证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2026-012 号
宝泰隆新材料股份有限公司
关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党
的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提
高上市公司质量的意见》
、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质
量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等
政策相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动的倡议》，结合公司发展战略和经营管理实际
情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“方
案”
）。具体举措如下：
一、聚焦主营业务，提升原煤自给率与盈利能力
公司紧密围绕战略目标，坚持“稳中求进”工作总基调，聚焦发
展主业，提升经营质效，夯实回报投资者的基础。
公司调整生产经营计划和加快自有煤矿建设。原料煤价格波动风
险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的
成本控制也带来了一定的影响。针对原材料价格波动风险，公司一方
面通过及时收集行情信息，预判煤炭未来趋势，调整煤炭购进计划和
产品生产计划；另一方面，加快煤矿建设，提高自有原煤占比，降低
成本及价格波动带来的风险。
现有产能的释放：宝泰隆新材料股份有限公司一矿、七台河宝泰
隆矿业有限责任公司宝忠煤矿、七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿
已转为正式生产矿井，生产经营步入正轨；宝清县建龙大雁煤业有限
公司已进入联合试运转期间，期限：2025 年 12 月 20 日至 2026 年 6
月 19 日。
二、创新驱动，发展新质生产力
在巩固传统能源化工优势的同时，公司积极推进新材料产业发展
战略，聚焦石墨烯核心技术的迭代升级。
七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司（以下简称“石墨烯公司”
）
主要以上游原材料差异化制备为主，旨在解决下游端多样化的应用需
求，现有的产品有：导电型石墨烯材料、氧化石墨烯材料（系列规格）
、
亚微米级石墨烯材料、功能改性石墨烯材料等。2025 年石墨烯公司
产品的主要销售客户是星途碳材料，供应其导热膜前驱体氧化石墨烯，
用于高性能石墨烯导热材料及器件开发，销售氧化石墨烯前驱体材料。
技术体系构建，为下游应用领域提供优质的石墨烯原材料，进一步优
化石墨烯材料微观结构设计和制备路径，为下游星途碳材料发展石墨
烯热界面材料、石墨烯导热复合材料开发等多元化产品体系提供重要
的材料支撑。
三、加强精益运行，严格成本管控和投资管理
公司以业财融合为抓手，精细成本管控，严格做好投资管理和成
本管理。
成本管控。践行“一切成本皆可控”理念，强化成本管理责任落实，
完善业务双向沟通机制，协同业务部门加强全业务链成本管控；拓宽
业财融合工作覆盖面，依托数字化手段，深化成本动因分析，强化行
业成本对标，重点推进起降费成本等大项成本管控项目；强化资金内
部融通，拓宽低成本融资渠道，提升资金使用效率，降低资金成本；
坚持适度从紧原则。
四、保持高质量信息披露与投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、
准确、完整、及时地披露信息，积极履行信息披露管理制度、重大信
息内部报告制度及内幕信息知情人登记管理制度，确保公平、透明、
有效的信息披露。公司积极开展投资者关系管理工作，通过股东会、
业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、公司网站、
官微、路演等各种方式与投资者保持充分沟通，及时传递公司最新动
态及经营情况。2025 年公司召开了四次股东会、三次业绩说明会、
一次黑龙江辖区 2025 年投资者网上集体接待日暨业绩说明会。
时公告的编制、审议、披露程序，进一步健全信息披露内部控制制度，
加强对披露关键信息的复核，避免出现“低级错误”，引发投资者关
注。同时，公司将切实提高上市公司信息披露和规范运作水平，更好
地向市场和投资者传递公司价值，在合规披露的基础上，提升信息披
露的有效性。
五、坚持规范运作，推动公司高质量发展
公司严格按照《公司法》
、《证券法》
、《上海证券交易所股票上市
规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。股
东会、董事会、经营管理层依法合规运作，严格执行上市公司内控制
度，重视内控体系建设及监督效能，促进提升决策管理的科学性。
通过深入研究新修订的《公司法》、
《上市公司章程指引》等相关
法律法规，结合公司实际情况，公司及时修订了《公司章程》等规章
制度，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会设置，完成监事会、
审计委员会的职能交接，相应完善各项制度的修订，确保制度指导的
有效性。继续加强独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，
充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为
公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。
续加强规范运作，确保董事会、股东会会议合法合规，严格执行董事
会、股东会的各项决议，提升公司治理能力，并不断强化董事会下属
各专门委员会的建设，更好发挥其职能。公司将继续加强独立董事履
职保障，定期开展政策解读和相关培训，充分发挥独立董事的专业性
和独立性，提高董事会决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，
提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。
六、聚焦“关键少数”，强化履职责任
公司将进一步强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员
等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。
通过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国上市公司协会
等监管部门专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键
少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，
确保重大决策合法合规、审慎稳健。
系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专
题培训，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化内部和外部监
督制衡，确保股东会、董事会等治理主体高效运作和科学决策；防范
重点领域风险，通过独立董事、内外部审计等多层级、多维度的监管
机制，对“关键少数”持续强化责任监督。
七、其他说明及风险提醒
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的各项举措，及时
履行信息披露义务。公司将继续聚焦主营业务，不断提升公司核心竞
争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理和规范的公
司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者，维护公司良好
的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。
本方案系基于公司目前实际情况作出，未来可能会受到宏观政策、
行业竞争、市场环境等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉
及的公司规划、发展战略等不构成公司实质承诺，敬请广大投资者注
意投资风险。
八、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二六年四月二十四日
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