中国巨石股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于制定公司《董事、高
管薪酬管理制度》的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、
规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》《中国巨石股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，公司董事会薪酬
与考核委员会对拟制定的《中国巨石股份有限公司董事、高管薪酬管
理制度》（以下简称“本制度”）及相关资料进行了审阅，并发表如
下审核意见：
制度内容符合法律法规要求：本制度的内容符合《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等国
家相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。制度明确
了董事、高级管理人员的薪酬管理机构、薪酬构成与标准、薪酬支付、
调整与追索扣回等关键要素，框架清晰，规定明确，有利于健全公司
治理机制，未损害公司及股东利益。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，制定《中国巨石股份
有限公司董事、高管薪酬管理制度》内容合规，结构合理，有利于进
一步完善公司治理结构，建立健全激励约束机制。我们一致同意该制
度草案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于制定公司<董事、高管薪酬管理制度>的审核意见》签字页）
董事会薪酬与考核委员会委员签字：
武亚军 邹惠平 刘江宁
刘 燕
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