成都宏明电子股份有限公司
司”或“宏明电子”）董事会对标上市公司，严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议
事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，切实履
行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，稳
步落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保
障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现
将董事会 2025 年重点工作报告如下：
一、2025 年公司经营情况
面对行业新挑战，始终坚持稳中求进工作总基调，围绕
公司“精益管理年”主题，提质增效，全面提升公司运营效
率和竞争力，确保了全年“双增长”目标顺利实现，为公司
成功上市提供了坚强业绩保障。经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）成都分所对公司 2025 年度财务报表审计，
公司 2025 年主要财务数据如下（按合并报表数）：
单位：万元
科目 同比
/2025 年度 /2024 年度
总资产 574,561.41 539,892.45 6.42%
归属于母公司所有者权益 282,597.03 258,245.05 9.43%
营业收入 261,666.46 249,382.90 4.93%
利润总额 51,733.33 44,169.64 17.12%
— 1 —
归属于母公司所有者的净利润 31,872.20 26,824.29 18.82%
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）会议召开情况
知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合《公司章
程》等制度有关规定，会议议案详见附件。
（二）董事会履职情况
无缺席会议的情况。各董事坚持党的领导、遵守党的纪律，
严格按照有关规章制度的要求，在审议各项议案的过程中，
勤勉尽责、审慎决策，从切实维护公司利益和广大股东权益
出发，完成了公司董事会换届选举、IPO 发行、组织架构调
整、系列制度制定或修订等议案审议工作，充分发挥了董事
会在公司治理体系中的重要作用。
公司董事会严格按照股东会的决议及授权，本着对全体
股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东会的有关决议，股
东会决议事项均由董事会落实。
（三）独立董事履职情况
董事会高度重视独立董事作用的充分发挥，独立董事在
报告期内，严格遵照《公司法》等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等规章制度，勤勉、审慎、认真地践
行独立董事义务、履行独立董事职责，积极出席相关会议，
— 2 —
认真审议各项议案，对公司关联交易、聘任高管等事项进行
事前认可，对财务报表、利润分配等事项发表独立意见，充
分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观
性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。
独立董事会议机制，制定了《独立董事专门会议制度》。
（四）董事会专门委员会履职情况
规则》和各专门委员会工作制度等有关规定，共召开 7 次会
议，审议议案 22 项，会议议案详见附件。在职权范围内，
各委员积极与公司经营层沟通，听取汇报并进行研究，提出
专业意见与建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
（五）公司治理及规范运作情况
性完成 18 部内部制度的制定与修订，包含章程、议事规则、
募集资金管理、投资者关系管理、信息披露管理、重大事项
内部报告制度等，内部控制体系持续健全，有效促进公司治
理体系的整体优化与升级，为公司的高质量发展夯实了治理
根基。
三、2025 年度主要工作开展情况
（一）IPO 通过审核并予以注册
在董事会的带领下，公司以 2024 年 12 月 31 日为审计
基准日，制定详细工作计划，全面推进 IPO 相关工作。4 月
— 3 —
业板上市的议案》及其他相关议案，经中国证券监督管理委
员会四川监管局现场辅导验收后，于 5 月 30 日向深圳证券
交易所提交申报材料并在当日获得受理；下半年，公司会同
中介机构积极更新半年报、完成深交所两轮问询答复，于 12
月 12 日，通过深交所上市审核委员会审议，并于 12 月 24
日，获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都宏
明电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。
（二）持续强化舆情监测防控
主动权，完善公司舆情监测、提升危机应对能力、注重品牌
形象和媒体关系建设，不断完善舆情管理体系，加大公关力
度，提升公司 IPO 期间对外传播的公信力与覆盖面，对舆情
起到了显著的对冲与平衡作用，为顺利过会、注册营造了积
极、稳定的外部舆论环境，为公司的可持续发展提供有效支
撑。
（三）合规开展信息披露
公司自纳入非公监管后，经与中国证券监督管理委员会
四川监管局沟通，按照《非上市公众公司监督管理办法》
《非
上市公众公司信息披露管理办法》规定及四川证监局监管要
求，建立信披机制，履行信息披露义务。2025 年 4 月、10
月，分别对公司 2024 年度财务报告、2025 年半年度财务报
表进行脱敏处理后，在成都托管中心进行公开披露。
（四）投资者关系管理
— 4 —
公司董事会高度重视对投资者关系的管理，通过安排产
线参观、高层座谈等配合公司股东、潜在投资者调研来访，
