哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交
易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定要
求，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据在任独立董
事彭彦敏先生、姚宏女士、张铁薇女士分别出具的《2025 年度独立董事独立性
自查报告》，结合公司核查情况，出具如下专项意见：
一、公司独立董事并非“在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女、主要社会关系”。
公司附属企业包括全资子公司江海证券有限公司、哈尔滨太平供热有限责任
公司、哈尔滨正业热电有限责任公司、哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司；控股
子公司黑龙江岁宝热电有限公司；分公司哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公
司、哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂；公司全资子公司之子公司江海证券创
业投资（上海）有限公司、江海证券投资（上海）有限公司；公司控股子公司的
全资子公司哈尔滨科迈隆城市建设综合开发有限公司；公司全资子公司之全资子
公司哈尔滨瑞思供热有限责任公司。
经查证，三位独立董事未在公司或附属企业担任其他职务，其配偶、父母、
子女、主要社会关系也未在上述公司或附属企业任职。
二、公司独立董事不属于“直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一
以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女”。
根据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子
女未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东。
三、公司独立董事并非“在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五
以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女”。
根据公司股东名册列示及公司核实确认，公司独立董事及其配偶、父母、子
女未在直接或者间接持有公司 5%以上股份的股东任职。
四、公司独立董事并非“在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职
的人员及其配偶、父母、子女”
。
经查验，公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东及其附属企
业任职。
五、公司独立董事并非“与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员”。
经确认，公司独立董事并非上述人员，亦未在上述业务相关单位任职。
六、公司独立董事并非“为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的
中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高级管理人员及主要负责人”。
经确认，公司独立董事并非上述人员，亦未在上述机构任职。
七、经核查，公司独立董事最近十二个月未有前述第一项至第六项不符合独
立性的情形，也无其他影响其独立性的情形。
综上，董事会认为独立董事彭彦敏先生、姚宏女士、张铁薇女士均符合《上
市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的
情形。
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