证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2026-009
山西通宝能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
为进一步完善山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
健全公司薪酬管理体系，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性
和创造性，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《2026
年度董事薪酬方案》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
，并经 2026
年 4 月 23 日召开的十二届董事会六次会议审议通过。全体董事对
《2026 年度董事薪酬方案》回避表决，同意将该议案直接提交公司
股东会审议；关联董事对《2026 年度高级管理人员薪酬方案》回避
表决。上述议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。具体内容公告如下：
一、2026 年度董事薪酬方案
根据《上市公司治理准则》有关要求，结合公司相关制度规定，
经董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2026 年度董事薪酬方案，
主要内容如下：
（一）适用对象：本方案适用于公司董事。
（二）适用期限：自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重
新履行审议披露程序。
（三）薪酬方案：
独立董事津贴人民币 6 万元/人/年（税前），按月度发放。
在公司担任具体管理职务的非独立董事（高级管理人员及其他人
员），依据其担任的具体管理职务领取薪酬。不在公司担任任何经营
管理职务、不承担经营管理职能的非独立董事，不领取薪酬（股东会
另有决议的除外）
。
二、2026 年度高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》有关要求，结合公司相关制度规定，
经董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2026 年度高级管理人员薪
酬方案，主要内容如下：
（一）适用对象：本方案适用于公司高级管理人员。
（二）适用期限：自公司董事会通过之日起生效，如需调整将重
新履行审议披露程序。
（三）薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪
酬管理制度领取薪酬。公司高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪由基
本年薪（含福利工资）
、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。
管理人员年度的基本收入，主要根据公司经营规模、经营管理难度，
所承担的管理责任和本行业、本地区在岗员工平均工资水平等因素综
合确定。
年薪是以基本年薪为基数，根据年度绩效考核结果确定。绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
核评价结果确定。
（四）2026 年度薪酬标准
根据月度经营目标完成情况，按月基薪标准的 50%进行预发。
标准的 85%进行发放。
（五）其他说明
的有关规定，代扣代缴由个人承担的各项社会保险费用、住房公积金、
个人所得税等。
履职待遇和业务支出等按照国家、山西省及相关管理规定执行。
实际绩效计算薪酬，并予以发放。
和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规
定执行。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
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