航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
航天晨光股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（姜绍英）
严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》
《独
立董事工作规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注
公司发展情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对
重大事项审慎研判、科学决策，充分发挥了独立董事参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东的
合法权益。现将 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
女，汉族，1972 年 9 月生，中共党员，大学文化，注册
会计师、税务师、资产评估师、工程造价员。从事财务审计、
纳税鉴证、资产评估工作二十多年，熟悉会计、审计、税收、
评估相关业务及各项政策法规要求。曾任湖北大地会计师事
务所有限公司审计部和评估部经理；宜昌三峡会计师事务所
有限公司总经理兼党支部书记等职务，现任湖北恒昊会计师
务所（普通合伙）法定代表人、主任会计师。
（二）独立性自查情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及
董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及本人直系亲
属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公
-1-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
司主要股东和实际控制人单位担任任何职务，亦不存在为公
司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的情况。经自查，不存在妨碍本人进
行独立客观判断的情形，亦不存在任何影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人按时参加公司历次会议，认真审阅会议相关材料，了解
公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，
审慎进行决策，对董事会相关议案均投了赞成票。本人认为，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。报告期内，我出席董事会和股东会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东大会的
事会次数 次数 次数 次数 次数
姜绍英 12 12 0 0 3
（二）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，2025 年度本人分别在审计、提名、战略、
薪酬与考核委员会担任主任或委员职务。报告期内，我根据
公司各专门委员会议事规则履行职责，分别就公司定期报告、
财务审计、内部控制建设与内控评价、调整董事和聘任高管、
股权激励实施等重大事项进行审核，发挥各专门委员会对董
事会科学决策和支持监督作用，积极维护了公司及全体股东
利益。报告期内，我出席各专门委员会会议情况如下：
-2-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
专门委员会任职情况 出席会议情况
委员会名称 任职情况 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
审计委员会 主任 5 5 0
提名委员会 委员 3 3 0
战略委员会 委员 1 1 0
薪酬与考核委员会 委员 4 4 0
（三）独董专门会议工作情况
财务公司签订金融服务协议、与科工财务公司关联交易风险
评估报告、2025年度关联交易预算等议案，并提交董事会审
议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
司内部审计工作总结报告，审议和批准了公司内部审计年度
工作计划，对公司内控制度和风险管理制度的建设进行了监
督和指导。在公司年报编制过程中，参加与公司及审计机构
沟通会，了解审计机构对公司2024年年度报告的审计时间安
排以及审计报告提交时间。在年审工作开展期间，与注册会
计师保持充分沟通，并对审计人员的工作情况进行了监督。
在年审会计师审计工作完成后，召集第二次会议对公司经审
计的财务报告、内控报告等事项进行了审议，并同意将相关
议题提交公司董事会审议。
（五）维护中小投资者权益情况
本年度，本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司认
真履行信息披露义务，保障投资者知情权。积极参加公司股
-3-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
东大会、年度暨一季度、半年度业绩说明会，广泛听取中小
股东意见和建议，了解中小股东诉求，督促公司做好投资者
权益保护工作。
（六）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司相关部门工作人员与我保持有效的沟通，
使我能及时了解公司经营动态和实际情况。公司认真做好相
关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关情况，
为独立董事履行职责提供必要的工作条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性
做出了独立明确的判断，并通过独立董事专门会议或专门委
员会发表意见或提出建议，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，本人按照《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等相关
要求，对公司 2025 年度发生的关联交易事项进行了认真核
查并发表意见，公司与关联方之间的关联交易系公司生产经
营所需，具有合理性和必要性，交易定价原则明确，交易价
格公平合理，决策程序合法规范，不存在损害公司和广大股
东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影
响。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
-4-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告等情况
本人认真审阅公司年度报告、半年度报告、季度报告及
财务会计报告，核查财务信息披露的真实性、准确性、完整
性，确认财务报告的编制符合《企业会计准则》相关规定，
公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；同时，本
人关注公司内部控制制度的建立、执行及完善情况，审阅了
公司《2024年度内部控制评价报告》
，确认公司内部控制体
系健全有效，能够有效防范经营管理风险,未发现公司存在
内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘任承办审计业务的会计师事务所情况
公司就续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称中审众环）为2025年度年审机构履行了相应的内部决
策程序。本人认真核查了会计师事务所的执业资质、职业能
力、独立性及过往审计情况，确认中审众环具备足够的专业
胜任能力，相关聘任程序合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。中审众环在担任公司审计机构期间，遵照独立、客
观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义
务，高效完成了公司审计工作。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
-5-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
估计变更或者重大会计差错更正
估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
芳为公司副总经理。本人作为提名委员会主任，协调召开会
议对上述对董事和高管人选的任职资格和工作履历等情况
进行认真审查，认为其任职资格符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的审议和表决
程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
管理人员的薪酬情况进行了审核，公司高级管理人员的薪酬
是根据公司《经理层成员任期制与契约化管理薪酬管理办法》
《任期制和契约化管理经理层成员经营绩效考核评价办法》，
结合公司所处发展阶段、年度经营业绩及其绩效考核结果等
确定，能够客观、真实地反映高级管理人员的工作业绩，审
议程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司、全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
（十）限制性股票解禁上市及回购注销情况
期限制性股票解禁上市、部分限制性股票回购注销等事项进
行审议，并向公司及中介机构了解有关信息，认为公司对相
关业务的办理合法合规，履行了相应的审批程序及信息披露
义务，并由律师出具专项核查意见，不存在损害中小投资者
-6-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
利益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人本着对公司及全体股东负责
的态度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，勤勉尽责地履
行独立董事的职责和义务，积极参加公司股东会、董事会及
专门委员会会议、独立董事专门会议，以专业客观的视角审
慎研判，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用，
维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
职要求，结合专业特长为公司改革发展建言献策，促进公司
规范运作和董事会科学决策，推动公司治理水平不断提升，
持续维护好公司和全体股东的利益。
航天晨光股份有限公司
独立董事：姜绍英
附：独立董事签字页
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
