广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》
的有关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的各项职责，勤
勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，有效维护和保
障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度公司董事会工作汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
向转型升级的指导精神，成功实施战略转型。2025 年 9 月，公司完成对江苏大
摩半导体科技有限公司（以下简称“大摩半导体”）的战略控股，正式构建起“场
地电动车+半导体”的双主业发展新格局。通过纳入半导体前道量检测设备优质资
产，公司实现了从单一场地电动车业务向高科技半导体领域的跨越，有利于突破
原有主业增长瓶颈，实现多元化布局，符合公司长远发展战略。
于上市公司股东的净利润 44,040,067.61 元，同比下降 69.01%；扣除非经常性损
益后的归属于母公司普通股股东净利润 2,169,115.45 元，同比下降 97.95%。具体
经营情况详见公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。董事会召开
情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第三届董事会第二十三次 2025 年 1 月 2025 年 1 月 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十三次
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
会议 22 日 23 日 会议决议公告》（公告编号：2025-006）
第三届董事会第二十四次 2025 年 2 月 2025 年 2 月 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十四次
会议 20 日 21 日 会议决议公告》（公告编号：2025-016）
第三届董事会第二十五次 2025 年 3 月 2025 年 3 月 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十五次
会议 28 日 28 日 会议决议公告》（2025-030）
第三届董事会第二十六次 2025 年 4 月 2025 年 4 月 具体详见巨潮资讯网《第三届董事会第二十六次
会议 28 日 29 日 会议决议公告》（公告编号：2025-035）
第四届董事会第一次会议
第四届董事会第二次会议
第四届董事会第三次会议
第四届董事会第四次会议
第四届董事会第五次会议
第四届董事会第六次会议
月 28 日 月 29 日 决议公告》（公告编号：2025-092）
（二）董事出席董事会及股东会的情况
董事出席董事会及股东会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
张志江 10 7 3 0 0 否 6
彭丽君 10 8 2 0 0 否 6
熊康健 6 6 0 0 0 否 2
徐锐杰 6 6 0 0 0 否 2
李峻峰 10 1 9 0 0 否 6
谭小平 6 0 6 0 0 否 1
燕学善 6 0 6 0 0 否 2
袁德安（届满离任） 4 3 1 0 0 否 4
宋江波（届满离任） 4 3 1 0 0 否 4
廖汉星（届满离任） 4 3 1 0 0 否 4
傅冰生（届满离任） 4 0 4 0 0 否 4
吴德军（届满离任） 4 0 4 0 0 否 4
姜永宏（届满离任） 4 0 4 0 0 否 4
（三）董事会召集股东会情况
方式，全部由董事会召集。股东会召开情况如下：
会议 投资者参
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
类型 与比例
次临时股东大 股 东 52.45%
大会 月6日 月6日 （公告编号：2025-003）
股东大会决议公告》
会
次临时股东大 股 东 46.32%
月 10 日 月 10 日 （公告编号：2025-015）
股东大会决议公告》
会 大会
次临时股东大 股 东 46.12%
月 10 日 月 10 日 （公告编号：2025-026）
股东大会决议公告》
会 大会
股 东 50.79%
股东大会 月 19 日 月 19 日 会决议公告》（公告编号：2025-051）
大会
股 东 54.83%
次临时股东会 月 20 日 月 20 日 股东会决议公告》（公告编号：2025-069）
会
股 东 51.69%
次临时股东会 月 15 日 月 15 日 股东会决议公告》（公告编号：2025-082）
会
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
