华昌达智能装备集团股份有限公司
格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职
责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法
人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做出了富有
成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将公司董事会2025年度工
作情况汇报如下：
一、2025 年度经营情况
-2,416.91 万元，同比下降 156.97%；归属于母公司所有者的净利润为-6,035.43
万元，同比下降 177.75%。截至年末，公司资产总额 377,876.89 万元，较期初
增加 20.89%，归属于上市公司股东的所有者权益为 168,683.26 万元，较期初下
降 6.03%；本期基本每股收益-0.04 元，同比下降 180%。
二、报告期内工作回顾
（一）董事会和股东会召开及决议情况
集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事
项，均由董事会组织有效实施。报告期内，董事会、股东会具体情况如下：
会议召开届次 召开时间 审议议案情况
第 五届 董 事会 第 九次 2025-1-6
（临时）会议
第 五届 董 事会 第 十次 2025-2-11
（临时）会议
第 五届 董 事会 第 十一 2025-4-16
次会议 3.《公司 2024 年度财务决算报告》
的议案》
第 五届 董 事会 第 十二 2025-8-26
次会议
第 五届 董 事会 第 十三 2025-10-27
次（临时）会议 3.《关于修订部分公司治理制度的议案》
第 五届 董 事会 第 十四 2025-12-29
次（临时）会议 3.《关于对外投资购买资产的议案》
会议召开届次 召开时间 审议议案情况
《关于回购公司股份方案的议案》
东会
议案》
东会 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求，忠实、勤勉
地履行职责，就公司经营重要事项进行研讨，为董事会的科学决策提供专业的参
考意见和建议。报告期内，董事会专门委员会召开情况如下：
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
提名委员会 竹怀宏、陈泽、严本道 1 2025-10-27 补选非独立董事事项
战略委员会 李德富、陈泽、严本道 2
薪酬与考核
严本道、李德富、郑春美 1 2025-04-15 2024 年度报告及相关事项
委员会
项、2025 年度第一季度报告
审计委员会 郑春美、李德富、竹怀宏 3 2025-08-26 2025 年半年度报告
对外投资及现金管理相关事
项
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》
《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、
对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司 2025 年度召
开的相关会议，认真审议各项议案，以谨慎的态度客观公正地行使表决权，为董
事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中
小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。
（四）信息披露工作情况
董事会严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的
要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、
真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。
（五）投资者关系管理情况
公司及公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了有效的沟通渠道，
通过深交所互动易平台、投资者专线咨询电话、组织投资者交流会等多种方式加
强与投资者的沟通、交流，恪守信息披露原则，帮助投资者了解公司发展状况，
切实维护投资者关系，提高公司治理水平。
三、2026 年董事会工作规划
（一）强化董事会自身建设，提升公司规范化运作水平
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》的有关规定，依法进行董事会各专门委员会、董事会、股东会等会
议的召集和召开工作，进一步推动公司规范化运作。同时，切实落实董事会日常
工作机制，严格执行股东会决议，全面提升决策的科学性、高效性与前瞻性。董
事会将以维护全体股东权益为核心，重点关注中小股东利益保护，围绕公司既定
经营目标与发展战略，扎实推进战略规划实施，保障公司平稳运行与可持续发展。
（二）筑牢信息披露合规体系，深化投资者关系管理
严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等规定，持续强化信息披露工作的
严谨性、完整性与及时性，切实提升披露透明度，防范合规风险。依法依规编制
并披露定期报告及临时报告，确保内容真实、准确、完整。
深化与证券监管机构的汇报与沟通，提升工作效率与质量。通过业绩说明会、
互动易问答、投资者热线、调研、路演等多方式多渠道系统地开展投资者关系工
作，提升投资者对公司的价值认同，构建长期稳定的良性互动关系。
（三）完善制度与风险防控，保障稳健经营
持续完善内部控制与治理机制，健全规章制度，强化规范运作能力。重点完
善风险预警及防范体系，建立动态风险评估模型，针对市场波动、合规风险等关
键领域实施分级管控，持续督导内控制度执行，确保与战略目标协同落地，保障
公司健康稳定可持续发展。
（四）赋能战略投资布局，驱动业务协同发展
结合公司经营实际与董事会部署，深入开展行业与市场调研，为投资决策提
供有效信息支持。依据公司战略发展方向，协同推进投资项目的论证、执行与后
续管理，助力业务合理布局，以公司“稳定盈利、效率驱动、全球化增长”的经
营主轴为引领，支持公司在机器人自动化、总装输送自动化、物流仓储自动化和
具身智能与科技消费类四大业务板块的协同发展。
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