加强与投资者的沟通联系，解答投资者的咨询，提升公司信
息透明度，积极展现公司可持续发展能力，增强投资者对公
司的信心及信任，形成统一价值观、发展观，树立公司良好
的资本市场形象，积极向投资者传递公司的市场价值，助力
公司长期战略发展。
四、2026 年度重点工作
始终秉持对全体股东负责的核心原则，严格遵照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规，恪尽职守、勤勉务实，坚持科学决策、规范履职，紧紧
围绕发行上市、合规治理、市值维护、资本运作等核心领域，
系统谋划、精准施策，夯实发展根基，为公司的可持续高质
量发展与全体股东的长远利益保驾护航。
（一）强化战略引领
充分发挥董事会战略引领核心作用，带领公司管理层科
学制定上市发行方案，开展路演推介、上市仪式筹备等相关
工作，确保发行成功；持续深耕核心主业，聚焦业务高质量
发展，及时协调解决战略实施及业务推进过程中出现的重
点、难点问题，精准把控经营发展方向，多措并举推动 2026
年度各项经营目标高效落地、圆满达成，推动公司主业竞争
力持续提升。
— 5 —
（二）深化合规治理
公司董事会将严格遵循上市公司治理准则，持续发挥董
事会在公司治理中的核心枢纽作用，进一步优化董事会决策
流程，强化权责对等，充分借助各专门委员会的职能作用，
发挥独立董事的专业优势，对重大事项进行深入论证与审慎
决策，提升董事会决策的科学性、高效性与前瞻性。不断完
善公司内部控制体系，健全风险防控机制，强化内控执行监
督，及时排查并化解各类经营风险，为公司高质量发展筑牢
根基。
（三）提升市值管理
在强化业务发展基础上，建立常态化、多渠道的投资者
沟通机制；压实信息披露全流程管控，规范定期报告、临时
报告编制流程，严格执行真实、准确、完整、及时、公平的
披露原则，提升信息披露质量，强化信息透明度，坚决杜绝
内幕交易，保障投资者知情权与参与权，切实维护投资者的
合法权益，提升市场认可度，为公司树立优质形象，充分传
递公司内在价值，实现公司市场价值最大化。
（四）增强资本运作
董事会将提高募集资金使用效率，深耕电子元器件及精
密零组件主业，保障募投项目平稳运行。同时启动外延增长
布局，依托公司客户、供应链、研发等资源优势，加大投资
并购标的的研究与筛选力度，寻求与公司战略协同性强、具
备核心资源、技术互补、财务状况健康的标的，逐步围绕产
业链开展多元扩张，形成主业与新业务相互促进的产业生
— 6 —
态，引领公司长远发展。
附件：2025 年度董事会、股东会、专门委员会审议事项
一览表
成都宏明电子股份有限公司董事会
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附件：2025 年度董事会、股东会、专门委员会审议事项一览表
序
时间 届次 议案
号
议案》；
八届二十
案》；
会
九届一次
董事会
发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；
目及可行性的议案》；
意报出相应审计报告及专项说明的议案》
九届二次
董事会
用）的议案》；
后适用）的议案》；
适用）的议案》；
后适用）的议案》；
市后适用）的议案》；
后适用）的议案》；
度>（上市后适用）的议案》；
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九 届 三 次 1.通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
董事会 2.通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。
九届四次
董事会
九 届 五 次 案》；
董事会 3.通过《关于审议公司向银行申请专利质押贷款以补充经营流动资金的议
案》；
审计报告及专项说明的议案》；
九 届 六 次 2.通过《关于审议公司前期会计差错更正的议案》；
董事会 3.通过《关于审议公司 2025 年半年度内部控制自我评价报告的议案》；
交易预计的议案》。
九届七次
董事会
九届八次
董事会
九届九次
董事会
九 届 十 次 议案》 ；
董事会 2.通过《关于审议公司制定<重大事项内部报告制度>的议案》 ；
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序
时间 届次 议案
号
议案》；
案》；
股东大会
发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；
目及可行性的议案》；
用）的议案》；
后适用）的议案》；
会
适用）的议案》；
后适用）的议案》；
市后适用）的议案》；
后适用）的议案》；
度>（上市后适用）的议案》；
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股东大会 7.通过《关于审议公司修订<独立董事工作制度>的议案》；
序
时间 届次 议案
号
八届十二 1.通过《关于公司制定<内部控制管理制度>的议案》；
员会 3.通过《关于公司制定<2025 年度内部审计工作计划>的议案》。
八届十三 5.通过《关于公司 2025 年度融资方案的议案》；
员会 7.通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
意报出相应审计报告及专项说明的议案》。
审计报告及专项说明的议案》；
九届一次
会
交易预计的议案》。
九届二次
会
九届三次
会
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八届五次
会
九届一次 1.通过《关于审议公司领导班子成员 2024 年年度考核结果及综合系数的议
核委员会 2.通过《关于审议公司领导班子成员 2025 年年度目标责任书的议案》。
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