证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2026-015
烽火通信科技股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：
条款 修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 1,289,212,644 公 司 股 份 总 数 为 1,358,167,482
股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股
附件二：
《董 为了更好地适应市场竞争和公司 为了更好地适应市场竞争和公司发
事会议事规 发展的需要，保证公司经营决策的 展的需要，保证公司经营决策的及
则》第二十 及时高效，董事会在闭会期间授予 时高效，董事会在闭会期间授予董
七条 董事长召开专题会集体研究讨论 事长召开专题会集体研究讨论后行
后行使下列职权： 使下列职权：
（一） 批准单项发生金额或连续 （一） 批准单项发生金额或连续
金额占公司最近经审计后净资产 金额占公司最近经审计后净资产值
值的 10%以下的资产处置事宜（包 的 10%以下的资产处置事宜（包括
括委托经营、受托经营、委托理财、 委托经营、受托经营、委托理财、
承包、租赁、资产出售、报废等）
； 承包、租赁、资产出售、报废等）
；
（二） 批准与公司主营业务相关 （二） 批准与公司主营业务相关
的，投资总额占公司最近经审计的 的，投资总额占公司最近经审计的
净资产值的 10%以下的对外投资及 净资产值的 10%以下的对外投资及
资产收购；批准与公司主营业务以 资产收购；批准与公司主营业务以
外的，投资总额占公司最近经审计 外的，投资总额占公司最近经审计
的净资产值的 5%以下的风险投资； 的净资产值的 5%以下的风险投资；
（三） 批准公司与关联方之间的 （三） 批准公司与关联方之间的
单次关联交易，以及公司与关联方 单次关联交易，以及公司与关联方
就同一标的或者公司与同一关联 就同一标的或者公司与同一关联方
方在连续 12 个月内达成的关联交 在连续 12 个月内达成的关联交易
易累计金额在 300 万元以下或低于 累计金额在 300 万元以下或低于公
公司最近经审计净资产值的 0.5% 司最近经审计净资产值的 0.5%的
的关联交易协议； 关联交易协议；
（四） 批准单项发生金额或连续 （四） 批准单项发生金额或连续
审计的净资产值的 5％以下的抵 审计 的净资 产值的 5％以 下的抵
押。 押。
（五） 在董事会批准的年度借贷 （五） 在董事会批准的年度借贷
总额内，批准具体的单项借贷合 总额内，批准具体的单项借贷合同；
同； （六） 批准占公司最近经审计的
（六） 批准占公司最近经审计的 净资产总额 0.5%以下比例的捐赠、
净资产总额 0.5%以下比例的捐赠、 赠与事项；
赠与事项。 （七） 其他应由董事长（法定代
以上授权的决策和执行情况，应在 表人）决策的事项。
下一次召开董事会时向董事会报 以上授权的决策和执行情况，应在
告。 下一次召开董事会时向董事会报
告。
该议案尚需提交股东会审议。
修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2026 年 4 月修订稿）》全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
