楚天龙股份有限公司
董事会 2025 年度工作报告
作为一家专注于数字安全与数智服务综合解决方案提供商，2025 年，楚天龙
股份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》及深交所相关监管规则，全面落实股东会各项决议，
坚守合规治理、科学决策、稳健经营、价值创造核心原则，统筹公司治理、战略
落地、内控合规、信息披露、投资者关系、践行社会责任等各项工作，持续深化
数智化治理能力，全力应对市场波动与行业竞争，保障公司在数字安全、数智化
服务、智慧政务、金融科技等核心领域稳健运营，切实维护全体股东合法权益，
推动公司高质量、可持续发展。
业务、跨行业协同服务、数字营销业务协同发展，生产运营、研发创新、内控治
理能力持续提升，对外投资加强产业协同，多措并举积极应对传统产品价格下降、
竞争愈发激烈所带来的挑战，实现全年盈利。
一、2025 年度公司经营与战略执行情况
（一）核心业务稳健推进
场景赋能”的市场策略，通过自主创新不断实现技术突破，依托场景生态提供差
异化服务，牢牢把握数智化转型重要机遇为技术迭代的攻坚期、生态布局的窗口
期，嵌入式安全产品实现多项突破，金融、通信、社保领域发卡量实现增长；推
出涵盖咨询问答、咨询导办、数字员工等多元形态的智能硬件，为政府、银行、
运营商等行业客户提供多场景数智解决方案，在全国多个省市打造标杆案例；深
度契合数字人民币 “中央银行 - 商业机构” 双层运营体系要求，在用户侧、受
理侧、发行侧、系统侧持续深耕，凭借丰富的产品矩阵和场景案例，彰显了在数
字人民币领域的硬实力。
（二）经营管理与提质增效
面对市场需求波动与行业竞争加剧，董事会坚持稳健经营、降本增效、严控
风险，指导经营层优化产品结构、提升中标质量与项目毛利，强化研发投入精准
度，提升运营效率与现金流管理水平，推动经营质量持续改善。
（三）资质荣誉与技术创新
续维护 CMMI 五级、ITSS 三级、Mastercard/Visa 生态认证、绿色工厂、产品碳
足迹、ISO 能源管理体系等认证，巩固技术与合规壁垒，品牌影响力与行业地位
持续提升。
二、公司治理与董事会规范运作
（一）董事会结构与专业化运作
公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占比 33%；女性董事 4
名，占比 44%，实现专业背景、从业经历、性别结构合理均衡，独立董事均为
财务、集成电路、管理等领域高校教授，保障决策客观、科学、独立。
董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四大专门委员会，2025 年各委
员会规范召开会议，严格履职，为董事会提供专业决策支撑，其中审计委员会由
财务背景独立董事担任主任，强化财务监督与风险管控。
（二）治理机制优化与制度完善
易、对外投资、对外担保、募集资金管理、防范资金占用等制度，构建更严密的
内控与治理体系，同时持续优化 OA 办公系统与流程管理，深化数智赋能，提
升审批效率与内部协同水平，保障董事会运作规范、高效、透明。
（三）董监高履职与能力建设
公司董事会 2025 年持续组织董监高参加证监会、交易所、上市公司协会及
专业机构培训，强化合规意识与履职能力，董事会内部常态化开展监管政策、市
场动态、案例警示内部学习，定期推送监管动态与行业信息，提升决策科学性与
风险预判能力。
（四）内控合规与风险管理
公司董事会持续完善全面风险管理与内部控制体系，覆盖财务、资金、合同、
印章、关联交易、募集资金等关键环节，2025 年内控评价显示公司内部控制在
所有重大方面有效，未出现重大缺陷。董事会审计委员会日常强化合规审查、风
险排查与内部审计，对重大经营事项、投资项目、子公司管理实施全过程监督，
筑牢合规底线与风险防线，保障公司稳健运营。
三、独立董事、董事会专门委员会履职情况
公司第三届董事会各独立董事依法独立履职，对重大关联交易、续聘会计师
事务所、董事及高管薪酬、对外投资等事项独立发表意见，切实维护中小股东利
