保障中小投资
者的知情权、参与权和监督权。
（六）参与培训情况
本人全年共参加相关培训 2 次，分别为：黑龙江上市公司协
会组织的财务履职能力专题培训和上交所独立董事后续培训。通
过培训，本人对监管政策与履职要求理解更加深入，为规范履职
提供了有力支撑。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
《关于黑龙江省富锦市滨江大街及沿江景观带工程 PPP 项目
增加项目资本金的议案》（第十届董事会第二十六次会议）《关
于公司新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于预
计公司 2026 年度日常关联交易的议案》（第十届董事会第二十七
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次会议），为公司开展正常经营管理所需，交易价格遵循公平合
理的定价原则，未导致公司主要业务对关联方形成依赖，未对公
司独立性构成不利影响，符合相关法律法规要求，未发现损害中
小股东利益的情况。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
的措施
宜作出决策或采取相关措施。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
公司定期发布财务会计报告，财务信息的真实性、准确性和
完整性。报告披露的财务信息真实、完整，准确地反映了公司经
营状况。内控制度完善，流程科学合理，体现了上市公司对股东
的负责人态度。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024
年度财务报告和内部控制审计服务过程中，严格遵守职业道德，
遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了与公司约定的
各项审计业务。年度内公司严格依照《龙建股份会计师事务所选
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聘管理办法》履行 2025 年度续聘中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正
策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
聘任王伟波为副总经理。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划解禁
《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事薪酬分配议案》
审议了
《龙建路桥股份有限公司 2024 年度高管人员薪酬分配议案》以及
《龙建路桥股份有限公司经理层成员 2023 年度经营业绩考核评价
《龙建路桥股份有限公司经理层成员 2024 年度、
结果及薪酬兑现》
任期经营业绩考核评价结果》《关于 2021 年限制性股票激励计划
第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2021 年
限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，符合相关规定，程
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序合规。
四、总体评价和建议
会议需要审议的议案，首先对所提供的议案材料进行认真审核，
在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。积极推动公司治
理结构完善，加强公司内部控制机制建设。
人将随同公司董事会，服务于公司整体发展，为公司迈上新台阶
贡献力量。
签名：刘德海
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