关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2026-017
三变科技股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会
第四次会议审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关
于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，
上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在
公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。
公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情
况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积
极性，根据有关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关
规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评
价要求，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员；
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬构成及标准
外领取董事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度
等适度上下浮动董事的年度薪酬。外部非独立董事不在本公司领取董事津贴。董事长薪
酬参照高级管理人员薪酬体系执行。
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关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告
薪酬不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬反映高级管理人员对公司履行岗位职责及提供基本劳动的价值回报。基本
薪酬与岗位职责、任职资格及经营管理责任相匹配，按月发放。
绩效薪酬属于与公司经营业绩及岗位履职情况相挂钩的绩效性薪酬，根据公司全年
的经营业绩和履行岗位职责的考评情况综合核定，按年度考核发放。其中一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
中长期激励：公司可通过实施股权激励、员工持股计划、专项奖励等方式，对内部
董事、高级管理人员开展中长期激励。激励主要依据岗位职责的履行情况、年度经营目
标与个人绩效指标完成情况及其他相关指标确定，相关事项按照有关法律法规、《公司
章程》及公司内部制度执行。
三、其他事项
所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分发放；公司独立董事津
贴按季度平均发放。
发生的差旅费可向公司报销。
实际任期计算并予以发放。
通过生效，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
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董事会
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