星德胜科技（苏州）股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工
作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐容、李相
鹏以及非独立董事奚桃萍，其中主任委员由会计专业人士徐容先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下：
序
会议届次 召开日期 审议事项
号
第二届董事会审 2025 年 4 月 7 日 1．关于 2024 年年度报告及其摘要的议
计委员会 2025 年 案
第 1 次会议 2．关于 2024 年度内部控制评价报告的
职情况报告的议案
第二届董事会审 2025 年 4 月 24 日 1、关于 2025 年第一季度报告的议案
第 2 次会议
第二届董事会审 2025 年 8 月 18 日 1、关于 2025 年半年度报告及摘要的议
第 3 次会议
第二届董事会审 2025 年 10 月 24 日 1、关于 2025 年第三季度报告的议案
计委员会 2025 年
第 4 次会议
第二届董事会审 2025 年 12 月 26 日
通交流 2025 年度审计报告事项
第 5 次会议
三、审计委员会年度履职情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“天健”）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审
计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。
审计委员会认为，天健具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正
的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审
计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了
应有的关注和职业谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况
和经营成果，认真地履行了审计机构的责任与义务。
报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《企业
内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，推动内部审计部门进一步完善
组织架构和人员配置，明确岗位职责，优化工作流程，为内部审计工作独立、高
效开展提供了组织保障。对内部审计工作提出具有针对性、建设性的指导意见，
督促内部审计规范程序、提升质量。
报告期内，审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，
认为公司财务报告均按照证监会的相关法规以及企业会计准则的规定编制，所载
内容真实、准确和完整，公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在相关的欺
诈、舞弊行为及重大错报的情况。
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制制度建立健全，结合最新的监
管要求以及相关法律、法规，加强和完善对公司内部控制评价和管理工作,督促
公司内部审计部门严格遵照《企业内部控制基本规范》规定完成内部控制自我评
价工作，全面细致地加强内部风险管控，落实各项整改措施，促进公司内部控制
质量的持续提升。
报告期内，审计委员会协调公司管理层、财务部等相关部门与外部审计机构
保持了良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部
审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促
进公司财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据相关法律法规和公司内部制度等相关规定，忠实、
勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，本着对公司、股东、特别是中小股东负
责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，认真审议相关议案，并发挥了指导、
协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了公司董事会规范
决策和公司规范治理，保证了公司和中小股东的合法权益，认真履行了审计委员
会的职责。
履行职责，强化对公司董事会相关事项的事前审核，加强对内部审计工作的指导
和与外部审计机构沟通的协调，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司财务
相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，切实维护公司及全体股东
的合法权益。
星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会审计委员会
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