证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2025 年度董事会工作报告
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的各项职责，认真贯
彻执行股东会通过的各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运作，
推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司主要经营指标情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现营业收入
为 80,507.83 万元，较上年减少 11.98%，实现归属于上市公司股东的净利润为
进技术创新，加强市场开拓力度，深入开展降本增效活动，采取一系列措施来化
解经营压力，努力实现客户、员工、社会与股东的共赢。
二、董事会日常工作情况的开展情况
结合公司经营实际，共召开 5 次董事会，各次董事会会议情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议案
第二届董事会 7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第十次会议 告>的议案》
报告>的议案》
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序号 会议名称 召开日期 审议议案
理的议案》
红的议案》
议案》
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于修订其他公司治理与内部控制相关制度的议案》
用制度》的议案
议案
议案
议案
则》的议案
份及其变动管理办法》的议案
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序号 会议名称 召开日期 审议议案
制度》的议案
案
况的专项报告>的议案》
第二届董事会
第十一次会议
案》
变动管理办法〉的议案》
第二届董事会 的议案》
第十二次会议 2、《关于公司为湖南昱景节能阀门有限公司提供担保的
议案》
第二届董事会
第十三次会议
第二届董事会
第十四次会议
《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东会决议及授权，
认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。
股东会审议通过的具体议案情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议议案
股东大会 3、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
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序号 会议名称 召开日期 审议议案
的议案》
的议案》
尚未解除限售的限制性股票的议案》
的议案
会 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
会
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专业委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，
规范运作，各位委员谨慎、勤勉地履行职责，为董事会科学决策及公司良性发展
发挥了积极作用。
（1）审计委员会
报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各位委员对公司财务报表、
聘任会计师事务所、会计政策变更等事项进行了讨论和审议。同时对公司内部审
计过程中应重点关注和检查的事项予以指导，对公司关联交易、内部控制情况等
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进行了监督。
（2）薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，各位委员依照相关法
规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定勤勉履行职责，
对董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案、回购注销 2023 年限制性股票激励计
划已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事宜进行讨论及审议。
（3）提名委员会
报告期内，董事会提名委员会共召开 1 次会议，各位委员依照相关法规及《公
司章程》等的规定，修订董事会提名委员会实施细则。
（4）战略委员会
报告期内，董事会战略委员会共召开 1 次会议，各位委员依照相关法规及《公
司章程》《董事会战略委员会实施细则》等的规定，对公司组织架构进行调整及
对公司第一份环境、社会和公司治理（ESG）报告进行讨论及审议。
定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，
作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开
调整相关承诺的议案》及《关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，
发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东
特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均
没有提出异议。
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，对定
期报告、临时需披露事项均进行了及时、详尽的披露，确保无虚假性陈述、误导
和重大遗漏的情况，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的
保障中小股东权益。
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公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内
部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求
信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易、业绩说明会等
沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进
公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司
价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人
员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。
三、2026 年度董事会工作重点
决策，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，加快实施战略规划，实现
全体股东和公司利益最大化。董事会将继续重点做好以下工作：
等相关规定，规范运作并高效执行股东会及董事会的决议。独立董事和专门委员
会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，不断完善公司的内
控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真、
自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透
明度。
者的互动沟通，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权
益，树立公司良好的资本市场形象。
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