无锡阿科力科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员
会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现
就董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会由高烨先生、潘萍女士、单世文先生 3 名董
事会成员组成。2025 年 6 月 13 日经 2025 年第一次临时股东会选举，公司董事会完成换届，
第五届董事会由高烨先生、潘萍女士、单世文先生 3 名董事会成员组成，其中独立董事 2
名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事高烨先生担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，董事会审计委员会召开会议如下表：
会议名称 时间 议案
议案一：《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》；
《关于公司 2024 年内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》；
议案二：
议案三：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
议案四：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；
议案五：《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》；
议案六：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；
第四届董事会审计委 议案七：《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议
员会第十一次会议
议案八：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
议案九：《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》；
议案十：《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况报告》；
议案十一：《关于公司会计政策变更的议案》；
议案十二：《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
议案一：《关于公司 2025 年半年度报告的议案》；
第五届董事会审计委
员会第一次会议
的议案》。
议案一：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
第五届董事会审计委
员会第二次会议
议案三：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
议案四：《关于子公司申请银行授信额度的议案》；
议案五：《关于向全资子公司阿科力科技（潜江）提供借款的议案》。
第五届董事会审计委
员会第三次会议
三、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，公司第四届、第五届董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能，合理
表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
在公司各期财务审计报告、各期财务报表编制工作中，公司董事会审计委员会严格按照
《公司董事会审计委员会议事规则》履行职责，认真审阅公司的财务报告、财务报表，与公
司管理层进行了充分沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况和财
务状况，未发现存在重大错误和遗漏的情况。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为
及重大错报的情形，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、重要会计误判
及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
公司董事会审计委员会对外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作
进行了监督和评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关法律要求的条件，在
为公司提供审计服务期间，勤勉尽职，保持了应有的独立性，具备为公司提供审计服务的专
业胜任能力，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真地履行
了审计机构的责任与义务。
报告期内，董事会审计委员会积极与公司内部审计部门沟通，督促内部审计人员在日常
工作中认真负责地执行公司制定的各项规章制度，以公正、公开、公平的原则，进一步提高
工作质量，发挥更有效的工作效能；加强与外部审计机构的合作，建立并完善公司内审制度，
防范内控风险；主动学习，积极创新，提高技能，有效地对公司内部控制进行监督。
报告期内，董事会审计委员会对公司编制的内部控制自我评价报告进行了审阅，对公司
内部控制制度的建立、修订和执行进行监督和建议，公司对纳入评价范围的业务与事项均已
初步建立了内部控制，并初步得以有效执行，达到了公司内部控制的要求，不存在重大缺陷。
报告期内，董事会审计委员会积极协同管理层、内审部门及外部审计机构进行及时有效
的沟通：在年审会计师进场前注重加强与会计师、公司财务部及内审部门就年度审计计划的
沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表并及时与会计师沟
通审计中发现的问题。通过良好有效的沟通，能够及时发现问题并解决，保证了公司审计工
作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较
好地履行了审计委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，
加强与公司董事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的重要作用。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告签字页）
高烨
年 月 日
（本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告签字页）
潘萍
年 月 日
（本页无正文，为无锡阿科力科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告签字页）
单世文
年 月 日
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