证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-010
南京高华科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司
实际经营情况、所处行业、所在地区的薪酬水平等因素，在保障股东利益、实现
公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
领取薪酬或津贴，按实际任职的岗位薪酬规定领取报酬；兼任公司高级管理人员
的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬。
季发放；外部非独立董事、独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）任职的非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（包含月
度绩效薪酬及年度绩效薪酬）组成。
决定；
定；
作任务完成情况考核确定，经公司董事会考核、审查后发放。
（三）绩效薪酬比例要求
公司董事及高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收
入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（四）其他规定
关规定代扣代缴个人所得税后，发放给个人。
其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
司股东会审议通过后方可生效；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起
生效。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议
了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体委员回避表决，
案的议案》。其中，
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已
本议案直接提交董事会审议；
经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会关联委员回避表
决。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十二次会议，审议了《关于公
司 2026 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。
其中《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》因全体董事回避表决，本议案将直
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回
接提交股东会审议；
避表决，本议案已经公司董事会审议通过。
特此公告。
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