委员 召开
提出的重要意
会名 成员情况 会议 召开日期 会议内容
见和建议
称 次数
审议通过《关于审计部 2024 年年度工作
报告及 2025 第一季度工作计划的议案》
《关于广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的<审计报告阶段与治理层
审计委员会严
的沟通函>的议案》
格按照相关法
审议通过《关于<2024 年年度报告>及其
律法规及《公司
摘要的议案》《关于<公司对会计师事务
第 三 章程》《董事会
所 2024 年度履职情况评估报告>的议案》
届 董 审计委员会工
吴德军、 《关于<董事会审计委员会对会计师事
事 会 作细则》等相关
姜永宏、 2 务所 2024 年度履行监督职责情况报告>
审 计 制度的规定开
廖汉星 的议案》 《关于<2024 年度财务决算报告>
委 员 展工作，根据公
的议案》《关于<2024 年度内部控制评价
会 2025 年 04 月 司的实际情况，
报告>的议案》《关于<2024 年度募集资
金存放与使用情况专项报告>的议案》
讨论，一致通过
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
相关议案。
案》《关于变更内审负责人的议案》《关
于修订<内部审计制度>的议案》《关于
<2025 年第一季度报告>的议案》《关于
审计部 2025 年第一季度工作报告及 2025
第二季度工作计划的议案》
第四 谭小平、 5 2025 年 05 月 审议通过《关于聘任公司财务总监的议 审计委员会严
委员 召开
提出的重要意
会名 成员情况 会议 召开日期 会议内容
见和建议
称 次数
届董 燕学善、 19 日 案》《关于聘任公司内审负责人的议案》 格按照相关法
事会 徐锐杰 审议通过《关于审计部 2025 年半年度工 律法规及《公司
审计 作报告及 2025 年第三季度工作计划的议 章程》《董事会
委员 案》《关于<2025 年半年度报告及其摘要> 审计委员会工
会 的议案》《关于<2025 年半年度募集资金 作细则》等相关
案》《关于修订公司部分内部管理制度 司的实际情况，
的议案》《关于修订<内部审计制度>的 经过充分沟通
议案》《关于修订<会计师事务所选聘制 讨论，一致通过
度>的议案》 相关议案。
审议通过《关于广东绿通产业投资基金
合伙企业（有限合伙）与专业投资机构
共同投资暨关联交易的议案》
审议通过《关于<2025 年第三季度报告>
议案》
审议通过《关于广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的<公司 2025 年
年度审计计划>的议案》《关于<审计部
更内审负责人的议案》
审议通过《关于公司<2025 年限制性股票 薪酬与考核委
第 三 施考核管理办法>的议案》 及《公司章程》
届 董 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激 《董事会薪酬
事 会 励计划激励对象首次授予限制性股票的 与考核委员会
李峻峰、 11 日
薪 酬 议案》 工作细则》等相
姜永宏、 3
与 考 关制度的规定
张志江
核 委 开展工作，根据
员会 审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 公司的实际情
案》，审议通过《关于 2025 年度高级管 况，经过充分沟
理人员薪酬方案的议案》 通讨论，一致通
过或回避表决
相关议案。
薪酬与考核委
员会严格按照
相关法律法规
第 四 及《公司章程》
届 董 《董事会薪酬
审议通过《关于调整 2025 年限制性股票
事 会 李峻峰、 与考核委员会
薪 酬 谭小平、 1 工作细则》等相
与 考 张志江 关制度的规定
留部分限制性股票的议案》
核 委 开展工作，根据
员会 公司的实际情
况，经过充分沟
通讨论，一致通
过相关议案。
第 三 审议通过《关于董事会换届选举暨提名 提名委员会严
姜永宏、
届 董 2025 年 04 月 第四 届董事 会非独立 董事候 选人的 议 格按照相关法
张志江、 1
事 会 18 日 案》《关于提名张志江先生为公司第四 律法规及《公司
李峻峰
提 名 届董事会非独立董事候选人的议案》 《关 章程》《董事会
委员 召开
提出的重要意
会名 成员情况 会议 召开日期 会议内容
见和建议
称 次数
委 员 于提名彭丽君女士为公司第四届董事会 提名委员会工
会 非独立董事候选人的议案》《关于提名 作细则》等相关
熊康健先生为公司第四届董事会非独立 制度的规定开
董事候选人的议案》《关于董事会换届 展工作，根据公
选举暨提名第四届董事会独立董事候选 司的实际情况，
人的议案》《关于提名李峻峰先生为公 经过充分沟通
司第 四届董 事会独立 董事候 选人的 议 讨论，一致通过
案》《关于提名谭小平女士为公司第四 相关议案。
届董事会独立董事候选人的议案》《关
于提名燕学善先生为公司第四届董事会
独立董事候选人的议案》
提名委员会严
格按照相关法
律法规及《公司
