江苏中天科技股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》《公司章程》和《董事会专门委员会议事规则》的有关
规定，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，认真履行了职责，现就公司董事会审计委员会2025年度工作情
况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事沈洁女士、郑杭斌先生和董事沈一
春先生3位成员组成，其中独立董事沈洁女士作为会计专业人士担任审计委员会
主任委员。
独立董事沈洁女士、王军先生和职工董事缪永华先生，其中会计专业人士沈洁女
士为主任委员。
公司董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。
二、审计委员会会议情况
具体情况如下：
时间 会议届次 会议情况
月10日 年第一次会议
审议《关于会计估计变更的议案》
月20日 年第二次会议
审议《江苏中天科技股份有限公司2024年年
度报告及摘要》《江苏中天科技股份有限公
司2025年第一季度报告》《江苏中天科技股
月23日 年第三次会议
份有限公司董事会审计委员会2024年度履
职情况报告》《江苏中天科技股份有限公司
董事会审计委员会对中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）2024年履行监督职责情况
报告》《江苏中天科技股份有限公司2024年
度内部控制评价报告》《江苏中天科技股份
有限公司2024年度财务决算报告》《关于续
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2025年度审计机构的议案》《关于2024
年度日常关联交易及2025年预计发生日常
关联交易的议案》《关于2025年度预计对外
担保额度的议案》《关于开展2025年度外汇
套期保值业务的议案》《关于开展2025年度
商品期货套期保值业务的议案》
审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
月11日 年第四次会议
月10日 年第五次会议 控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
审议《江苏中天科技股份有限公司2025年半
月25日 年第六次会议 公司关于募集资金存放与使用情况的专项
报告（2025年1-6月）》
月16日 年第七次会议 资金用于新增募投项目的议案》
审议《江苏中天科技股份有限公司2025年第
三季度报告》《关于增加与部分关联方2025
月27日 年第八次会议
年日常经营性关联交易的议案》
月27日 年第九次会议 案》
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会对年审机构的独立性、专业性等进行了评估，审核了
外部审计机构的审计费用及聘用条款，与外部审计机构讨论和沟通了审计范围、
审计计划、审计方法等事项，认为年审机构在为公司提供审计服务期间，能够严
格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、
客观、公正的执业准则，能够勤勉、慎重、尽责地完成年审工作。审计委员会向
董事会提交了建议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财
务报表及内控审计机构的建议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审阅了2025年度公司内部审计工作计划；指导公司梳
理各项内部控制管理制度，完善内部控制体系，优化内部控制流程，扎实落实内
部控制措施；督促公司对内部控制的有效性进行测试，防范和控制风险，确保公
司经营活动健康、有序的开展。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会对公司财务报表进行了审阅，认为公司财务报告均按
照企业会计准则规定编制，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的财务状
况和经营成果。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有
关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法经营、规范运作。公司
建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部控制评价报告和中兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司内控自评报告和审计
报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规
定。
（五）审查关联交易并发表意见情况
报告期内，审计委员会本着独立、客观、公正、专业的原则，对公司2025
年度发生的关联交易事项进行了核查，就公司关联交易执行、预计及披露事项，
查阅了必要的文件资料，与公司经营管理层沟通交流，对关联交易的合理性、必
要性、定价依据等进行审议，确保关联交易公平、公正、公开、不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
（六）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分发挥作用，积极协调相关工作，确保公司内部审
计部门及相关部门与外部审计机构的有效沟通，顺利完成了2024年年报审计、
四、总体评价
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》以及公司《董
事会专门委员会议事规则》的有关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了董事会审
计委员会的职责，开展并完成了各项工作。
审计部门以及外部审计机构的沟通，充分发挥董事会审计委员会的职能，不断加
强对公司内部审计指导、内部控制有效性监督等相关工作；持续关注证监会和上
交所颁布的新法规、新规则并积极学习，不断健全和完善内部审计制度，推动公
司治理水平的持续提升，维护公司和全体股东的利益。
审计委员会委员签字
______________ ______________ ______________
沈 洁 王 军 缪永华
首页
微信公众号
证券之星APP
