四川浩物机电股份有限公司 二〇二五年度董事会工作报告
四川浩物机电股份有限公司
严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和规范性
文件要求，以高度的责任感切实履行《公司章程》赋予的职责，以规范运
作筑牢治理根基，以科学决策引领发展方向，推动公司向高质量发展目标
稳健前行，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025
年度董事会履职情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况
贯彻“一体两翼三新”战略，统筹推进各业务板块提质增效，全体员工凝
心聚力、迎难而上，各项重点工作稳中有进、成效显著。
现归属于上市公司股东的净利润 4,774.67 万元，较去年同期增长 338.67%，
净利润扭亏为盈。其中：汽车零部件业务曲轴产量达到 247.7 万件，同比
下降 2.82%；完成曲轴销量 230.8 万件，同比下降 8.79%；实现主营业务收
入 8.12 亿元，同比减少 10.16%；汽车销售及服务业务整车销量达到 15,965
辆，同比下降 21.04%；实现整车销售收入 16.03 亿元，同比下降 29.38%；
实现汽车后市场服务业务收入 3.65 亿元，同比下降 10.39%。
评“四川省先进级智能工厂”称号，并获得比亚迪、航瑞动力、东安动力、
智新科技、江汽集团颁发的“优秀供应商”荣誉。子公司内江市鹏翔投资
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有限公司（以下简称“鹏翔公司”）荣获“一汽－大众品牌五星经销商”
“一汽－大众最佳销售领航奖”“一汽－大众最佳新媒体营销奖”“第十
届上汽大众 NO.1 服务技能大赛冠军”“中国汽车金扳手奖 20 周年·匠人
匠心奖”等。
（一）汽车零部件业务
源赛道，成功巩固在比亚迪、奇瑞、赛力斯、理想等主流车企供应链的地
位，市场布局持续优化，核心竞争力稳步提升，为公司战略升级夯实基础，
展现了强劲的发展韧性。
份额、拓展优质客户、新建曲轴产线、持续开展效率提升活动等多项措施，
提效降本，提升产品价格竞争力，保障产销规模与经营效益。
与工艺改进，依托信息化建设优化业务流程，提升协同效率，降本增效，
推动管理模式升级。
废品率稳步下降，为市场竞争提供坚实品质保障。
通过系统化的产能建设、效率提升、管理优化与技术革新，金鸿公司
进一步巩固了市场地位，发展韧性与综合竞争力显著增强。
（二）汽车销售及服务业务
稳步提升，发展突破成效显著，成功实现扭亏为盈，为公司整体经营改善
提供重要支撑。
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行稳健，同时，加快新能源品牌布局步伐，小米 1S 店、荣威、日产新能源
等项目成功落地，成为业务增长新引擎。
合服务商转型”战略，以创新“车+”生态为核心抓手，已初步建成会员管
理系统，会员人数突破 10 万人，打通数据流通壁垒，为精准服务客户、实
现业务精细化运营提供数据支撑。
举措协同发力，有效推动业务提质增效，为公司整体发展与战略转型提供
了有力支撑。
二、2025 年度董事会工作情况
则要求，规范履行各项职权，高效开展董事会各项工作，切实发挥董事会
在公司治理、战略决策中的核心作用，保障公司经营管理工作有序推进。
公司董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，董事会成员为董事会
科学决策提供了坚实保障。
（一）规范召开董事会会议，科学审议重大事项
公司投资建设曲轴生产线、修订公司治理制度等 34 项议案。公司全体董事
均按时出席董事会会议，严格履行董事职责，对各项议案充分讨论后审慎
表决。董事会会议在召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合
法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有
效，不存在违反法律法规及公司制度的情况。
（二）积极履行召集职责，保障股东（大）会规范运作
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，
认真履行股东（大）会召集人职责，高效组织召开 5 次股东（大）会，审
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议通过聘任会计审计机构及内控审计机构、公积金弥补亏损等议案。股东
（大）会会议通知均在会议召开前规定时间内发出，出席会议人员资格合
法有效。公司股东（大）会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为