益，2025 年按规定召开独立董事专门会议，全程参与重大事项审议，深入公司
生产基地、业务一线调研，与管理层、审计机构充分沟通，提升监督实效。董事
会及各委员会会前充分保障知情权与调研权，提供完整资料与畅通沟通渠道，确
保独立董事履职不受干预。
（一）审计委员会
报告，监督会计师事务所执业质量，持续关注关联交易合规性、财务风险与审计
进度，提出专业意见，保障财务信息真实、准确、完整，维护公司资产安全。
（二）提名委员会
查候选人任职资格，确保选聘过程公开、公平、公正，优化董事会及管理团队结
构。
（三）薪酬与考核委员会
执行董监高及核心人员薪酬与考核方案，坚持业绩导向与长期激励相结合，推动
股东、公司与员工利益一致。
（四）战略委员会
跨行业融合应用、绿色低碳等方向开展战略研究与项目论证，指导公司聚焦主业、
优化布局，把握行业发展机遇，提升长期竞争力。
四、信息披露与投资者关系管理
（一）信息披露合规透明
公司制定了《信息披露管理制度》，建立了以董事长为第一责任人、董事会
秘书为直接责任人的披露体系，严格按照监管要求在指定媒体与巨潮资讯网真
实、准确、完整、及时披露定期报告、临时公告等信息，保障所有股东公平获取
信息。
（二）投资者关系管理提质增效
公司董事会通过年度业绩说明会、投资者接待日、股东大会、互动易、专线
电话等多渠道与投资者高效沟通，互动易回复率保持 100%，提升沟通透明度与
满意度。公司内部上线股东名册分析系统，精准研判股东结构与市场预期，提升
投关工作专业化、精细化水平。此外，公司董事会严格执行《舆情管理制度》，
常态化舆情监测与快速响应，维护公司资本市场形象与声誉稳定。
五、ESG 与践行社会责任
（一）绿色低碳与可持续发展
深化产品碳足迹、能源管理体系应用，推进数字档案、无纸化政务等绿色解决方
案，以技术创新助力 “双碳” 目标。
（二）股东回报与价值共享
公司坚持长期稳定分红政策，持续履行分红承诺，与投资者共享发展成果，
切实提升投资者获得感与长期信心。结合公司当前的财务状况、生产经营情况和
所处的发展阶段，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司制定的 2025
年度利润分配预案为：以总股本 461,135,972 股为基数，向全体股东每 10 股派现
金红利 0.10 元（含税），预计分配现金红利 4,611,359.72 元，不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
（三）员工关怀与社会贡献
公司不断强化和完善企业文化建设，致力于企业与员工的共同成长，提升企
业的凝聚力和竞争力。公司为员工打造功能齐全、环境优美的办公园区，提供定
期体检、节日福利、旅游团建等多项员工福利，建立并完善多元化、深层次的人
才培养机制，鼓励员工参与扶贫帮困、无偿献血、爱心捐赠等社会公益活动，为
企业和社会的可持续发展贡献力量。
六、2026 年董事会工作展望
治理架构与董事会运行机制，不断优化董事专业结构与履职效能，全面提升董事
会科学决策水平，充分发挥各专门委员会在审计、提名、薪酬与战略等方面的专
业支撑与监督制衡作用，坚持以高标准、高质量做好信息披露工作，持续完善投
资者关系管理体系，畅通多元沟通渠道，不断提升公司资本市场透明度、诚信度
与市场认可度。
与此同时，董事会将推动公司立足主业，创新驱动，紧紧围绕创新融合应用
的嵌入式安全产品、数字人民币、绿色低碳等核心赛道精准发力，全面提升经营
发展质量与可持续盈利能力，持续深化内部控制体系建设与全流程风险管理，不
断强化现金流管控、精细化成本管控，有效防范经营风险，保障公司经营稳健、
行稳致远。系统构建并全面推进 ESG 治理体系建设，积极践行绿色低碳发展理念
与企业社会责任，以更高标准推动公司高质量、可持续发展，切实为股东创造长
期价值、为客户创造优质服务、为社会创造更大贡献。
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