证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2026-017
广东中旗新材料股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司
的实际经营情况，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026
年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，审议了《关于 2026 年度董事、高级
管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对前述议案进行了回避表决，该议案将
直接提交公司 2025 年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工董事）、高级管理人员。
二、适用期限
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）独立董事
公司独立董事的津贴标准为 16 万元/年（税前）。
（二）非独立董事
薪酬，公司不发放董事津贴。
四、高级管理人员薪酬方案
（一）公司高级管理人员包括总经理、财务总监及董事会秘书，实行年薪制，
根据其工作岗位和工作职责确定。
（二）公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（三）基本薪酬不进行考核，按月度发放；绩效薪酬以公司年度核心业绩考
核指标及个人岗位绩效目标为依据进行考核发放，部分绩效薪酬可以在月度基于
审慎原则预发放，并留有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价考核后
支付。
五、其他说明
（一）因换届、改选等原因新聘任的董事、高级管理人员，当年任期不满一
个完整年度的，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金。
（二）上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
（三）根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述董事薪酬方案需经公
司股东会审议通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起
生效。
（四）上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定执行。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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