投资者特别是中小投资者参加股东（大）会表决提供便利，并对中小投资
者表决情况进行单独计票，切实保障中小投资者的合法权益。
（三）独立董事勤勉履职，充分发挥独立董事作用
公司董事会现有 3 名独立董事，其中 2 名为会计专业人士。2025 年，
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护
公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。独立董事积极与公司董事、
高级管理人员保持常态化交流，通过专项沟通、实地调研等多种方式，主
动了解公司重大事项、经营管理及财务状况，全面掌握公司经营发展的实
际情况。独立董事严格审核拟提交董事会审议的相关议案，重点关注公司
关联交易等事项；同时，充分发挥自身专业优势，积极参与公司发展，为
公司的日常经营决策、战略规划、内控建设等工作提出专业建议，助力公
司规范运作与科学发展。
事项进行审核并发表意见，充分发挥了独立董事的监督与决策支撑作用。
（四）强化专门委员会履职，提升董事会决策专业性
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会四大专门委员会，各委员会委员均由具备相应专业背景与工作经验
的董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会由独立
董事担任召集人。2025 年度，各专门委员会严格按照《公司章程》及各委
员会实施细则要求，勤勉尽责地开展相关工作。2025 年，公司召开 1 次战
略委员会会议，围绕公司新能源汽车曲轴生产线布局进行研究论证；召开
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审计委员会会议（含 3 次年报沟通会），审核公司财务报告、内部控制体
系建设、审计工作开展情况等；召开 1 次薪酬与考核委员会会议，听取公
司高管人员绩效考核情况报告。各专门委员会委员勤勉尽责，为董事会提
供专业的研究论证与决策建议，有效提升了董事会决策的科学性、专业性
与效率，推动公司治理水平持续提升。
三、公司规范运作情况
《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际
情况，持续优化内部控制体系和风险防控体系，健全各项管理制度，形成
权责明确、决策科学的公司治理机制，切实保障公司及全体股东特别是中
小股东的利益，推动公司规范、稳健运营。
（一）严格履行信息披露义务，保障信息披露质量
深圳证券交易所关于信息披露的各项规定及公司《信息披露管理制度》要
求开展信息披露工作，公司全年共完成信息披露文件 70 余份，切实保障信
息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（二）顺利完成换届选举工作，保障公司治理合规
《公
司章程》规定履行换届选举程序，顺利完成董事会换届选举及高级管理人
员的聘任工作，实现了公司治理团队的平稳过渡与有序衔接，保障公司经
营管理工作持续、稳定推进。
（三）完善独立董事履职保障，支持独立董事有效履职
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公司严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
治理准则》及公司《独立董事制度》等相关规定，为独立董事履职提供了
全方位的工作条件和人员支持，切实保障独立董事的知情权、参与权与监
督权。公司建立独立董事常态化沟通机制，及时向独立董事提供公司经营
管理、财务状况、重大事项等相关资料；积极配合独立董事开展现场考察、
专项调研等履职工作，为独立董事履职提供便利；将关联交易等需独立董
事专项审议的事项，事先提交独立董事专门会议审议，为董事会科学决策
提供专业意见。通过完善的履职保障体系，充分发挥独立董事在公司治理
中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
（四）强化内幕信息管理，防范内幕交易风险
公司严格按照相关法律法规要求，完善内幕信息管理制度，严格控制
内幕信息知情人范围，对公司年度报告、半年度报告及其他重大事项的内
幕信息知情人进行依法登记和报备。同时，公司定期开展内幕信息、内幕
交易等相关法律法规及违规案例的培训学习，强化相关人员的保密意识与
合规意识，从源头防范内幕信息泄露与内幕交易行为。报告期内，公司未
发生内幕信息泄露或内幕交易等违规情形，有效保障了广大投资者的合法
权益。
（五）完善内部控制体系，优化公司治理制度
报告期内，根据资本市场法律法规及监管政策的最新变化，公司对《公
司章程》及一系列核心治理制度进行了全面梳理与系统性修订工作。本次
