证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-018
成都宏明电子股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据募集资金专款专用原
则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付
划转，但公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施过程
中，存在需要使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证
及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，现将具体公
告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 12 月 24 日签发的证监许可〔2025〕
公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,038.7340 万股，每股发行认购价格为
人民币 69.66 元，募集资金总额为人民币 2,116,782,104.40 元，扣除各项发行
费用人民币 79,147,431.26 元，实际募集资金净额为人民币 2,037,634,673.14
元。
上述资金于 2026 年 3 月 20 日到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具[XYZH/2026BJAG1B0162]号《验资报告》。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 4 月 7 日，公司募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 拟投资总额（万元） 使用募集资金金额（万元）
高储能脉冲电容器产业化建
设项目
序号 项目名称 拟投资总额（万元） 使用募集资金金额（万元）
新型电子元器件及集成电路
生产项目（一期/二期）
高可靠阻容元器件关键技术
研发项目
电子材料与元器件关键技术
研发项目
及汽车电子结构件研发项目
合计 236,991.18 195,071.18
注：本次发行募集资金总额为人民币211,678.21万元，扣除不含增值税发行费用人民币
使用计划尚未明确。
三、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上
均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司及子公司存在
需要使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等
方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
险费、住房公积金及税金等支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理
办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司及子公司基本存款账户或一般存款账户
办理，不能通过募集资金专户直接支付，同时考虑到由于公司及子公司人员的社
会保险、住房公积金等均由基本存款账户统一划转，由募集资金专户直接支付募
投项目涉及的上述费用的可操作性较差；
过程中可能同时涉及募投项目和非募投项目，涉及的材料、服务、能源费等不适
合使用募集资金专户直接支付，需以自有资金先行统一支付；同时公司及子公司
募投项目存在领用自产的零件、半成品、产成品等情形，此类成本无法通过募集
资金专户直接支付；
在募投项目实施过程中，公司及子公司需要以银行承兑汇票、商业承兑汇票、债
权凭证、信用证等方式支付募投项目所需的资金，后续以募集资金进行等额置换；
制，需要向境外供应商以外汇支付款项，无法通过募集资金账户直接进行现汇支
付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司及子公司与海关绑定的银行账户统
一支付，无法通过募集资金账户直接支付；
的主体均为分公司，相关采购货款由分公司支付给供应商。高储能脉冲电容器产
业化建设项目和高可靠阻容元器件关键技术研发项目由分公司具体实施，上述项
目实施过程中涉及的材料、设备、服务等采购无法通过募集资金账户直接支付；
材料与元器件关键技术研发项目、精密零组件能力提升项目以及3C精密零组件、
新能源电池及汽车电子结构件研发项目，需通过向子公司增资的方式实施，由于
增资需履行审计、评估以及相关决策程序，在增资资金足额到位前，上述项目实
施过程中涉及的材料、设备、服务等采购无法通过募集资金账户直接支付，需由
子公司以自有资金先行支付。
综上，为提高运营管理效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
在募投项目实施期间，公司及子公司拟根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式垫付上述相关支出，后续定
期统计自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方
式先行支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户等额划转相应款项至公司及
子公司基本存款账户或一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作
流程
为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司及子公司计划
在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换，具体操作流程如下：
付方式，履行相应审批程序后，签订相关合同；
支付流程提交付款申请并注明付款方式。财务部门根据审批后的付款申请，以自
有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式进行款
项支付；
项目明细；
票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目的款项，根据公司及子公司内
部资金审批流程，经相关负责人审批后，从募集资金账户中等额转入基本存款账
户或一般存款账户。
保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
情况进行持续监督，采取定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式进
行监管，公司和存放募集资金的商业银行配合保荐人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金、银行承兑汇票、商业承
兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金
投向及损害公司和股东利益的情形。
六、相关审批程序及意见
公司 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，本议
案无需单独提交公司股东会审议。
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换事项出具无异议核查意见。
七、备查文件
用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
特此公告。
成都宏明电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
