证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2026-018
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23
日召开第二届董事会第十七次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履
职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，拟为公司及全体董事、高级管
理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。根据《上市公司治理准则》
等相关规定，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
具体如下：
一、董高责任险具体方案
（一）投保人：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同
为准）
（四）保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
（五）保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案权限内授权公司管
理层办理董高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公
司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围
内，在董高责任险合同期满时或期满前办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
会，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为
被保险人，属于利益相关方，全体委员回避表决。
董事、高级管理人员责任险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象，属于
利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规及公司制
度的规定，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审
议。
三、备查文件
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
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