证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2026-014
河北汇金集团股份有限公司
关于接受控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保、借
款及公司向其提供反担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
因业务发展资金需求，拟向公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司（以下简
称“邯郸建投”）申请借款、担保及公司向其提供反担保总额度不超过 3.80 亿元
人民币，在总额度下，借款、担保及公司向其提供反担保额度可调节分配。
股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
于接受控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保、借款及公司向其
提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事闫君霞女士回避表决。该议案在提交
董事会审议前已经独立董事专门会议审核同意。
联交易有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决。
产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130400105559951M
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号
法定代表人：张继伟
注册资本：260,000 万
成立日期：1994 年 06 月 25 日
经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政
府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
邯郸市产业投资集团有限公司 260,000.00 100%
截至 2024 年 12 月，邯郸建投总资产 428.81 亿元，净资产 138.00 亿元，2024
年 1-12 月，实现营业收入 40.12 亿元，净利润 1,760.60 万元；截至 2025 年 9 月，
邯郸建投总资产 461.56 亿，净资产 134.86 亿，2025 年 1-9 月，实现营业收入 25.76
亿，净利润-5.34 亿元。
股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易的主要内容
公司及子公司向邯郸建投申请借款、担保及公司提供反担保总额度不超过
可调节分配。拟定额度分配如下：
拟向控股股东邯郸建投及其关联方申请借款预计 0.8 亿元人民币，该额度可
根据实际业务在总额度下调节使用，借款期限为自提款之日起不超过 12 个月，
该借款额度在有效期内可循环使用；本次借款利率不超过 6.5%，借款用途为满
足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，偿还到期债务，增强公司抗风险
能力，计息方式按照借款实际使用天数计息，在上述额度及审议利率范围内，具
体每笔借款授权公司管理层办理。
拟向控股股东邯郸建投申请为公司及子公司向银行申请贷款或其他融资方
式提供连带责任担保金额预计 2.5 亿元人民币，该额度可根据实际业务在总额度
下调节使用，邯郸建投在上述额度中提供连带责任担保并收取担保费用，担保费
用按照实际担保额度的 0.5%到 1%收取，担保期限将以实际签署的担保合同或协
议为准。担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日至下一次年
度股东会召开之日止。
为满足日常经营需求，公司控股股东邯郸建投为公司及子公司银行贷款提供
连带责任担保并收取担保费用，担保费用按照实际担保额度的 0.5%到 1%收取，
公司提供同等条件的反担保，预计反担保额度 0.5 亿元，该额度可根据实际业务
在总额度下调节使用。反担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过
之日至下一次年度股东会召开之日止。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款构成关联交易，遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率不超
过 6.5%，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保及反担保构成关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、自
愿的商业原则，担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，价格公允、合理，
不存在损害公司及股东利益的情形，不存在利益输送的情况。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
邯郸建投为公司提供借款、担保及公司向其提供反担保体现了控股股东对公
司的支持，能更好地保障公司资金需求，满足公司业务发展，落实公司战略，促
进公司健康快速发展。
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司业务发展具有积极
促进作用，此类关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果无重大影响，
不损害公司及股东的利益。
以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响上市公司的独立性。
六、2026 年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
七、独立董事专门会议审核意见
我们对公司本次向控股股东借款并接受控股股东担保及公司向其提供反担
保总额度不超过 3.80 亿元人民币的事项进行审阅，本着独立、客观、公正的原
则，了解该关联交易事项，认为本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小
股东的利益。
八、备查文件
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
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