证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2026-028
四川汇宇制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》
《公司董
事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等
相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制
定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
绩效年薪、中长期激励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与
考核管理办法领取相应薪酬。未在公司担任除董事以外的其他任何工作岗位的非
独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪
酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格
与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结
果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管
理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具
体方案根据相关法律、法规等另行确定。
（三）若相关董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务、造成公司损失，或对
财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有责任，公司将视情节扣减、
停发未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关期间已发放的绩效薪酬及中
长期激励收入予以全额或部分追回。
（四）其他事项
扣代缴。
酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
薪酬与考核委员会组织实施对考核对象进行年度绩效考核，并对薪酬制度
执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，
审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员
《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》全体委员回避表决，
薪酬的议案》。其中，
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》关
本议案直接提交董事会审议；
联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议《关于公
司 2026 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。
《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接
其中，
《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避
提交股东会审议；
表决，本议案已经公司董事会审议通过。
《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议。
特此公告。
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