深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
深圳市京泉华科技股份有限公司
格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东会赋予的职责，严格贯
彻执行股东会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益最大
化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未来的
持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年度公司经营情况
利润 9,261.99 万元，较上年同期增长 111.00%,利润总额 9,136.24 万元，较上
年同期增长 121.73%；归属于上市公司股东的净利润 8,421.19 万元，较上年同
期增长 120.34%。
二、报告期内董事会工作情况
第五届董事会第四次会议。
第四届董事会第二十八次会议 的议案
月2日
第四届董事会第二十九次会议
月 24 日 6.关于 2024 年度利润分配预案的议案
的议案
项报告的议案
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资金往来情况的议案
议案
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
议案
现金管理的议案
限制性股票的议案
个解锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件
未成就的议案
办理工商变更登记的议案
员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
员工持股计划管理办法》的议案
泉华科技股份有限公司第二期员工持股计划相关
事宜的议案
议案
第四届董事会第三十次会议
月 13 日 议案
议案
则》的议案
则》的议案
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的议案
议案
制度》的议案
案
和买卖本公司股票管理制度》的议案
金专项制度》的议案
董事
董事
董事
董事
事
事
董事
地点的议案
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月 30 日 2.关于选举第五届董事会副董事长的议案
案
第五届董事会第二次会议
月 26 日 3.关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案
日 3.关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
募集资金等额置换的议案
日 的议案
报告期内，公司董事会召集召开股东会五次，其中年度股东会一次、临时股
东会四次。
日 东大会 案
日
案
告的提案
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管理的提案
制性股票的提案
锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就
的提案
理工商变更登记的提案
工持股计划（草案）》及其摘要的提案
工持股计划管理办法》的提案
科技股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的
提案
日 东大会
点的提案
日 东会
日 东会
案
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（1）公司董事会审计委员会会议情况
公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定
开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议。主要在募集资金、
公司财务数据对外报出、财务决算预算、利润分配、金融机构综合授信、定期报
告编制、内部控制、聘任审计机构、外汇套期保值业务等方面进行了深入而广泛
又切合公司实际情况的讨论分析，给出了专业性的意见，提高了公司董事会的决
策效率。
（2）公司董事会薪酬与考核委员会会议情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》履行职责，共召开3次会议。主要在股权激励、员工持股计划、董
事及高管薪酬方案等方面进行讨论分析，对董事会成员任职以来在公司规范运作、
内部体系建设和为公司发展做出的贡献进行了充分肯定和高度认可。
（3）公司董事会战略与ESG委员会会议情况
报告期内，公司董事会战略与ESG委员会严格按照《董事会战略与ESG委员会
工作细则》履行职责，共召开1次会议。主要在总经理工作报告、董事会工作报
告、可持续发展暨ESG报告等方面进行研究讨论，并提出了行之有效的建议。并
针对以上事项的实施情况进行检查，认真履行董事会授权的职责权限。
（4）公司董事会提名委员会会议情况
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》
履行职责，报告期内，公司董事会提名委员会共召开3次会议。主要在提名董事、
高级管理人员等方面进行了深入而广泛又切合公司实际情况的讨论分析，给出了
专业性的意见，提高了公司董事会的决策效率。
公司根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，持续建
立健全公司法人治理结构，提升法人治理水平，公司股东会、董事会和经营管理
层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制。
报告期内，为加强和完善公司内部控制机制，提高公司整体运行效率和抗风
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险能力，保护投资者合法权益，公司根据经营发展的需要，进一步完善了公司制
度建设，规范了公司运作。此外，公司内部审计部门依据公司董事会审计委员会
审议通过的年度审计计划开展审计工作，针对监督检查中发现的问题提出整改意
见，促进公司持续健康发展。
报告期内，公司持续加强信息披露事务和投资者管理工作，严格按照《上市
公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，完善公司信
息披露工作机制，优化信息披露管理流程，开展信息披露事务管理工作，有效提
升公司对外披露信息的质量和透明度。
报告期内，公司不断加强内幕信息管理工作，严格遵守相关法律法规及公司
《内幕信息知情人管理制度》执行，在编制定期报告及筹划重大事项期间，公司
相关部门严格履行登记、报备义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开
展，有效维护了广大投资者的权益。
三、公司的近期发展规划及重点工作
体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工
作，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，力求实现全体股东
和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市
场形象。
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