修订、制定或整合公司制度 30 余个，进一步完善公司制度体系。同时，根
据最新监管要求，公司将“股东大会”变更为“股东会”，并顺利完成监
事会改革，监事会的相关职权由董事会审计委员会依规行使。本次系统性
修订、制定或整合公司治理制度，全面契合了监管新规，进一步提升了公
司规范运作水平，完善了公司法人治理结构，为公司的长期稳健发展奠定
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了坚实的制度基础。
（六）加强投资者关系管理，搭建良性沟通桥梁
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，搭建多渠道、常态化的投
资者沟通交流平台，切实维护与投资者的良好关系，提升公司在资本市场
的品牌形象与投资者认可度。公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、
投资者热线电话、股东（大）会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交
流，认真倾听投资者的建议及咨询。公司在披露年度报告及半年度报告后，
召开业绩说明会，公司董事、高级管理人员就公司经营情况、战略规划等
核心问题与投资者在线互动交流，加深投资者对公司业务及经营情况的了
解，搭建起与投资者之间的良性沟通桥梁。
四、2026 年工作思路与展望
律法规的规定，围绕“一体两翼三新”的战略规划，统筹经营发展与治理
提升，把握行业变革机遇，持续优化产业布局与资源配置，稳步推进核心
业务提质升级、新兴赛道布局落地，以科学决策引领发展方向，以规范运
作筑牢经营根基，切实将战略部署转化为高质量发展实效，全力维护公司
及全体股东的合法权益，推动公司实现可持续、高质量的发展。
（一）强化董事履职管理，提升董事会决策能力
公司董事会将依据最新法律法规规定，系统优化董事履职机制，完善
董事履职保障体系；进一步强化董事会专门委员会职能发挥，提升专门委
员会研究论证的专业性。公司董事会将继续秉持勤勉尽责、忠实履职的态
度，以科学决策为根基，持续提高履职效能，切实保障公司及全体股东的
合法权益。
（二）提升信息披露质量，提升透明度与公信力
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公司董事会将严格遵守法律法规及监管要求，持续强化信息披露工作
的规范性与系统性，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，提
升信息披露的准确性、完整性与及时性，增强公司在资本市场的透明度和
公信力。
（三）强化投资者关系管理，构筑长期价值认同
公司董事会将积极开展投资者关系管理工作，着力构建多层次、常态
化的投资者沟通机制，丰富投资者沟通渠道，充分利用股东会、业绩说明
会、投资者调研、互动易平台等多种形式，加强与投资者的沟通与深度交
流；主动向市场传递公司战略规划、经营成果、发展亮点等核心信息，让
投资者更全面、深入了解公司发展价值；认真倾听投资者的合理建议，将
投资者反馈与公司经营决策、战略规划相结合，推动公司高质量发展；积
极维护与中小投资者的良好关系，切实保障中小投资者合法权益，促进公
司与投资者之间的长期信任与价值共赢，构筑公司在资本市场的长期价值
认同。
（四）聚焦战略引领，驱动可持续增长
公司董事会将牢牢锚定“一体两翼三新”的战略规划，持续强化对公
司战略落地实施的全流程监督与成效评估，审慎研究投资与整合机会，结
合公司核心业务布局，加大对新能源、智能化等核心赛道的布局力度，培
育公司新的利润增长点；强化对公司重大项目投资、重大经营决策的监督
与把控，确保公司各项经营活动符合战略规划与股东利益，为公司长远发
展注入新动能。
质量发展为主题，牢牢把握发展新质生产力的核心要求，在应对行业挑战
中开拓创新，在把握市场机遇中稳健前行。董事会将切实履行法定职责，
忠实维护全体股东的合法权益，充分发挥战略决策与监督管理核心作用，
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指导公司经营管理层高效执行战略部署，持续提升公司治理效能与价值创
造能力。
公司董事会始终坚持股东回报导向，将以更加勤勉、务实、专业的态
度履职尽责，带领全体员工凝心聚力、真抓实干，在风险中捕捉先机，于
变革中谋划新篇，持续推动公司经营提质升级、治理持续完善，努力实现
公司经营业绩稳步增长、股东价值持续提升，为公司的长远发展贡献应有
力量！
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十五日
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