安徽华人健康医药股份有限公司
(程谋)
本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）、《
上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》
（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律、法规、规范性文件和公司
制度的规定和要求，积极出席公司董事会、专门委员会及股东会等会议，忠实、
勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人程谋，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬子江药业集团
市场部职员，广州标点医药信息股份有限公司研究员、研究经理、研究总监。现
任广州标点医药信息股份有限公司副总经理，中国医药教育协会药店管理专业委
员会主任委员，江西新赣江药业股份有限公司独立董事。2024年4月12日起，担
任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司规范运作》的要求，作为公
司的独立董事，对本人独立性情况进行了自查，特说明如下：作为公司独立董事，
本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人配
偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任
任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予
披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使
表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人2025年度出席董事会和股东会情况如下：
董事会 股东会
以通讯方 是否连续两
报告期内应 现场出 委托出 缺席次
式出席次 次未亲自出 出席次数
出席次数 席次数 席次数 数
数 席会议
为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体
生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决
策发挥了积极的作用。
他重大事项均履行了相关程序，合法有效，决议符合公司整体利益，各项议案均
未损害全体股东利益。因此，除需回避表决的情况外，本人对公司董事会的各项
议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核
委员会主任委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
次，具体履职情况如下：
无故缺席的情况发生。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对
公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的财务状况、关联
方往来情况、重要经营事项等，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，对财
务报告和内控制度执行情况发表审阅意见，切实履行审计委员会委员的职责。
会的委员，未有无故缺席的情况发生。对非独立董事的任职资格进行了审查，并
对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障候选人的选定符合相关
规则和企业发展的需要。
作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，2025年度，本人按照相关规
定召集、召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人对公司的高级管理人员薪
酬方案进行了审议并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
职守，对涉及公司关联交易、募集资金使用等事项进行认真审查，对公司重大事
项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需
资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（三）行使独立董事职权的情况
认真仔细阅读，并持续关注公司的经营状况以及政策变化对公司的影响。在对公
司经营管理、规范运作等情况深入了解的前提下，适时提出合理化建议，助力公
司董事会科学决策，保障公司持续健康发展。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行
积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情
况；就募集资金使用情况、定期报告及财务问题进行了探讨和交流。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，通过现场或远程参加专门
委员会、董事会及股东会等会议，对公司进行现场或远程考察，与公司其他董事
及高管人员积极沟通，持续关注公司经营动态、财务状况、内控制度的建设及执
行情况，密切关注公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事
件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司董事会秘书、证券事务代表等
有关工作人员询问情况并进行沟通，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理
提出建议。2025年度，现场工作时间累计15.5天。
除此之外，本人还通过电话、邮件、微信等方式与公司董事、高级管理人员
及证券部工作人员保持密切联系，公司管理层积极配合，及时提供独立董事履职
所需相关材料、汇报公司经营情况，认真听取独立董事的意见，形成有效的良性
沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。
（六）保护投资者权益方面所做工作
司严格按照《上市公司规范运作》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，
认真审核公司提供的材料，运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论，审
慎地行使表决权。
解，积极参加中国证监会、深圳证券交易所、上市公司协会以及公司组织的相关
培训，不断提高保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
（七）与中小股东的沟通交流情况
小股东进行沟通交流，认真回复中小股东的提问，充分听取诉求和建议，切实维
护全体股东特别是中小股东的利益。
三、年度履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易情况
联交易预计相关事项，本人认为相关关联交易遵循了公平、合理的定价原则，依
据市场价格协商定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性
产生影响；预计日常关联交易均因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，
有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益。除上述事项外，在2025
年度，公司未发生应当披露的关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年度
内部控制评价报告》《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年
度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序
合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规
定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
报告期内，公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
公证天业”）为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务。公证天业具备为
上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年
为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能
力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。为保持审计工作的
持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘公证天业为公司2025年度财务
与内部控制审计机构。
（四）提名或者任免董事、聘任高级管理人员情况
选李莉莉女士为公司第五届董事会非独立董事。李莉莉女士符合上市公司董事的
任职资格，不存在《公司法》《上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得
担任上市公司董事的情形。李莉莉女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司董事的能力和资格。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司
实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价
作为公司的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深
入了解公司经营和运作情况，利用专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建
言献策，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥了独立董事的积极作用，促
进了公司治理结构的完善与优化，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东
的合法权益。
认真学习相关法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，并结合自身的专业
优势，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、
健康发展。
特此报告。
第五届董事会独立董事：程谋
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