航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
航天晨光股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（叶青）
严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》
《独
立董事工作规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注
公司发展情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对
重大事项审慎研判、科学决策，充分发挥了独立董事参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东的
合法权益。现将 2025 年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人履历
叶青：男，汉族，1984 年 6 月生，博士研究生，南京大
学商学院会计系副教授，兼任中国会计学会财务成本分会理
事。以第一或通讯作者在国际顶尖期刊 Journal of
Accounting Research，国内顶尖期刊《经济研究》
、《管理
世界》、
《会计研究》等发表论文多篇。主持国家自然科学基
金青年项目、江苏省高校哲学社会科学研究重大项目。担任
《经济研究》、
《管理世界》
、China Journal of Accounting
Research、China Journal of Accounting Studies 等学术
期刊匿名评审人。
（二）独立性自查情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及
-1-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及本人直系亲
属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职，也未在公
司主要股东和实际控制人单位担任任何职务，亦不存在为公
司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的情况。经自查，不存在妨碍本人进
行独立客观判断的情形，亦不存在任何影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人按时参加公司历次会议，认真审阅会议相关材料，了解
公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议，
审慎进行决策，对董事会相关议案均投了赞成票。本人认为，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法
有效。报告期内，我出席董事会和股东会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
姓名 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东会的
事会次数 次数 次数 次数 次数
叶青 12 12 0 0 3
（二）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，2025 年度本人分别在薪酬与考核、审计、
提名委员会担任主任或委员职务。本年度，我根据公司各专
门委员会议事规则履行职责，分别就公司经营层薪酬考核与
兑现、限制性股票回购注销或解禁上市、定期报告、财务审
计、内部控制建设、调整董事和高管等重大事项进行审核，
-2-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
发挥各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用，积极
维护了公司及全体股东利益。报告期内，我出席各专门委员
会会议情况如下：
专门委员会任职情况 出席会议情况
委员会名称 任职情况 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 主任 4 4 0
审计委员会 委员 5 5 0
提名委员会 委员 3 3 0
（三）独董专门会议工作情况
财务公司签订金融服务协议、与科工财务公司关联交易风险
评估报告、2025年度关联交易预算等议案，并提交董事会审
议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
司内部审计工作总结报告，审议和批准了公司内部审计年度
工作计划，对公司内控制度和风险管理制度的建设进行了监
督和指导。在公司年报编制过程中，参加与公司及审计机构
沟通会，了解审计机构对公司2024年年度报告的审计时间安
排以及审计报告提交时间。在年审工作开展期间，与注册会
计师保持充分沟通，并对审计人员的工作情况进行了监督。
在年审会计师审计工作完成后，召开第二次会议对公司经审
计的财务报告、内控报告等事项进行了审议，并同意将相关
议题提交公司董事会审议。
（五）维护中小投资者权益情况
本年度，本人持续关注公司信息披露工作，敦促公司认
真履行信息披露义务，保障投资者知情权。积极参加公司股
-3-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
东大会、年度暨一季度、半年度业绩说明会，广泛听取中小
股东意见和建议，了解中小股东诉求，督促公司做好投资者
权益保护工作。
（六）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司相关部门工作人员与我保持有效的沟通，
使我能及时了解公司经营动态和实际情况。公司认真做好相
关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关情况，
为独立董事履行职责提供必要的工作条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规
性做出了独立明确的判断，并通过独立董事专门会议或专门
委员会发表意见或提出建议，具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
报告期内，按照《上市公司治理准则》《上海证券交易
所股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》等相关要求，
对公司 2025 年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发
表意见，公司与关联方之间的关联交易系公司生产经营所需，
具有合理性和必要性，交易定价原则明确，交易价格公平合
理，决策程序合法规范，不存在损害公司和广大股东利益的
情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生影响。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
-4-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告等情况
本人认真审阅公司年度报告、半年度报告、季度报告及
财务会计报告，核查财务信息披露的真实性、准确性、完整
性，确认财务报告的编制符合《企业会计准则》相关规定，
公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；同时，本
人关注公司内部控制制度的建立、执行及完善情况，审阅了
公司《2024年度内部控制评价报告》
，确认公司内部控制体
系健全有效，能够有效防范经营管理风险。未发现公司存在
内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘任承办审计业务的会计师事务所情况
公司就续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称中审众环）为2025年度年审机构履行了相应的内部决
策程序。本人认真核查了会计师事务所的执业资质、职业能
力、独立性及过往审计情况，确认中审众环具备足够的专业
胜任能力，相关聘任程序合规，不存在损害公司及股东利益
的情形。中审众环在担任公司审计机构期间，遵照独立、客
观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义
务，高效完成了公司审计工作。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
-5-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
芳为公司副总经理。本人作为提名委员会委员，对上述对董
事和高管人选的任职资格和工作履历等情况进行认真审查，
通过提名委员会发表建议，认为其任职资格符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的
审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
管理人员的薪酬情况进行了审核，公司高级管理人员的薪酬
是根据公司《经理层成员任期制与契约化管理薪酬管理办法》
《任期制和契约化管理经理层成员经营绩效考核评价办法》，
结合公司所处发展阶段、年度经营业绩及其绩效考核结果等
确定，能够客观、真实地反映高级管理人员的工作业绩，审
议程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司、全体股东
尤其是中小股东利益的情形。
（十）限制性股票解禁及回购注销情况
公司第二期限制性股票解禁上市、高级管理人员预留限制性
股票解禁上市、以及第三期限制性股票回购注销等情况进行
审议，并向公司及中介机构了解有关信息，认为公司对相关
业务的办理合法合规，履行了相应的审批程序及信息披露义
-6-
航天晨光独立董事 2025 年度述职报告
务，并由律师出具专项核查意见，不存在损害中小投资者利
益的情形。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人本着对公司和股东负责的态
度，审慎行使公司和股东所赋予的权利，勤勉尽责地履行独
立董事的职责和义务，积极参加公司股东会、董事会及专门
委员会会议、独立董事专门会议，以专业客观的视角审慎研
判，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积
极作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
提高上市公司质量，持续关注公司规范运作和重大事项执行
情况，提高决策水平，强化监督深度，切实维护公司及全体
股东长远利益。
航天晨光股份有限公司
独立董事：叶青
附：独立董事签字页
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
