证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-012
成都宏明电子股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开第九
届董事会第十三次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议决策。
现将相关事宜公告如下：
一、2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
根据公司2021年第一次临时股东大会通过的《关于公司独立董事薪酬的议
案》兑现独立董事薪酬，根据宏明电子《领导班子成员薪酬绩效管理办法》（宏
总经人〔2024〕193号）《任期制、契约化管理办法（试行）》（宏总经人〔2022〕
职情况进行考核，2025年度所兑现的董事、高级管理人员2025年度基本薪酬及
董事及高级管理人员薪酬确认如下：
是否在公
任职 从公司获得的税前
姓名 性别 年龄 职务 司关联方
状态 报酬总额（元）
获取报酬
梁涛 男 43 董事长 现任 - 是
肖长青 男 55 原董事长 离任 - 是
刘尊述 男 60 董事、总经理 现任 2,204,000.00
职工董事、工会主 现任
闫诚 男 54 990,666.00
席
梁爽 男 39 董事、董事会秘书 现任 1,580,800.00
张一杨 女 35 董事 现任 - 是
姜志川 男 46 董事 现任 - 是
杨建军 男 47 董事 现任 - 是
杨利 男 53 原董事 离任 - 是
张树人 男 70 独立董事 现任 60,000.00 是
张晓玫 女 49 独立董事 现任 60,000.00
路应金 男 61 独立董事 现任 60,000.00
姚丽 女 43 独立董事 现任 60,000.00
冉洪汀 男 58 副总经理 现任 1,706,100.00
刘成荣 男 52 副总经理 现任 1,559,100.00
欧阳正开 男 53 财务总监 现任 1,606,812.64
合计 -- -- -- -- 9,887,478.64 --
二、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
根据国家法律法规，参照四川省委省政府、上级单位相关考核办法及国有企
业三项制度改革文件精神，结合公司相关制度规定，现对2026年度公司董事及高
级管理人员薪酬方案汇报如下：
在公司任职的独立董事按照公司2021年第一次临时股东大会通过的《关于公
司独立董事薪酬的议案》领取薪酬，按月发放；担任管理职务且发放薪酬的董事
及高级管理人员，根据所担任的管理职务，按照公司《领导班子成员薪酬绩效管
理办法》《任期制、契约化管理办法（试行）》结合年度考核结果领取薪酬。
公司董事及高管薪酬制度符合上市公司准则相关要求，本方案未尽事宜，按
照国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定执行。本方案若与国家
后续颁布并生效的法律、法规、规范性文件和公司后续修订/制定并生效的《公
司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的内容冲突时，则按照有关法律、
法规、规范性文件和有效的《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
相关规定执行。
在公司担任管理职务且发放薪酬的董事及高级管理人员，按照国家、四川省
有关规定参加社会保险、住房公积金等福利，并享受符合国家、省、公司有关规
定的车辆等相关补贴，福利待遇一并纳入薪酬体系统筹管理。
（1）若涉及岗位变动、离职及退休等特殊情况，薪酬根据岗位任职时间及
考核结果予以兑现。
（2）若存在违反规定自定薪酬、兼职取酬、违规享受福利性待遇等行为的，
依照有关规定给予纪律处分、组织处理，追回违规所得收入且按规定减发或者扣
发绩效年薪、任期激励等收入，并按照“一事一议”方式调减第二年基本年薪基
数。
（3）对任期内出现重大失误、给公司造成重大损失的，根据承担的责任，
按照相关部门事故认定结论、上级相关制度及公司相关规定，根据扣分情况追索
扣回部分或全部已发绩效年薪、任期激励等。追索扣回亦适用于已离职或退休的
董事及高级管理人员。
三、薪酬考核委员会意见
关于《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》，薪酬与考核委员会全员作为关联方回避表决，直接提交董事会审议。
四、备查文件
宏明电子第九届董事会第十三次会议决议
特此公告。
成都宏明电子股份有限公司董事会
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