章程》《董事会
审议通过《关于选举公司第四届董事会
第 四 提名委员会工
燕学善、 董事长的议案》《关于聘任公司总经理
届 提 2025 年 05 月 作细则》等相关
张志江、 1 的议案》《关于聘任公司副总经理的议
名 委 19 日 制度的规定开
李峻峰 案》《关于聘任公司财务总监的议案》
员会 展工作，根据公
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
司的实际情况，
经过充分沟通
讨论，一致通过
相关议案。
审议通过《关于收购江苏大摩半导体科 战略委员会严
资的议案》 章程》《董事会
第 四
战略委员会工
届 董
张志江、 作细则》等相关
事 会
熊康健、 2 制度的规定开
战 略
燕学善 展工作，根据公
委 员 审议通过《关于广东绿通产业投资基金
会 合伙企业（有限合伙）与专业投资机构
共同投资暨关联交易的议案》
见，经过充分沟
通讨论，一致通
过相关议案。
三、董事、高级管理人员薪酬情况
（一）董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
高级管理人员的报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事
会审议通过；董事的报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议确认后，提交董事
会、股东会审议通过。
公司非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；不在公司担任职务的非独立董事
不在公司领取薪酬福利；公司独立董事在公司领取独立董事津贴。
报告期内，董事、高级管理人员报酬已按规定发放。
（二）公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况
单位：万元
从公司获得 是否在公司
姓名 性别 年龄 职务 任职状态 的税前报酬 关联方获取
总额 报酬
张志江 男 53 董事长、总经理 现任 244.60 否
彭丽君 女 50 董事、财务总监、副总经理 现任 253.58 否
熊康健 男 46 董事 现任 17.12 否
徐锐杰 男 46 职工董事 现任 23.90 否
李峻峰 男 71 独立董事 现任 11.23 否
谭小平 女 55 独立董事 现任 7.41 否
燕学善 男 40 独立董事 现任 7.41 否
江文秀 女 37 董事会秘书 现任 132.06 否
袁德安 男 54 董事、副总经理 离任 171.31 否
宋江波 男 44 董事、副总经理 离任 101.24 否
廖汉星 男 52 董事 离任 24.60 否
傅冰生 男 38 董事 离任 0.00 是
吴德军 男 54 独立董事 离任 3.83 否
姜永宏 男 57 独立董事 离任 3.83 否
合计 -- -- -- -- 1,002.12 --
说明：上述报酬总额为相关人员在董事和高级管理人员任期内获得的薪酬总额。
根据公司具体规章制度、公司薪酬体
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据
系及绩效考核体系确定
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况 已达成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排 无
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况 无
四、2026 年度董事会工作重点
身建设，确保公司重大决策的科学性和合规性，督促公司管理层有效落实公司战
略规划，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。
（一）严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真、
自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透
明度，贯彻落实股东会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
（二）继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、做决策、防
风险的职权作用，加强董事会专门委员会及独立董事对公司重要、关键环节的监
督管理，持续提升公司规范运作和治理水平。
（三）在深耕主营业务的同时，公司将继续响应当前并购重组政策支持上市
公司向新质生产力方向转型升级的指导精神，以稳定主营和开发新领域为发展方
向，合理、审慎地利用对外投资、并购重组等资本手段进行产业布局，深入挖掘
战略性新兴产业中的增长机会，积极探索企业战略转型升级，推动公司可持续高
质量发展。
特此报告。
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