永艺家具股份有限公司
作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本
人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关
规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地
履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相
关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决
策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2025 年度履职情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及任职情况
本人包磊，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任花旗银行（中国）有限公司财务经理、恒生银行（中国）有限公司预算分析主
管、芯鑫融资租赁有限责任公司业务负责人、浙江维安支护科技股份有限公司独
立董事等职。现任金棒控股集团有限公司战略总监兼董事长助理、公司独立董事。
（二）独立性说明
经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要
求，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会的情况
并充分履行独立董事职责：在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公
司管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营管理情
况，积极参与会议讨论，对相关事项认真发表意见建议，以科学审慎的态度行
使表决权。2025年度本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的
情况。
本人出席董事会和股东会的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况 会情况
独立董事 缺 是否连续
本年应参 以通讯 委托
姓名 两次未亲
加董事会 亲自出 方式参 出席 席
自参加会 出席次数
次数 席次数 加次数 次数 次
议
数
包磊 6 6 0 0 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人担任第五届董事会审计委员会成员、提名委员会成员、战略与可持续发
展委员会成员，2025 年度共参加 4 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1
次独立董事专门会议。本人作为审计委员会成员，对公司各期财务会计报告、年
度内部控制评价报告、会计政策变更、年度审计计划、续聘年度审计机构等事项
进行了认真审议；作为战略委员会成员，对公司战略规划等事项进行了认真审议；
作为独立董事专门会议成员，对关联交易事项进行了认真审议。本人对上述会议
各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（三）行使独立董事职权的情况
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行
监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。除按时参加
公司股东会、董事会、专门委员会及独立董事专门会议外，本人还积极参加公司
部分业务和战略会议，实地考察公司内销渠道，对公司经营情况、发展战略、产
品研发、品牌建设、内控流程及内外部审计等方面提出专业客观的意见建议，促
进提升董事会及管理层决策水平。
立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构及年审会计师沟通情况
责：定期听取公司审计部关于内部审计工作的汇报并给予指导，对公司内部控制
制度的建立健全及执行情况进行监督；与年审会计师事务所就总体审计策略及具
体审计计划、年审工作开展情况及重要审计事项等进行沟通，积极助推公司审计
部及会计师事务所在日常审计及年度审计中充分发挥作用。
（五）现场工作及公司配合情况
门委员会会议、独立董事专门会议、部分业务和战略会议以及现场考察、电话、
邮件等多种方式，及时掌握公司经营和财务信息，认真听取公司董事会和管理层
的汇报，密切关注公司重大决策事项、经营情况和财务状况。在履职过程中，公
司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持，在股东会、董事会及其专门委
员会会议、独立董事专门会议召开前按时将会议议案及相关资料报送本人审阅，
并充分说明议案内容，组织独立董事开展实地考察，为独立董事履职提供有利条
件，切实有效地保障了独立董事的知情权。
（六）保护投资者合法权益的情况
本人在每次会议召开前，及时获取作出决策所需的资料并认真审阅，就相关
事项与公司管理层积极沟通，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司整
体利益和中小股东的合法权益，有效地履行独立董事的职责。
本人积极参与公司投资者关系管理活动，出席了公司 2025 年 9 月召开的
本人及时学习中国证监会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度
规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公
众投资者权益的保护意识和履职能力。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规和公司有关规定做好信息披露，确保公司真实、及时、
完整地披露公司信息，保证投资者公平、及时地获取相关信息。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易
议的关联交易事项进行了认真审议，并同意相关事项。
（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认真听取了管理层对年度经营情况和重大事项的汇报，并与年审注册会计师
就年审工作开展情况及重要审计事项进行了沟通。本人认为公司在 2025 年度披
露的财务会计报告及定期报告中的财务信息是真实、准确、完整的；公司在财务
报告和非财务报告的重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好，
公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制
目标，保障了公司及全体股东的利益。
（三）对外担保及资金占用
并同意以上事项。
经核查，2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方直接或间接占用公司
资金的情况，也不存在违规担保和逾期担保情况。
（四）董事、高级管理人员薪酬
效考核结果和 2025 年度薪酬及绩效考核方案的议案》《关于公司 2021 年事业合
伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》进行了认真审议，并同意
以上议案。
（五）聘任会计师事务所
审计机构，本人认真审议了以上事项，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同意给予天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司提供的 2024 年度财务报告审计费用人民币 87 万元，2024 年度内部
控制审计费用人民币 25 万元。
（六）现金分红
利润分配方案进行了认真审议，并同意以上议案。上述方案已实施完毕。
（七）信息披露
的监督和核查，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，信息披露遵守了公开、公
平、公正的原则，切实履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、及时、
完整、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）内部控制
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断提升公司治理水
平；根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》以及中国证监会发布的《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法
律法规的最新修订情况和监管要求，系统修订/制定了《公司章程》及32项内部
治理制度，进一步健全公司内部控制制度，完善公司法人治理结构。本人对公司
的内部控制情况进行了核查，审阅了《内部控制评价报告》，认为：公司能够按
照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持内部控制的有效性，公司出具
的内部控制评价报告真实地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，不存在内
部控制重大缺陷。
四、总体评价和建议
地发表专业意见，与公司管理层保持充分沟通，积极参与公司重大事项决策，为
公司的科学决策提供专业意见，提升了董事会重大决策的科学性和有效性，切实
维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。2026 年，本人将继续本着勤
勉尽责的态度，公正、客观、独立地行使职权，不断提高履职能力，主动提供更
多科学、合理的建议，为公司规范运作、高质量发展发挥积极作用，有效维护公
司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：包磊
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